Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
35.824 trái chủ có lấy lại được tiền?
Theo kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã dùng bán trái phiếu khống cho hàng chục nghìn nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền.
Cụ thể, từ năm 2018, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được cấp dưới báo cáo về tình trạng bế tắc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trương Mỹ Lan đã đồng ý chủ trương, chỉ đạo phát hành trái phiếu khống để có nguồn xử lý nợ và giúp SCB vượt qua giai đoạn khó khăn.
 |
| Trương Mỹ Lan. |
Từ năm 2018-2020, thông qua 4 pháp nhân gồm Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Setra, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
Đáng chú ý, số tiền thu được, nhóm Trương Mỹ Lan không dùng đúng mục đích phát hành trái phiếu nên hiện chưa thể khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra xác định số bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 là 35.824 trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự ngày 7/10/2022.
Căn cứ thông tin trái chủ do Công ty Chứng khoán TVSI cung cấp và kết quả ủy thác điều tra, cơ quan điều tra đã nhận yêu cầu thu hồi tài sản của các bị hại. Cơ quan điều tra đã ban hành các thông báo tìm bị hại và các Quyết định Ủy thác điều tra gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tại 58 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Mục đích nhằm lấy lời khai của 35.824 người bị hại và làm rõ các sai phạm trong việc tư vấn, giới thiệu, bán trái phiếu của các cá nhân, tổ chức có liên quan, quan điểm, kiến nghị của các trái chủ. Đến nay, số lượng hồ sơ ủy thác chuyển về là 25.140 hồ sơ trái chủ (tỉ lệ 70,17%). Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của bị hại, vẫn còn nhiều bị hại chuyển nơi cư trú, chưa hợp tác đến trình báo.
Tại kết luận điều tra, Cơ quan điều tra cũng kiến nghị đối với các Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn dư nợ trái phiếu có tài sản đảm bảo (ngoài 25 gói trái phiếu bị xác định lừa đảo) phối hợp với Công ty Chứng khoán TVSI và Ngân hàng SCB khẩn trương xây dựng giải pháp kinh tế tối ưu để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho các nhà đầu tư.
Đồng thời đề nghị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có biện pháp giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc trả nợ trái phiếu.
Kê biên khối tài sản khủng của bà Trương Mỹ Lan
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ, tạm giữ số tài sản lớn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án.
Theo đó, Cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số hơn 224 tỷ đồng; phong tỏa, ngăn chặn 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92,2 tỷ đồng và hơn 1.653 USD; đã ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng và 216.914 USD.
Đáng chú ý, Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, vốn góp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác, cá nhân liên quan với giá trị quy đổi hơn 12.313 tỷ đồng.
Cụ thể, kê biên 100% cổ phần tại CTCP Twin Peaks do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty Vibrant Growth Pte, Công ty Vibrant Growth Three Pte.Ltd. và Công ty cổ phần Sài Gòn Helios đứng tên sở hữu (tài sản đang thế chấp để đảm bảo dư nợ vay (khoảng 230 triệu USD);
Kê biên 18% vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Bến Thành (hơn 142 tỷ đồng) do bà Lan và Vạn Thịnh Phát giao cho CTCP Dịch vụ - Thương mại TPHCM nắm giữ; 73,04% cổ phần tại CTCP Đầu tư Hợp Thành 1 (Công ty sở hữu 69,9% cổ phần tại Công ty cổ phần Daeha - chủ sở hữu khách sạn Deawoo Hà Nội) do bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát giao cho CTCP Bông Sen đứng tên sở hữu.
Kê biên 82% cổ phần tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam (tương đương 492 tỷ đồng) do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn VTP giao cho 7 cá nhân và 3 công ty đứng tên sở hữu.
Kê biên 77,89% cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn y tế Khang An và Vũ Thị Hồng Hạnh đứng tên sở hữu; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông (tương đương 4.580 tỷ đồng) do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty TNHH Hạ tầng Bến Nghé đứng tên sở hữu.
Kê biên 13,23% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thủy do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho 2 cá nhân đứng tên.
Kê biên 100% cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát do Trương Mỹ Lan và tập đoàn VTP giao cho Công ty CP Minerva Heritage, Công ty CP Lumiform, Công ty CP Emeral, Công ty CP bảo trợ Thuận Triều thuộc Tập đoàn VTP đứng tên sở hữu.
Kê biên 1,4 tỷ cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Trương Mỹ Lan do 6 cá nhân đứng tên hộ. Kê biên 25 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Nguyễn Phương Hồng do Bùi Thị Thanh Hiền đứng tên hộ. Ngăn chặn giao dịch 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Nguyễn Tiến Thành.
Cơ quan điều tra cũng kê biên 9 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, các bị can và các cá nhân có liên quan gồm: Nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), quận 1 của bị can Trương Mỹ Lan.
Nhà đất và tài sản gắn liền với đất tại lô đất CN1 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội theo giấy chứng nhận được cấp cho Công ty CP Tập đoàn Homeland (Trương Mỹ Lan và Tập đoàn VTP giao cho Vũ Hồng Hạnh, Đoàn Quế Thanh, Lâm Đức sở hữu 100% cổ phần, trị giá 315 tỉ đồng).
Nhà đất và tài sản gắn liền với đất tại số 1150/32 đường 3 tháng 2, quận 11; căn hộ chung cư New Sài Gòn, huyện Nhà Bè; 260 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10; 144/11 đường Vĩnh Viễn, phường 9, quận 10 của bị can Tô Thị Anh Đào.
Nhà đất và tài sản gắn liền với đất tại đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp; nhà đất tại số 15 Bùi Viện, quận Hải Châu, Đà Nẵng của bị can Bùi Đức Khoa.
Tiếp tục ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng đối với các tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan theo công văn ngày 24/10/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ công an và chuyển hồ sơ cùng các thông tin, kết quả xác minh các tài sản đã thu giữ, có liên quan đến Trương Mỹ Lan để TAND TP.HCM xem xét, giải quyết trong vụ án.
Tài sản của 3 cá nhân đã chết liên quan vụ án:
Kết luận điều tra vụ án giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định, 3 cá nhân đã chết là Nguyễn Phương Hồng (Thành viên HĐQT, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn); Nguyễn Tiến Thành (Thành viên HĐQT SCB, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (Tổng giám đốc Công ty SPG) phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của 3 cá nhân trên.
Cụ thể, đối với Nguyễn Phương Hồng, cơ quan điều tra đã kê biên tài sản 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI. Quá trình khám xét đã thu giữ bản chính 1 giấy chứng nhận đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại số 9 Nguyễn Khoái, quận 4, TP.HCM. Ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng trong tài khoản mở tại SCB.
Đối với Nguyễn Tiến Thành, đã ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI. Ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành mở tại SCB.
Đối với Nguyễn Ngọc Dương, đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản đứng tên Nguyễn Ngọc Dương mở tại SCB. Ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50,5 tỷ đồng trong các tài khoản của con trai ông Dương mở tại SCB. Sau khi ông Dương chết, Công an quận 4, TP.HCM đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng, 6 sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 132 tỷ đồng, giấy tờ liên quan 3 nhà đất tại TP HCM và Long An cùng 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật tài liệu cá nhân khác.
Người nhà ba người trên đã có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với các tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt giam 2 cha con đại gia Thiện Soi ở TX.Phú Mỹ về tội rửa tiền