Theo Tiền Phong, ngày 9/9 bà Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sai phạm của bà Hương Lan liên quan vụ án bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương).
Trước đó ngày 18/1, bà Dương Thị Bạch Diệp đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương thành lập ngày 24/4/2002, có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng, trong đó bà Diệp góp vốn đến 57,54%.
Video: Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp. Nguồn: Youtube.
 |
| Doanh nghiệp của bà Dương Thị Bạch Diệp nhiều lần có tên trong danh sách nợ thuế. Ảnh: NĐT |
Gần đây nhất, Diệp Bạch Dương bị “bêu tên” trong danh sách nợ thuế đợt 2/2019 với khoản nợ lên tới 36,7 tỷ đồng. Đây cũng là lần thứ 3 doanh nghiệp này bị “bêu tên” trong vòng 1 năm qua
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, tại thông báo số 4850/TB-CT của Cục thuế TP.HCM về việc công khai danh sách thông tin các doanh nghiệp nợ tiền thuế kỳ 2.2019, công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục bị "bêu tên" trong tổng số gần 1.700 doanh nghiệp. Như vậy, BĐS Diệp Bạch Dương 3 lần nằm trong "danh sách đen" nợ thuế chỉ trong vòng 1 năm.
Trước đó, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị “bêu tên” trong đợt tháng 10/2018 với số nợ 35,5 tỷ đồng vào kỳ tháng 10/2018. Các đó không lâu, trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đợt 2.2018, tính đến ngày 31/5/2018, được cục thuế TP.HCM công bố, công ty của đại gia Dương Thị Bạch Diệp cũng nằm trong danh sách này với khoản nợ 33,9 tỷ đồng.
Hồi tháng 7/2014, Kiểm toán Nhà nước công bố khoản nợ tại Argibank của Công ty Bất động sản Diệp Bạch Dương đến ngày 31/12/2012 là 3.700 tỷ đồng (nợ gốc trên 2.967 tỷ đồng, lãi 732,3 tỷ đồng).
