Vụ công ty Alibaba lừa đảo: Công an thu giữ 1551 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Liên quan đến việc kê biên tài sản của Công ty CP Địa ốc Alibaba, quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và các đồng phạm, Công an TP HCM đã thu giữ nhiều tài sản có giá trị, thu giữ 1551 tỷ đồng.

Kim Ngưu 20/12/2020 16:08

Cơ quan điều tra thu hồi được 1551 tỷ đồng, trong đó có gần 40 hecta đất nông nghiệp và đất thổ cư tại nhiều tỉnh, thành.

Cụ thể, thu giữ tiền mặt là 9,2 tỷ đồng; tài khoản ngân hàng 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng 45,4 tỷ đồng. Tạm giữ 1,6 tỷ đồng tiền cọc thuê nhà của Alibaba.

Kê biên tổng cộng 650 thửa đất, với tổng diện tích 4.477.640,63m2; tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là 1.478 tỷ đồng. Thu giữ 23 ô tô, xe máy các loại, 257 miếng kim loại màu vàng.

Vu cong ty Alibaba lua dao: Cong an thu giu 1551 ty dong

Nguyễn Thái Luyện.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên nhiều địa phương với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi.

Trong đó, Nguyễn Thái Luyện với vai trò chủ mưu, đã lợi dụng sự hiểu biết về pháp luật đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tìm cách lách luật, tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật theo mô hình đa cấp.

Nguyễn Thái Luyện tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp tự đặt tên dự án, do các đồng phạm đứng tên nhận chuyển nhượng từ nguồn tiền cá nhân và tiền bất hợp pháp thu của khách hàng.

Các đối tượng đã thông qua các hợp đồng uỷ quyền, hợp đồng hợp tác tạo sự tin tưởng cho khách hàng về tính hợp pháp của dự án, từ đó, ký hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Alibaba, chiếm đoạt một lượng tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai), Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện, 33 tuổi, quê Quảng Bình), Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm và Nguyễn Thái Lực (em ruột của Luyện, 21 tuổi) ngoài tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” còn bị truy tố về tội “Rửa tiền”; Huỳnh Thị Kim Thắng (25 tuổi, quê Quảng Ngãi), Kế toán trưởng Công ty Alibaba bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Vu cong ty Alibaba lua dao: Cong an thu giu 1551 ty dong-Hinh-2

Bị can Thanh Mai (vợ của Luyện), Kim Thắng, Ngọc Như (từ trái qua)

Đáng lưu ý, trong số các bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (25 tuổi, quê Tiền Giang), Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba, đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng” xảy ra vào tháng 6/2019; và Huỳnh Thị Ngọc Như (28 tuổi, quê Đồng Nai), Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba.

#nguyễn thái luyện #alibaba

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Alibaba: Bắt giam em trai Nguyễn Thái Luyện

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Lực sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do anh trai chiếm đoạt của khách hàng.

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định Khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em ruột Nguyễn Thái Luyện) về tội Rửa tiền. Quyết định trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lực được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Alibaba từ nhân viên phòng Pháp lý cho Luyện để biết và có ý kiến chỉ đạo.

Với vai trò giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali, Lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty; đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để Công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng theo yêu cầu của Luyện.

Ngoài ra, theo yêu cầu của anh trai, Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quận Thủ Đức và TP.HCM. Đồng thời, bị can này còn đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Chưa hết, Lực còn sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, dù biết rõ nguồn tiền này do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng, theo chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba).

Xem chi tiết

Tóm gọn đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

(Kiến Thức) - Tối muộn ngày 19/12, Công an TP. Việt Trì, (Phú Thọ) cho biết, vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ và vận chuyển trái phép hơn 5.400 viên ma tuý tổng hợp từ Sơn La đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ mang về miền xuôi tiêu thụ.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 19/12/2020, tại Tổ 14, khu Đoàn Kết, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an thành phố Việt Trì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Thuận (SN 1997, ở tại bản Kiến Lâm, xã Chiềng Cang, Sông Mã, Sơn La) đang tàng trữ trái phép ma tuý.

