Xét xử vụ Trầm Bê và các đồng phạm

Hôm nay 23/7, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử vụ án Dương Thanh Cường (Cty Bình Phát, Thanh Phát), Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) cùng 8 đồng phạm khác về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 28/7.

Theo Anh Tú (Lao Động) 23/07/2020 12:20

Các bị cáo dẫn giải vào phiên tòa.

Bị cáo Trầm Bê tại tòa. Ảnh: Anh Tú

Xet xu vu Tram Be va cac dong pham-Hinh-2

Bị cáo Dương Thanh Cường. Ảnh: Anh Tú

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, bị cáo Dương Thanh Cường (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện bị cáo Cường đang thụ lý án tù chung thân cho nhiều bản án khác nhau về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đã được xét xử trước đây.

Bị cáo Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng các đồng phạm khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, có khung hình phạt 10-20 năm tù

Các đồng phạm bị truy tố cùng tội danh với Trầm Bê gồm: Phan Huy Khang - cựu Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD); Ngô Văn Huổi, Nguyễn Văn Phong cùng là cựu Phó Giám đốc kiêm Uỷ viên HĐTD Sở Giao dịch; Trịnh Bích Nga - cựu Trưởng phòng Kinh doanh kiêm ủy viên HĐTD Sở giao dịch; Phạm Trường Giang, Trần Quang Thắng cùng cựu cán bộ tín dụng Sở Giao dịch; Phan Thị Hồng Vân cựu cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên HĐTD ngân hàng và Trầm Viết Trung, cựu Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng.

Theo hồ sơ, năm 2007, bị cáo Dương Thanh Cường có ý định thực hiện Dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nên lấy danh nghĩa công ty mua 10,5 ha đất (tại Bình Chánh, TPHCM) của các hộ dân có 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cường đem 23 giấy này thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 để vay tiền làm dự án.

Ngày 7/4/2008, Cường với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát ký hồ sơ đề nghị vay 200 tỉ đồng tại Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Nam. Bốn ngày sau, Nguyễn Thị Xuân Trang, Giám đốc Sở Giao dịch (hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã), đã chỉ đạo hai cán bộ tín dụng báo cáo thẩm định đề xuất cho công ty này vay 190 tỉ đồng.

Sau đó, HĐTD của ngân hàng gồm bị cáo Khang (chủ tịch) đã họp và ký vào biên bản đồng ý cho vay nhưng chỉ giải ngân 130 tỉ đồng; đồng thời, yêu cầu Sở Giao dịch phải thực hiện đầy đủ tám điều kiện trước khi cho vay.

Tuy nhiên, bị cáo Trầm Bê đã phê duyệt cho công ty của ông Cường vay không điều kiện và không theo đề nghị của HĐTD.

Đến tháng 5/2008, bị cáo Trầm Bê lại cho bị cáo Cường vay thêm bằng cách đảo nợ ký hợp đồng vay mới. Sau đó sử dụng tiền giải ngân để tất toán hợp đồng lần 1 và rút thêm tiền. Trình tự thủ tục xét duyệt cho vay như lần 1.

Ngân hàng đã giải ngân cho bị cáo Cường hơn 57 tỉ đồng và 9.000 lượng vàng, tổng cộng là 221,3 tỉ đồng. Và bị cáo Cường dùng số tiền này để tất toán khoản vay trước, trả 32 tỉ đồng lãi, còn lại hơn 57 tỉ đồng sử dụng riêng.

Ngày 4/6.2009, đến hạn thanh toán hợp đồng vay lần 2, bị cáo Cường tiếp tục đến gặp bị cáo Trầm Bê xin gia hạn nợ. Bị cáo Trầm Bê đồng ý cho bị cáo Cường gia hạn nợ bằng cách đảo nợ, ký hợp đồng tiền vay mới lần 3.

Đến ngày 11/1/2010, bị cáo Cường ký giấy gán toàn bộ 23 bất động sản cho Ngân hàng Phương Nam để thanh lý các khoản nợ.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Trầm Bê cùng các thuộc cấp đã vi phạm hoạt động cho vay của ngân hàng, gây thiệt hại hơn 500 tỉ đồng.

#trầm bê #Dương Thanh Cường #Ngân hàng Phương Nam #TAND TPHCM

Vì sao 'đại gia' Trầm Bê tiếp tục bị truy tố?

Đang chấp hành bản án 4 năm tù trong “đại án” Phạm Công Danh (gây thiệt hại hơn 6.100 tỷ của VNCB), nhưng ông Trầm Bê tiếp tục bị truy tố do tiếp tay cho “siêu lừa” Dương Thanh Cường khiến ngân hàng Phương Nam mất hơn 330 tỷ.

