Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cầm đầu nhóm thành lập nhiều “công ty ma”

(Kiến Thức) - Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát được xác định tổ chức, cầm đầu ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.

Hải Ninh 08/09/2020 23:59

Đêm ngày 8/9, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về vụ việc khởi tố đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cùng đồng bọn liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát cùng một số bị can về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Dai gia xang dau Ngo Van Phat cam dau nhom thanh lap nhieu “cong ty ma”

Ông Ngô Văn Phát.

Các bị can bị khởi tố cùng tội danh với ông Ngô Văn Phát gồm Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950) - Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng (SN 1992, Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) và Lương Văn Giao (SN 1991, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Dai gia xang dau Ngo Van Phat cam dau nhom thanh lap nhieu “cong ty ma”-Hinh-2

Tối 8/9, cảnh sát đã tiến hành khám xét biệt thự của ông Ngô Văn Phát tại đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát tổ chức, cầm đầu.

Liên quan vụ việc trên, từ cuối giờ chiều đến đêm ngày 8/9, cảnh sát đã tiến hành khám xét biệt thự của ông Ngô Văn Phát tại đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng Dầu Phát - Petraco. Ngoài lĩnh vực xăng dầu, ông Phát còn là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty CP tập đoàn Phú Thành ở Thái Bình. Ông Phát được biết đến là một đại gia lớn trong ngành kinh doanh xăng dầu, đồng thời là cũng là người sở hữu nhiều lâu đài hàng trăm tỷ ở TP.Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Nguồn: VTC Now

#Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát #Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát

Khởi tố, bắt tạm giam con gái xúc rác đổ lên đầu mẹ ở Long An

Ngày 8/9, Công an huyện Cần Đước cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bà H.- là người chửi bới, đánh đập dã man mẹ ruột trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan tới vụ việc con gái đánh đập dã man, xúc rác đổ lên đầu mẹ già xảy ra tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước, chiều 8/9, trả lời VTC News, Thượng tá Phạm Văn Bàng, Phó Trưởng Công an huyện Cần Đước (Long An) xác nhận, Công an huyện đã khởi tố, bắt tạm giam bà H. theo Khoản 2, Điều 165, Bộ Luật hình sự về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình".

"Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ", Thượng tá Bàng cho biết.

Khoi to, bat tam giam con gai xuc rac do len dau me o Long An

Nhà bà cụ bị bạo hành ở ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước.

Xem chi tiết

Lật tẩy chiêu thức băng nhóm mua bán hóa đơn trị giá 2.000 tỷ

(Kiến Thức) - Công an Phú Thọ đang điều tra làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá gần 2.000 tỷ đồng do đối tượng Doãn Ngọc Huy ngụ tại TP.HCM cầm đầu.

Từ những dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành điều tra và phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.

Sau khi đấu tranh khai thác, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt được kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT giá gần 2.000 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây tội phạm này là Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP. Hồ Chí Minh).

Bước đầu, Doãn Ngọc Huy khai nhận, do nắm bắt được nhu cầu mua bán hóa đơn trên thị trường, anh ta đã hình thành đường dây mua bán hóa đơn trái phép có doanh số đặc biệt lớn.

Xem chi tiết

Thủ đoạn lập 15 công ty mua bán hóa đơn khống 5.000 tỷ

Nguyễn Văn Sức (Hải Phòng) thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán hóa đơn trái phép, với tổng doanh số khoảng 5.000 tỷ đồng.

Tối 13/7, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa phát hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép tại một công ty với tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống khoảng 5.000 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

[INFOGRAPHIC] 5 việc thí sinh cần làm ngay khi trúng tuyển Đại học 2026

Trúng tuyển đại học chưa phải là hoàn tất thủ tục. Thí sinh cần xác nhận nhập học và thực hiện các bước tiếp theo đúng thời hạn.

[GALLERY] Cận cảnh màn "làm tiền" du khách ở chợ Bến Thành

Mặc bộ y áo giống người tu hành và tiếp cận "con mồi" bằng cử chỉ thân thiện, đối tượng đã dựng lên màn kịch khá tinh vi để "làm tiền" du khách.

Bị cướp điện thoại, người phụ nữ níu áo khiến nghi phạm bỏ xe chạy bộ

Vừa bị nam thanh niên đi xe máy áp sát giật điện thoại, người phụ nữ lập tức níu giữ khiến đối tượng bỏ xe, chạy bộ tẩu thoát nhưng bị công an truy bắt.

Huấn Hoa Hồng cùng vợ bị khởi tố

Huấn Hoa Hồng bị khởi tố điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nhóm thả diều gây ảnh hưởng 21 chuyến bay: Có thể xem xét trách nhiệm hình sự

Nếu hành vi các đối tượng gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn hàng không, gây thiệt hại lớn về tài sản, có thể xem xét trách nhiệm hình sự.

Bị cáo buộc lừa đảo, vi phạm kế toán, Huấn Hoa Hồng đối mặt án nào?

Bùi Xuân Huấn bị cáo buộc có hành vi sử dụng sai mục đích tiền từ thiện huy động được và cùng vợ bỏ ngoài sổ sách kế toán khi bán nước hoa...

Lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán, Huấn Hoa Hồng khai gì?

Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) khai nhận và nói rằng: “Có những cái mình gây ra thì mình phải chịu trách nhiệm và xin được khắc phục hậu quả hoàn toàn".