Quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng trong đường dây để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.
Theo Phòng CSHS, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng, qua công tác nắm tình hình, đơn vị này đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao - Bộ Công an xác định một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới dạng game bài có tên “Nổ hũ”.
 |
| Lực lượng CSHS cùng với các đơn vị phối hợp đồng loạt kiểm tra các trụ sở nơi đặt đại lý đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng |
Cách thức hoạt động của game bài Nổ hũ rất tinh vi và thu lợi tiền tỷ trong thời gian ngắn. Đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt tại nước ngoài. Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đăng ký 4 đại lý của trò chơi “nổ hũ” và tổ chức quảng cáo, hướng dẫn người chơi tải về trên kho ứng dụng “CHplay” với dòng điện thoại Android hoặc trên ứng dụng “App Store” của điện thoại Apple.
Người chơi cũng có thể tham gia trực tiếp trên máy tính qua trình duyệt web. Sau khi con bạc tải trò “nổ hũ”, các đối tượng sẽ hướng dẫn họ cách nạp và rút tiền thông qua đại lý của mình để hưởng hoa hồng, tương đương 2% số tiền mỗi lần nạp – rút.
Để che giấu hành vi, Tú và các đối tượng lập nhóm chát chung trên Zalo có tên Công ty Đại Phát, nhằm trao đổi thông tin liên lạc và lập ra 4 đại lý đồng cấp để vận hành. Các đại lý như: “VipHN Max đỏ”; “Mrs Vy Bayby”; “Trà My 99”,... hoạt động, vận hành với cùng phương thức, thủ đoạn là thuê người thân, quen quản lý, đồng thời mở nhiều tài khoản tại ngân hàng để phục vụ việc giao dịch đánh bạc.
Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ game bài bạc, chúng đã tìm và thuê người trực, vận hành kỹ thuật cũng như hỗ trợ tư vấn cho người chơi bạc, đồng thời thực hiện các công việc như nạp, rút tiền khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong game “Nổ hũ”.
Đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2018, tổ chức cho các con bạc "thi tài" nhau trên mạng Internet qua các trò tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... Theo đó, người chơi sẽ nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật. Qua khai thác dữ liệu của những tài khoản ở 4 đại lý cấp 1, chỉ từ ngày 19 - 22/5 tổng số tiền giao dịch của người chơi đã là 120 tỷ đồng.
Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, đã có gần 2 triệu lượt người chơi với tổng số tiền giao dịch gần 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận nhà cái 77,7 tỷ đồng, lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 với người chơi là hơn 1.314 tỷ đồng. Bắt đầu hoạt động từ năm 2018, cho đến khi bị phát hiện, bắt và triệt phá, tổng số lượng tiền giao dịch qua hệ thống game bài này ước tính đã lên tới 64.000 tỷ đồng.