Ông chủ Công ty Đông Kinh trong vụ Nhật Cường là ai?

Trong những năm qua, Công ty Đông Kinh trúng thầu nhiều gói đầu tư mua sắm về công nghệ tại các đơn vị nhà nước trên địa bàn nhiều tỉnh, thành. Vậy ông chủ đứng sau Công ty Đông Kinh là ai?

Theo Nam Nam / Đời sống & Pháp luật 30/11/2019 15:56

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Đây là vụ việc có liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).

Ong chu Cong ty Dong Kinh trong vu Nhat Cuong la ai?

Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh liên danh trúng thầu gói Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội với trị giá 42,910 tỷ đồng của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Vậy Nhật Cường và Công ty Đông Kinh có mối liên quan như thế nào?

Những năm gần đây, tại Hà Nội, Công ty Nhật Cường nhận được hàng loạt hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm cho các sở, ngành, quận, huyện tại Hà Nội. Chẳng hạn như các gói xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố, quản lý bệnh viện, hồ sơ sức khoẻ toàn dân, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông...

Cuối năm 2016, Sở KHĐT Hà Nội mời thầu gói Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội với trị giá 42,910 tỷ đồng. Công ty Đông Kinh xuất hiện tại gói thầu này trong tư cách liên danh với Công ty Nhật Cường để tham gia đấu thầu. Và đó dường như là lần hiếm hoi hai doanh nghiệp này liên thủ cùng nhau trong thị trường cung cấp giải pháp số hóa cho các cơ quan quản lý tại Hà Nội.

Qua chấm thầu, đàm phán, ngày 26/12/2016, liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh đã ký thực hiện gói thầu với Sở KHĐT Hà Nội (Hợp đồng số 01-2016/HĐKT/HAPI-NC-DKC). Sau đó, Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng 01-2016/HĐKT/HAPI-NC-DKC này để vay vốn từ Ngân hàng MBBank – Chi nhánh Ba Đình.

Nói về Công ty Đông Kinh, đây là doanh nghiệp cũng thuộc hàng “cá mập” trong việc thâu tóm các gói thầu công nghệ. Trong những năm qua, Công ty Đông Kinh trúng thầu rất nhiều gói tại các bộ, ngành từ Bắc vào Nam. Có thể kể đến như:

Gói thầu số 1 "Xây dựng phần mềm tích hợp hệ thống và thuê dịch vụ tạo lập cơ sở dữ liệu" thuộc dự án "Số hóa văn bản tại Sở Giao thông Vận tải" theo Hợp đồng số 02/2016/SGTVTHCM-DKC ngày 05/07/2016 với Sở giao thông vận tải TP HCM.

Hợp đồng kinh tế số 009/TTi-DKC/2016 ngày 01/09/2016 về việc thực hiện Gói thầu: "Phần mềm Quản lý quyền số, mã hóa, bảo vệ kho tư liệu điện tử, kiểm soát quyền sử dụng tệp tin tiêu chuẩn dưới dạng điện tử/số" thuộc dự án: "Phần mềm Quản lý quyền số, mã hóa, bảo vệ kho tư liệu điện tử, kiểm soát quyền sử dụng tệp tin tiêu chuẩn dưới dạng điện tử/số" ký giữa Trung tâm Thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Công ty Đông Kinh.

Tại Bộ KH&CN, Công ty Đông Kinh trúng gói thầu: "Phần mềm Quản lý quyền số, mã hóa, bảo vệ kho tư liệu điện tử, kiểm soát quyền sử dụng tệp tin tiêu chuẩn dưới dạng điện tử/số" của Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Tổng cục Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Giá Công ty Đông Kinh trúng gói thầu này là 783,6 triệu đồng, giá chào thầu được đưa ra là 785 triệu đồng, hai bên ký hợp đồng ngày 01/09/2016.

Công ty Đông Kinh còn tham gia và trúng gói mua phần mềm quản lý phục vụ lưu trữ văn thư và diệt Virus tập trung thuộc dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020 của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh. Giá trúng thầu của doanh nghiệp này là 1,877 tỷ đồng, giá chào thầu là 2,178 tỷ đồng, ký hợp đồng ngày 29/12/2016.

Còn trong năm 2018, Công ty Đông Kinh trúng nhiều gói thầu tại các sở Lao động thương binh và Xã hội TP HCM, Bình Dương, Thái Bình…

Vậy ông chủ của Công ty Đông Kinh là ai?

Theo dữ liệu từ Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Đông Kinh được thành lập từ năm 2009 với vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng. Công ty này do ông Nguyễn Tường Hưng (SN 1977) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Còn theo đăng ký thay đổi kinh doanh ngày 25/7/2019, người đại diện pháp luật của Công ty Đông Kinh là ông Trần Thanh Nam (SN 1977) còn Tổng giám đốc là ông Võ Việt Hùng (Sn 1976).

