Trong bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cơ quan điều tra nêu rõ, đối với Phan Sào Nam (SN 1979, ở phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online, là người có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, vì mục đích cá nhân, Nam đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Thành Trung – nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom để xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.
 |
| Phan Sào Nam (trái) và Nguyễn Văn Dương. |
Đồng thời, Nam biết Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50-Bộ Công an), nên đã chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Sau đó, Nam ký hợp đồng với Công ty CNC để cùng hợp tác tổ chức đánh bạc.
Ngoài ra, Nam còn chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ game bài RikVip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính số tiền hơn 1.400 tỷ.
Sau khi có thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nam chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền.
Quá trình điều tra, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời tích cực cùng người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.
Đến nay cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền hơn 850 tỷ đồng, phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, kê biên 2 ngôi nhà trị giá theo hợp đồng là 12,4 tỷ đồng, phong tỏa 13 hợp đồng mua bán căn hộ với trị giá gần 140 tỷ đồng và tạm giữ 5 ô tô các loại. Tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Khoản 2, Điều 249; tội phạm “Rửa tiền” quy định tại Khoản 3, Điều 251 – Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.
 |
| Tang vật vụ án bị thu giữ. |
Trong quá trình điều tra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị truy nã quốc tế về tội “Tổ chức đánh bạc”, bị can Phan Sào Nam đã chủ động trình diện, đầu thú Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ.
“Quá trình điều tra, bị can Nam thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” của bản thân và đồng phạm; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả” – kết luận điều tra nêu rõ.
Cũng theo bản kết luận điều tra, trong thời gian làm việc tại Công ty VTC intercom và Công ty VTC online, bị can Nam đã có thành tích trong công tác được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông tặng 3 bằng khen. Cơ quan điều tra đề nghị giai đoạn truy tố, xét xử xem xét khi lượng hình phạt.
Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, trong quá trình điều tra vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra được biết ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977, HKTT tại Tổ 1, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) mặc dù không liên quan đến vụ án và không biết các hành vi phạm tội của bị can Phan Sào Nam, nhưng được Phan Sào Nam tin tưởng ủy quyền thực hiện thu hồi tang vật vụ án do Phan Sào Nam đang gửi một số người quen cất giữ.
Ông Hùng đã tích cực phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thu hồi tang vật của vụ án. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đề xuất với cơ quan có thẩm quyền khen thưởng ông Hùng về thành tích xuất sắc trong quá trình phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thu hồi tang vật vụ án.
Luật sư Hoàng Văn Hướng – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - đánh giá: Một điều đặc biệt nhất trong vụ án này, và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam, vụ án tổ chức đánh bạc trên mạng nói trên đã thu được số lượng tài sản là tang vật vụ án lớn nhất. Như bản kết luận, thì Phan Sào Nam đã thành khẩn khai báo toàn bộ các nơi cất giấu tang vật là tiền, vận dụng tất cả mọi khả năng để thu hồi, giao nộp cho cơ quan điều tra với số tiền lớn như vậy.