Triệt phá ổ nhóm giả danh công an lừa đảo 200 tỷ đồng
Ngày 9/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa băng nhóm người Việt tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo người dân với số tiền hơn 200 tỷ đồng.
Hải Ninh
Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2023 qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện tại tỉnh Nghệ An có một số đối tượng, ổ nhóm có nhiều dấu hiệu nghi vấn đang làm việc cho các công ty tại nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam ở nhiều địa phương trên cả nước.
Các đối tượng tại cơ quan công an,
Quá trình đấu tranh, Cơ quan Công an xác định Tăng Quảng Vinh (sinh năm 1989), trú tại phường 11, quận 5, TP HCM là một trong những kẻ chủ mưu quản lý, điều hành cấu kết với các đối tượng người Nghệ An và người Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức cho người Việt Nam hoạt động phạm tội trong các công ty tại nước ngoài.
Theo đó, các đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty nước ngoài được tổ chức thành 3 tuyến gồm D1, D2, D3.
D1 là các đối tượng sẽ đóng vai cán bộ làm việc tại các cơ quan chức năng có nhiệm vụ gọi cho những người dân theo danh sách đã soạn sẵn thông báo tới “con mồi” việc bị khóa sim, phong tỏa tài khoản ngân hàng vì nạn nhân đang liên quan tới các tổ chức lừa đảo hoặc tài khoản, số điện thoại đang được các tổ chức lừa đảo sử dụng để hoạt động phạm tội. Khi bị hại đã tin tưởng vào kịch bản, các đối tượng D1 sẽ chuyển cuộc gọi của nạn nhân cho D2.
D2 là những đối tượng xưng là Đại úy A - Cán bộ Cục Cảnh sát Bộ Công an (hoặc đơn vị khác phù hợp), thông báo cho bị hại rằng giấy tờ tùy thân của ông/bà đang bị tội phạm lợi dụng phạm tội... (phù hợp với nội dung cuộc gọi của D1), yêu cầu phối hợp điều tra, đe dọa ra lệnh bắt tạm giam, lệnh phong tỏa tài khoản của bị hại. Khi bị hại sợ hãi, đối tượng yêu cầu bị hại khai báo hiện dùng tài khoản ngân hàng gì, các tài sản (sổ tiết kiệm, tiền mặt, vàng, ngoại tệ, xe cộ...) hiện có để cơ quan chức năng xác minh, nếu không phải bị hại tiếp tay cho tội phạm sẽ trả lại.
Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây
Sau khi bị hại cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng, mật khẩu…các thông tin này sẽ chuyển cho D3 (là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây), D3 yêu cầu bị hại ra ngân hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, đọc thông tin đăng nhập và các mã OTP cho đối tượng, qua đó chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng điện tử của bị hại.
Tiếp đó, các đối tượng D3 yêu cầu bị hại rút sổ tiết kiệm, vay tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại đến các tài khoản ngân hàng của đối tượng để chiếm đoạt.
Toàn bộ quá trình liên hệ với bị hại, các đối tượng luôn yêu cầu bị hại ở không gian độc lập, kín đáo, không được cho ai khác biết sự việc, thường xuyên giữ liên lạc để dễ dàng thao túng tâm lý bị hại. Các đối tượng trong đường dây lừa đảo trên hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, hàng ngày trong cuộc họp các đối tượng chia sẻ kinh nghiệm lừa đảo, những cách nói chuyện, câu nói, từ ngữ nói với bị hại để đạt hiệu quả cao hơn.
Quá trình theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ từ 04h30 đến 08h ngày 06/02/2024, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các huyện Yên Thành, Con Cuông, Diễn Châu, Tân Kỳ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Tổ 373 (Công an Nghệ An)... và Công an TPHCM, Công an các tỉnh: Bình Thuận, Long An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) phá thành công chuyên án, đồng loạt khám xét, bắt giữ 32 đối tượng trong đường dây tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
Tang vật vụ án.
Ngoài Tăng Quảng Vinh 31 đối tượng còn lại bị Cơ quan Công an bắt giữ có 03 đối tượng trú tại TPHCM gồm Vũ Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1992); Lê Tuấn (sinh năm 1996) và Phạm Thanh Hậu (sinh năm 1996) cùng 02 đối tượng trú tại các tỉnh Bình Thuận và Thanh Hóa gồm: Lê Văn Tâm (sinh năm 1998), trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận và Lê Tiến Tùng (sinh năm 1991), trú tại huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Tại Nghệ An, liên quan tới đường dây trên, Cơ quan Công an đã bắt giữ 26 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: 15 đối tượng trú tại huyện Yên Thành; 07 đối tượng trú tại huyện Con Cuông; 3 đối tượng trú tại huyện Diễn Châu; 01 đối tượng trú tại huyện Tân Kỳ.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền lừa đảo khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Công an Nghệ An thông báo những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo trên chưa liên hệ với Cơ quan Công an thì nhanh chóng trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để được phối hợp, giải quyết.
Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là lực lượng Công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở… cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch. Lực lượng Công an, viện kiểm sát, tòa án nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng…Trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, internet banking, mobile banking, cần kịp thời thông báo cho Công an nơi gần nhất.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hòa thượng “dởm” khai gì?
Sai phạm tại gói thầu vắc xin IB2600002098 khiến một doanh nghiệp bị cấm cửa 6 tháng. Chuyên gia cảnh báo lỗ hổng trong ý thức tuân thủ pháp luật về đấu thầu qua mạng.
Vượt qua 4 đối thủ, trong đó có "ông lớn" Viettel Construction, Công ty Miền Biển đã được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp tại khu dân cư An Lạc với tỷ lệ tiết kiệm đáng kể.
Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi có mối quan hệ đặc biệt mật thiết với nhiều chủ đầu tư tại địa phương, đặt ra bài toán về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.
Hàng loạt gói thầu xây lắp tại Lâm Đồng ghi nhận sự góp mặt và trúng thầu của Công ty TNHH Khâm Đức với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ ở mức "tượng trưng", thường xuyên dưới 1,5%.
Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc đang cho thấy sức mạnh "áp đảo" khi liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp trường học tại địa bàn tỉnh Tây Ninh với tỉ lệ tiết kiệm không cao.
Dù đấu thầu qua mạng nhưng gói thầu tại Ban Quản lý Chư Sê chỉ có duy nhất Công ty Hoàng Dương Gia Lai tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cực thấp, gây chú ý dư luận
Sai phạm tại gói thầu vắc xin IB2600002098 khiến một doanh nghiệp bị cấm cửa 6 tháng. Chuyên gia cảnh báo lỗ hổng trong ý thức tuân thủ pháp luật về đấu thầu qua mạng.
Hàng loạt gói thầu xây lắp tại Lâm Đồng ghi nhận sự góp mặt và trúng thầu của Công ty TNHH Khâm Đức với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ ở mức "tượng trưng", thường xuyên dưới 1,5%.
Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc đang cho thấy sức mạnh "áp đảo" khi liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp trường học tại địa bàn tỉnh Tây Ninh với tỉ lệ tiết kiệm không cao.
Vượt qua 4 đối thủ, trong đó có "ông lớn" Viettel Construction, Công ty Miền Biển đã được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp tại khu dân cư An Lạc với tỷ lệ tiết kiệm đáng kể.
Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi có mối quan hệ đặc biệt mật thiết với nhiều chủ đầu tư tại địa phương, đặt ra bài toán về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.
Dù đấu thầu qua mạng nhưng gói thầu tại Ban Quản lý Chư Sê chỉ có duy nhất Công ty Hoàng Dương Gia Lai tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cực thấp, gây chú ý dư luận
Theo biên bản mở thầu ngày 27/02/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Phước, gói thầu Nâng cấp, mở rộng đường Bảy Đủ, duy nhất Công ty Hưng Thịnh tham gia dự thầu
Nhiều gói thầu chỉnh trang đô thị, sửa chữa tại An Giang ghi nhận sự xuất hiện của Công ty TNHH Kiến trúc và Cảnh quan xanh với kịch bản chỉ định thầu và tỷ lệ tiết kiệm thấp.
Tại các gói thầu mà Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi tham gia và trúng thầu, không ít lần các đối thủ bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật hoặc hồ sơ pháp lý, tạo ra những kịch bản "một mình một chợ".
Dù quy mô nhân sự khiêm tốn, Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T thường xuyên góp mặt trong các liên danh để chinh phục các gói thầu giá trị lớn từ Bắc chí Nam.
Vượt qua loạt đối thủ có giá dự thầu sát sao, nhà thầu Xuân Cát đã giành quyền thực hiện dự án sửa chữa trường học với mức tiết kiệm ngân sách kỷ lục hơn 1,6 tỷ đồng
Chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên đã liên tiếp được các chủ đầu tư tại TP HCM “chọn mặt gửi vàng” qua hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trị tiền tỷ.
Vượt qua đối thủ sát nút, Công ty TNHH một thành viên Hưởng Phúc tiếp tục được lựa chọn thực hiện giai đoạn 2 dự án Trường THCS Tân Lân với giá trúng thầu hơn 8,3 tỷ đồng
Vượt qua đối thủ tại gói thầu mua sắm xe 07 chỗ cho Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Hưng, Công ty CP Toyota Long An đã chính thức được lựa chọn với mức giá sát nút.
Dự án sửa chữa công trình tại phường Cam Ly - Đà Lạt vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp tại gói thầu thi công xây lắp do Công ty Nguyễn Phong NĐ thực hiện.
Phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy một kịch bản lặp lại: Các đối thủ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát thường xuyên mắc những lỗi kỹ thuật cơ bản đến khó tin.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi liên tục được phê duyệt trúng nhiều gói thầu xây lắp giá trị lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có những gói thầu tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "nhỏ giọt".
Việc cùng lúc triển khai nhiều gói thầu xây lắp tại các địa bàn cách xa nhau đặt ra thách thức lớn về nhân sự và thiết bị đối với một doanh nghiệp trẻ như Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Paladi.
Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn Ánh Dương cho thấy doanh nghiệp này trúng thầu dày đặc tại miền Tây nhưng tỉ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức thấp.
Dù thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu xây dựng nhà ăn tại phường Bình Lộc (Đồng Nai) vẫn ghi nhận tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn dưới 1%.