Hải Dương: Khởi tố nữ quái giả danh lãnh đạo cấp tướng, lừa hơn 3 tỷ

Ngày 6/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoài (SN 1982, ở xóm 9, xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoài là nghi phạm đã giả danh lãnh đạo cấp tướng trong CAND để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3 tỷ đồng của một phụ nữ ở huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương).

Hiện Hoài đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng năm 2019, do tham gia chương trình từ thiện của Bệnh viện tâm thần Hải Phòng tổ chức tại chùa Quý Cao, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Hoài quen biết với chị N.T.K.N, sinh năm 1976, ở Tứ Kỳ, Hải Dương.

Từ đó, Hoài và chị N thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hoài hỏi vay chị N số tiền 40 triệu đồng. Chị N đồng ý đã cho Hoài vay 40 triệu đồng. Sau đó, Hoài tiếp tục hỏi vay, được chị N nhiều lần cho vay tiền.

Khoảng đầu năm 2020, Hoài nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị N, Hoài nói với chị N mẹ Hoài mất sớm, có bố là N.H.L lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng CAND, bảo chị N kết bạn với các tài khoản mạng xã hội của ông N.H.L để làm quen, tâm sự. Hoài tự lập tài khoản Facebook “Huy Thành” và tài khoản Zalo “N.H.L” đăng ký bằng số điện thoại cá nhân của Hoài để kết bạn với chị N, tự giới thiệu là “L”.

Hoài dùng các tài khoản này nói chuyện với chị N. Khi sử dụng các tài khoản mạng xã hội này, Hoài chỉ nhắn tin, gửi ảnh, không gọi điện trực tiếp để tránh bị chị N phát hiện. Khi thấy chị N nảy sinh tình cảm với “ông L”, Hoài dùng danh nghĩa Hoài và ông “L” nhiều lần hỏi vay tiền chị N với lý do: Khám bệnh cho người nhà, xây nhà thờ họ, làm thủ tục đất đai… mục đích nhằm chiếm đoạt.

Khoảng tháng 9/2022, Hoài không liên lạc với chị N nữa, chỉ dùng danh nghĩa “ông L” để nói chuyện. Khi nhận tiền của chị N, Hoài sử dụng tài khoản ngân hàng của Hoài và tài khoản ngân hàng của một số người quen.

Theo chị N trình bày, tổng số tiền chị N đã chuyển cho Hoài khoảng hơn 03 tỷ đồng. Sau đó, chị N nhiều lần yêu cầu Hoài và “ông L” trả tiền nhưng Hoài đều tìm lý do không trả.

Cuối năm 2022, phát hiện người sử dụng tài khoản tên “N.H.L” không phải là bố của Hoài, chị N đã trình báo lên cơ quan Công an. Sau khi vào cuộc, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Hoài.

Tháng 2/2023, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tổng số tiền chiếm đoạt từ ngày 4/10/2021 đến ngày 27/9/2022 hơn 3,3 tỷ đồng.