Quá trình điều tra vụ án Buôn bán dược liệu xảy ra trên địa bàn các tỉnh, TP: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/CSKT về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma và Trạm kiểm dịch thực vật Chi Ma, Lạng Sơn.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Chu Bá Toàn, Phó chi Cục trưởng Hải quan Cửa khẩu Chi Ma và Hoàng Thanh Sơn, công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma. Ngày 13/1, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên.
 |
| Bị can Hoàng Thanh Sơn (bìa trái), bị can Chu Bá Toàn (bìa phải) |
Trước đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 23/12/2019, C03 đã ra các Quyết định khởi tố bị can về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Đình Hoài, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đức Linh; Nguyễn Thị Ngân, lao động tự do.
Hiện bị can Nguyễn Thị Ngân đã bị tạm giam. Đối với bị can Lâm Đình Hoài, do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên ngày 27/12/2019, C03 đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lâm Đình Hoài.
Hiện C03 đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
Như Báo Giao thông đã đưa tin, từ đầu tháng 12/2019, sau một thời gian dài theo dõi, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an vừa đồng loạt khám xét, phát hiện nhiều địa điểm tập kết, chứa thuốc bắc nhập lậu tại địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh. Số lượng thuốc bắc nhập lậu lên đến hàng trăm tấn được các đối tượng nhập về Việt Nam số lượng lớn theo đường chính ngạch dưới danh nghĩa hàng nông sản nhập khẩu.
Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ, nhóm đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu thuốc bắc trên gồm hai anh em ruột là Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài (đều trú ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Văn Quang (quê ở Bắc Ninh). Các đối tượng trên đã thành lập nhiều công ty khác nhau như Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hà Bắc; Công ty Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hà Bắc; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Chi Ma; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ninh Hiệp... với giấy phép kinh doanh các mặt hàng nông sản khô, tươi nhập khẩu.
Đây là các mặt hàng hầu như không bị hải quan kiểm tra, các đối tượng chỉ cần khai tờ khai hải quan, sau đó nộp thuế theo quy định là sẽ được nhập khẩu. Đặc biệt, với chính sách thông quan thông thoáng, cải cách hành chính, thì các công ty có luồng xanh rất ít khi bị hải quan kiểm tra đột xuất hàng hóa nên các đối tượng thường ngụy trang hàng được phép nhập khẩu ở bên ngoài hoặc để lẫn trong dược liệu để tránh bị phát hiện.
Theo tính toán ban đầu của cơ quan chức năng, mỗi ngày, các đối tượng thông quan từ 3 -5 container, mỗi container vận chuyển hàng chục tấn hàng. Nếu trừ đi hàng hóa các đối tượng ngụy trang thì mỗi ngày, chúng đã vận chuyển trót lọt hàng chục tấn thuốc bắc vào Việt Nam tiêu thụ.
Với hàng chục tấn thuốc bắc nhập lậu mỗi ngày, các đối tượng không chỉ cung cấp cho các nhà thuốc, thầy lang, mà còn có thể cung cấp số lượng lớn cho các công ty ở hầu hết các địa phương trong cả nước.