Thông tin ông Nguyễn Tường Hưng chuyển nhượng Công ty Đông Kinh hay chưa thì không được công bố. Chỉ biết rằng, ông Hưng hiện là đại diện pháp luật của Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Phố Hiến.

#Lê Duy Tuấn #vụ án buôn lậu #Công ty Đông Kinh

Giá xăng dầu hôm nay 30/11: Giá xăng dầu tăng do căng thẳng Hong Kong

Lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc quanh vấn đề Hong Kong đã kéo giá xăng dầu hôm nay đồng loạt giảm mạnh, tới 2,7 USD/thùng.

Tính đến đầu giờ sáng ngày 30/11, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2020 đứng ở mức 55,42 USD/thùng, giảm 2,69 USD trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm phiên giao dịch ngày 29/11, giá dầu WTI đã giảm tới 2,7 USD/thùng.

Xem chi tiết

Vụ án Nhật Cường: Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội

(Kiến Thức) - Ngày 29/11, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-6

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định:

1. Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

2. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-7

Bị can Nguyễn Tiến Học. (Ảnh: Bộ Công an).

3. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-8

Bị can Phạm Thị Kim Tuyến. (Ảnh: Bộ Công an).

4. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-9

Bị can Lê Duy Tuấn. (Ảnh: Bộ Công an).

5. Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Hiện đang bị truy nã).

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục truy bắt đối với bị can Bùi Quang Huy.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ngày 18/9, tại buổi họp báo thông tin về Hội nghị Hiệp hội tư lệnh cảnh sát các nước Asean (Aseanapol) diễn ra tại Hà Nội, trung trướng Trần Văn Vệ - chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - cho biết ông chủ Nhật Cường Mobile bị Interpol đưa vào truy nã đỏ.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-10

Cũng theo ông Vệ, sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội "buôn lậu và trốn thuế", Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ông Vệ cho biết: "Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế, đề nghị Interpol truy nã và được Interpol đưa Huy vào truy nã đỏ. Việt Nam cũng đã có đề nghị các nước Asean phối hợp để truy nã, nếu bắt được sẽ trao trả về Việt Nam".

Trước đó, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đã thống nhất bổ sung vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường vào diện Ban theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh Buôn lậu và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, bị khởi tố về cả hai tội danh trên.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội Buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Việc này có dấu hiệu tội phạm Rửa tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sau đó đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền.

>>> Xem thêm video: Kêu gọi TGĐ Nhật Cường mobile ra đầu thú

Nguồn: VTC 1.

Xem chi tiết

Vì sao bổ sung vụ Nhật Cường vào diện Trung ương theo dõi?

Bộ trưởng Công an giải thích Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng không chỉ xử lý vấn đề liên quan đến tham nhũng, mà kể cả những vụ dư luận, xã hội quan tâm.

Vụ Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và các đơn vị có liên quan vừa được quyết định bổ sung vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Loạt nhân vật ồn ào trên mạng xã hội liên tiếp bị xử lý hình sự trong tháng 8

Từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều nhân vật ồn ào trên mạng xã hội như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê hay mới nhất là Phạm Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam hoặc điều tra.

Lực lượng Công an, kiểm sát viên xuất hiện tại nhà Hải Sapa TV

Lực lượng Công an và kiểm sát viên có mặt tại khu vực nhà riêng của Hải Sapa TV trong khoảng thời gian khá lâu.

Khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất...

Phạm Tuấn bị bắt khi chuẩn bị sản xuất video ca ngợi Khá “Bảnh”

Thời điểm bị bắt, Phạm Tuấn đang chuẩn bị sản xuất video "Phim Come Back để chào mừng anh Khá trở về" nhằm tung hô, ca ngợi “giang hồ mạng” Ngô Bá Khá.

Lý do Hà Nội di chuyển tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh

Hà Nội di chuyển tượng đài để bảo tồn giá trị lịch sử, phù hợp không gian mới, góp phần giáo dục truyền thống và tôn vinh tinh thần chiến đấu của quân và dân.

Khởi tố Phạm Tuấn, đàn em của Khá “Bảnh”

Phạm Tuấn, “đàn em” của Khá "Bảnh” cùng 9 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố liên quan đăng tải video có nội dung bạo lực.

Trách nhiệm pháp lý vụ cô giáo mầm non đánh trẻ liên tiếp nơi góc khuất

Mới đây, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc cô giáo lớp mầm non "Bay cao ước mơ" ở số 1, ngõ 66B Triều Khúc, phường Thanh Liệt nhấc trẻ vào góc khuất, đánh liên tiếp.