Tom gon doi tuong van chuyen ma tuy tu Lao ve Viet Nam tieu thu

Vũ Văn Thuận tại Cơ quan Công an (Ảnh Báo C.AND)

Lực lượng chức năng thu giữ 23 túi nylon màu xanh và 5 túi nylon màu hồng bên ngoài vỏ có chữ A. Bên trong các túi nylon có chứa 5.431 viên ma tuý tổng hợp dạng viên nén.

Xem chi tiết

Lo ngại tình trạng dân tự xử lý các hành vi bất bình thay cơ quan chức năng

Thời gian gần đây, một số nhóm người tự cho mình quyền phán xử đối với người có hành vi gây bức xúc dư luận. Điều này gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bởi bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của cách hành xử vi phạm pháp luật này.

Một nhóm “anh em xã hội” đã tìm đánh Lê Tấn Thành – đối tượng hành hung nữ sinh lớp 10 sau va chạm giao thông tại Bình Dương. Hàng trăm người đã kéo đến tiệm tập gym ở quận Bình Tân (TPHCM) để “hỏi tội” Duy Nguyễn – người có phát ngôn phản cảm về tang lễ cố nghệ sỹ Chí Tài trên mạng xã hội. Đây là hai sự việc mà người dân tự xử lý thay cơ quan chức năng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc tự cho mình quyền lấy bạo lực để xử lý người có hành vi bạo lực đang dấy lên nhiều lo ngại và nhiều người tỏ ra bất bình với hành vi này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

[INFOGRAPHIC] 5 điều người dân cần biết khi đăng ký cư trú tại Hà Nội

Đăng ký thường trú, tạm trú đúng thời hạn, khai báo lưu trú đầy đủ và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ sẽ giúp người dân tránh bị xử phạt theo quy định.

Công trường mở đường nối phố Thành Thái với Nguyễn Khang tăng tốc thi công

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự án mở đường nối phố Thành Thái với ngõ 381 Nguyễn Khang đang được đẩy nhanh thi công.

Cháy xe khách trên Quốc lộ 1 qua Đồng Nai, 7 người tử vong

Xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội, lực lượng chức năng bước đầu ghi nhận vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong.

Nhà bán hàng online phải tổng hợp doanh thu từ mọi nền tảng

Đối với các KOL, KOC, affiliate...bán hàng, việc xác định nghĩa vụ thuế không căn cứ vào tên gọi của nghề mà phụ thuộc vào bản chất khoản thu nhập.

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan tai nạn 3 thiếu niên đi xe máy tử vong

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT thông tin, đã phối hợp cùng lực lương chức năng điều tra tạm giữ 6 đối tượng liên quan vụ tai nạn khiến 3 thiếu niên tử vong.

[GALLERY] Kênh La Khê tăng tốc hoàn thiện, đồng bộ hóa với trạm bơm Yên Nghĩa

Sau hơn 10 năm triển khai, dự án cải tạo kênh La Khê đang tăng tốc hoàn thiện nhiều hạng mục, từng bước hoàn chỉnh hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội.

Bài học đắt giá từ vụ 5 công nhân trại lợn Dabaco Thanh Hóa tử vong?

Chuyên gia y tế đã chỉ ra nhiều bài học từ vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại lợn của DABACO Thanh Hóa khiến 5 công nhân tử vong.

Biết gì về đăng kiểm của xe khách bốc cháy làm 7 người tử vong ở Đồng Nai?

Theo dữ liệu đăng kiểm, phương tiện do Công ty TNHH TMDV Vận tải Năm Lu đứng tên chủ sở hữu, có địa chỉ tại phường Tân Sơn, TP.HCM.

Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông tại Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Lâm Đồng chuẩn bị tổ chức Lễ công bố sản phẩm thỏi nhôm đầu tiên của Việt Nam

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ ra mắt sản phẩm thỏi nhôm đầu tiên sản xuất trong nước, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.