Với tội danh “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” vừa bị truy tố, “đại gia” Trầm Bê (cựu phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, sau là Sacombank) tiếp tục đối mặt với khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Theo tài liệu điều tra, năm 2007, Dương Thanh Cường (Cựu Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng và thương mại Bình Phát) có ý định thực hiện dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nên lấy danh nghĩa công ty mua 10,5ha đất của các hộ dân có 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dương Thanh Cường đã thế chấp số đất này tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 để vay tiền làm dự án.

Xem chi tiết

Nói lời sau cùng, ông Trầm Bê xin cải tạo không giam giữ

(Kiến Thức) - Được nói lời sau cùng trong phiên tòa xét xử đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2, “đại gia” Trầm Bê tiếp tục không thừa nhận tội cố ý làm trái và xin HĐXX cải tạo không giam giữ hoặc nhận mức án thấp nhất.

Sau gần 1 tháng xét xử, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng VNCB, Sacombank, BIDV… đã đến phần nghị án.

Trước khi nghị án, trong phiên tòa hôm nay, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Xem chi tiết

Ông Trầm Bê sắp hầu tòa, bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 505 tỷ

(Kiến Thức) - Phiên toà diễn ra công khai vào ngày 23/7, và dự kiến kéo dài đến ngày 28/7 tại TAND TP HCM. Phó chánh toà Hình sự, thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ toạ. HĐXX còn có thẩm phán Trần Minh Châu và ba hội thẩm nhân dân.

Ong Tram Be sap hau toa, bi cao buoc gay thiet hai hon 505 ty

Bị cáo buộc cho vay trái luật, thiệt hại hơn 505 tỷ đồng, ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam và nhiều người phải hầu tòa ngày 23-28/7. Ông Trầm Bê (61 tuổi); Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam, đã sáp nhập vào Sacombank) cùng 9 người khác bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS 1999, khung hình phạt 10-20 năm tù.

Ong Tram Be sap hau toa, bi cao buoc gay thiet hai hon 505 ty-Hinh-2

Trước đó, cơ quan tố tụng xác định hành vi của ông Bê và cấp dưới phạm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo khoản 4 Điều 206 BLHS 2015 có khung hình phạt từ 12-20 năm tù, nhưng sau đó VKS chuyển tội danh, áp dụng các quy định có lợi cho bị cáo theo Nghị quyết của Quốc hội.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

CSGT Hà Nội kiểm tra cồn phát hiện thanh niên giấu ma túy trong miệng

Vừa dừng xe, nam tài xế lập tức đưa tay lên miệng móc một gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng vứt xuống đường nhằm phi tang.

TS.LS Đặng Văn Cường, Giảng viên Luật hình sự, Trường Đại học Thủy Lợi

Thấy gì từ vụ nam sinh dùng hung khí làm bị thương 5 học sinh ở TPHCM?

Công an TP HCM vừa thông tin việc một nam sinh dùng hung khí tấn công, làm bị thương 5 học sinh cùng trường tại một trường học trên địa bàn xã Thạnh An.

Nhân viên nhà thuốc tham ô hơn 356 triệu đồng của công ty dược

Lợi dụng việc trực tiếp thu, quản lý tiền bán thuốc, Nguyễn Chung Thủy nhiều lần không nộp doanh thu về công ty, chiếm đoạt hơn 356 triệu đồng.

Tước GPLX 23 tháng, phạt 35 triệu đồng lái xe say xỉn tông 3 xe máy ở Gia Lai

Liên quan vụ tài xế có nồng độ cồn kịch khung với mức 0,91mg/l khí thở tông 3 xe máy ở Quảng trường Gia Lai, cơ quan chức năng ban hành quyết định xử lý.

CSGT Hà Nội xử lý hơn 600 trường hợp dừng, đỗ sai quy định dịp cuối tuần

Trong cuối tuần, CSGT Hà Nội đã xử lý 614 trường hợp dừng, đỗ sai quy định nhằm duy trì trật tự và an toàn giao thông tại thủ đô.

Từ ngày 1/10, Bộ Quốc phòng quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/10/2026. Từ ngày 1/10/2026, Bộ Quốc phòng quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

[GALLERY] Du khách tìm đến Kem Tràng Tiền trước ngày dừng bán ở địa điểm cũ

Trước ngày 15/9, nhiều người tranh thủ tìm đến Kem Tràng Tiền ở số 35 Tràng Tiền để thưởng thức que kem quen thuộc và chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ.