Chiều ngay hôm qua (21/6), TAND TP HCM đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, cáo trạng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) và một loạt các ngân hàng lớn khác gây thiệt hại 6.100 tỷ đồng sau một thời gian điều tra bổ sung.
Trước đó, tháng 1/2018, TAND TP HCM đã đưa vụ án này ra xét xử nhưng tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tới ngày 20/3, VKSND Tối cao ra quyết định trả hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Một trong những kết quả điều tra bổ sung đáng chú ý nhất trong bản cáo trạng này liên quan tới ông Trần Bắc hà - nguyên Chủ tịch HĐQT, Trưởng Phân ban Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư tại Hội sở chính của BIDV.
 |
| Nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà. |
Theo đó, ông Trần Bắc Hà đã có hành vi ký 12 báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Phân ban, đồng ý chủ trương cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay mua vật liệu xây dựng theo mô hình 4 nhà (số tiền tối đa 4.700 tỷ/12 công ty). Sau đó, ủy quyền cho 4 chính Gia Định, Bến Thành, Sở Giao dịch 2 và Nam Sài Gòn thực hiện cho vay và thu nợ.
Hiện BIDV đã thanh lý các hợp đồng nói trên và thu hồi vốn, lãi 4.700 tỷ đồng. Ông Phạm Công Danh sử dụng tiền vay của BIDV vào mục đích riêng, gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng.
Dẫu vậy, qua điều tra, chưa thấy tài liệu, chứng cứ, lời khai nào thể hiện nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà và các thành viên Phân ban hưởng lợi từ việc cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay.
Qua đó, cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ xác định ông Trần Bắc Hà và các thành viên Phân ban đồng phạm với Phạm Công Danh về tội "Cố ý làm trái...", nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý hình sự ông Hà.
Kết quả này nhìn chung không hề khác gì so với cáo trạng trước khi tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Tại kỳ họp thứ 26, Ủy ban Kiểm tra TW đã đề nghị kỷ luật ông Trần Bắc Hà – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
“Đồng chí Trần Bắc Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV; vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết.