![]() |
| Nguyễn Thái Luyện. |
![]() |
| Bị can Thanh Mai (vợ của Luyện), Kim Thắng, Ngọc Như (từ trái qua) |
![]() |
| Nguyễn Thái Luyện. |
![]() |
| Bị can Thanh Mai (vợ của Luyện), Kim Thắng, Ngọc Như (từ trái qua) |
Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định Khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em ruột Nguyễn Thái Luyện) về tội Rửa tiền. Quyết định trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lực được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Alibaba từ nhân viên phòng Pháp lý cho Luyện để biết và có ý kiến chỉ đạo.
Với vai trò giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali, Lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty; đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để Công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng theo yêu cầu của Luyện.
Ngoài ra, theo yêu cầu của anh trai, Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quận Thủ Đức và TP.HCM. Đồng thời, bị can này còn đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.
Chưa hết, Lực còn sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, dù biết rõ nguồn tiền này do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng, theo chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba).
![]() |
| Vũ Văn Thuận tại Cơ quan Công an (Ảnh Báo C.AND) |
Người đàn ông đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, bất ngờ đánh lái sang làn đường ngược chiều và va chạm với ô tô con.
Tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo về vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện ở xã Phình Hồ làm 9 người chết.
Sản xuất hàng nghìn can nước giặt giả, Nguyễn Văn Tuyền ở xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vừa bị khởi tố về tội sản xuất hàng giả.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ thả chó cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân.
Thuê xe tải chở chất thải rắn xây dựng đổ ra môi trường, một người đàn ông ở tỉnh Hưng Yên đã bị khởi tố.
Hai đối tượng Hồng và Trọng thông đồng, dàn xếp, nghiệm thu thanh toán gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình, gây thiệt hại.
Nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng thị thực du lịch, thuê nhà dân và căn hộ để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa 27/12 tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai khiến 2 người đi xe máy tử vong.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), khiến một người tử vong.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ở xã Cồn Tiên (Quảng Trị) khiến cháu bé 5 tuổi tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.
Việc gửi tiền phúng viếng có thể xem là tặng cho tài sản, tuy nhiên việc tặng cho tài sản này chỉ được xác lập hợp pháp khi sự kiện người chết là có thật.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và Phạm Văn Quang về tội trốn thuế.
Nhóm này đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm ngàn sản phẩm dầu gió giả, bán với giá rất rẻ so với hàng chính hãng để thu lợi bất chính.
Thời điểm kiểm tra, 2 quán bar, qua test nhanh chất ma túy với gần 200 khách và nhân viên phục vụ, phát hiện 30 trường hợp dương tính với ma túy.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa 27/12 tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai khiến 2 người đi xe máy tử vong.
Hiện cơ quan Công an đang điều tra vụ người dân bàng hoàng phát hiện vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng.
Xe chở đoàn thiện nguyện bị lật ở điểm cuối con dốc dài 1km ở xã Phình Hồ (Lào Cai), nơi khúc cua gấp hình tam giác, mặt đường hẹp, tầm nhìn hạn chế.
Đối tượng Triệu Quang Thành vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ sau 16 năm trốn truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Một lời thách thức trong men rượu đã biến cuộc sống thành bi kịch, để lại nỗi đau không thể xóa nhòa cho gia đình nạn nhân và bị cáo.
Theo Bộ Tài chính, cả nước còn gần 5.500 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý. Trong đó, Quảng Ngãi là địa phương còn nhiều nhất với hơn 790 cơ sở.
Công an TP Hà Nội vinh dự vừa được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và phát động đợt thi đua "Ba nhất" .
Theo dự báo, miền Bắc tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại; nhưng trưa vẫn hửng nắng. Trung Bộ mưa rào rải rác. Nam Bộ ngày nắng, đêm se lạnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện số 245 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai.
Cập nhật tình hình sức khỏe của 9 nạn nhân trong vụ lật xe tại Lào Cai, nhiều người đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ thả chó cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân.
Ba trẻ em đi xe đạp điện lạc từ xã Vật Lại (Hà Nội) sang Phú Thọ được lực lượng Cảnh sát 113 hỗ trợ tìm về gia đình.
Sản xuất hàng nghìn can nước giặt giả, Nguyễn Văn Tuyền ở xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vừa bị khởi tố về tội sản xuất hàng giả.
Liên quan đến vụ tràn dầu tạitỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Phạm Minh Nhật, Phó Cục trưởng Cục xăng dầu đã nói về nguyên nhân vụ việc và phương hướng khắc phục sự cố.