Vụ việc nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước.
Bởi có lẽ tới giờ phút này, nhiều người chắc hẳn không thể tin nổi chuyện "động trời" này lại có thể xảy ra. Một người từng giữ vị trí lãnh đạo cơ quan bóc gỡ nhiều đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, cá độ trên mạng internet lại bị khởi tố trong vụ án liên quan tới đánh bạc online.
 |
| Nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50, Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa. |
Cơn ác mộng của tội phạm trên mạng
Nhắc đến ông Nguyễn Thanh Hóa, nhiều đối tượng từng tham gia các đường dây phạm tội sử dụng công nghệ cao chắc hẳn chưa hết “khiếp vía” vì dưới sự chỉ huy của vị tướng công an này, C50 đã phá hàng chục chuyên án lớn như chuyên án 312T, đấu tranh với mạng lưới sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến (Công ty MB24); chuyên án 812E, đấu tranh với nhóm người sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tại Công ty Tâm Mặt Trời; chuyên án 512T, đấu tranh với ổ nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng Internet gồm các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thiết lập mạng VPN, lập các trạm thu phát tín hiệu Wi-Fi trái phép tại khu vực biên giới ở Quảng Ninh, Tây Ninh để kết nối với các sòng bạc ở Campuchia tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Hàng loạt đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng cũng bị C50 triệt phá dưới sự chỉ huy từ ông Nguyễn Thanh Hóa như vụ Cù Huy Giáp (trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) điều hành trang web cá độ M88.com tại Việt Nam hay như vụ đánh sập hàng trăm trang web cá độ trên mạng Internet, ngăn chặn được hàng chục nghìn tỷ đồng từ Việt Nam chuyển ra các tổ chức cá độ quốc tế trong thời gian diễn ra VCK Euro 2012.
Không ngờ "xộ khám" vì cái thẻ cào điện thoại
Với “trí dũng song toàn”, ông Nguyễn Thanh Hóa chắc hẳn đã tính toán kỹ lưỡng khi tham gia vào đường dây liên quan vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" mà Phan Sào Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online, Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) được xác định là những đối tượng cầm đầu.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Hóa và các đối tượng liên quan khó có thể ngờ đến vụ án lại bị lộ từ vụ việc một công dân bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại.
Theo đó, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.
Đồng thời, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).
Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; Tạm giữ, kê kiên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Không dừng lại ở đó, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo dấu vết đường dây đánh bạc này và phát hiện sự thật "chấn động" - có một số cán bộ công an tham gia vào đường dây thu lợi bất chính này.
Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an giao các cơ quan chức năng của bộ phối hợp với Công an Phú Thọ thụ lý vụ án, giao Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Nguyễn Văn Dương và ông Phan Sào Nam cùng thành lập một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ. Qua đó, hai bị can tổ chức đánh bạc qua mạng thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Để đường dây đánh bạc được tồn tại, hai bị can tìm đến sự giúp đỡ của ông Nguyễn Thanh Hóa và một số cán bộ công an. Khi đó, ông Nguyễn Thanh Hóa đang là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhưng khi phát hiện đường dây đánh bạc lại không ngăn chặn, xử lý.
Đến ngày 11/3/2018, khi có đủ căn cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) 04 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Liên quan vụ án trên, một nguồn tin cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng liên quan đến vụ việc đánh bạc sử dụng công nghệ cao. Và hiện đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.