Chiều 26/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) mức án 14 năm 6 tháng tù về 2 tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Ngoài án phạt tù, HĐXX cũng buộc bị cáo Phương phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng tiền nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.
Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo còn lại mức án từ 24 tháng đến 5 năm tù về các tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
 |
| Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại tòa. Ảnh: ĐT |
Nhận định của HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm khi đã chuyển số tiền đặc biệt lớn qua biên giới, đã xâm phạm đến chính sách tiền tệ của Nhà nước. Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ để vay tiền ngân hàng.
Các bị cáo khác bị xác định có vai trò đồng phạm giúp sức, giúp giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chuyển trái phép tiền ra nước ngoài.
HĐXX cho rằng, việc xử lý nghiêm các bị cáo là cần thiết để răn đe, song xét thấy các bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhiều bị cáo chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc; nhiều bị cáo còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, vì cả nể mà làm theo yêu cầu chỉ đạo của giám đốc nên đã phạm tội.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014- 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 7 doanh nghiệp trong nước (gồm các công ty: Phú Cường, quốc tế DPC, Lăng Nguyên, DPC Hà Nội, Aqua-com, Đông Đô) và 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông (Trung Quốc) để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài, thông qua các tổ chức tín dụng với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).
 |
| Các bị cáo tại tòa. Ảnh: ĐT |
Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, thời gian này, bị cáo Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo các bị cáo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới (chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông (Trung Quốc) và ngược lại) với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là 426 triệu USD (tương đương hơn 9.492 tỷ đồng).
Để có tiền chuyển ra nước ngoài, bị cáo Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho phía ngân hàng số tiền hơn 42 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông chủ Vàng Phú Cường thừa nhận cáo buộc, đã không giấu được nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình khó khăn khi nợ nần chồng chất, vợ đang bị truy nã, hai con phải sống nhờ ông bà. Bị cáo khai rằng, chỉ vì muốn tìm cách duy trì công việc kinh doanh nên liên lụy đến nhiều người.
