Trong vụ án ông Trần Quí Thanh lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 767 tỷ đồng của bà Đặng Thị Kim Oanh và 2 cá nhân khác, cơ quan điều tra xác định một số người làm môi giới, hưởng hoa hồng thông qua việc kết nối vay – cho vay.
Điển hình là ông Nguyễn Hoàng Phú (SN 1989), người được xác định là "có trình độ đại học, có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới, đầu tư bất động sản, có hiểu biết pháp luật". Ông Phú gặp bà Kim Oanh năm 2019 để môi giới vay tiền.
Ông chủ Trần Quí Thanh bị cáo buộc chỉ đạo 2 con gái chiếm đoạt tài sản của người vay tiền. Anh Đ.X
Khi đó, bà Kim Oanh mua dự án Minh Thành của Công ty Minh Thành Đồng Nai nhưng thiếu vốn, đi vay tiền ngân hàng OCB không được. Trợ lý của nữ đại gia do vậy liên hệ với Nguyễn Hoàng Phú để "bàn công việc".
Tại trụ sở Công ty Kim Oanh Đồng Nai, ông Phú cho hay nếu bà Oanh muốn vay 500 tỷ đồng, cần chuyển nhượng các dự án Nhơn Thành, Minh Thành cho ông Trần Quí Thanh, thêm rằng: "Chị phải trả em 5% số tiền vay được".
Bà Đặng Thị Kim Oanh nghe vậy đã nhờ Phú giúp gặp ông Trần Quí Thanh, hứa nếu vay được sẽ trả tiền công môi giới.
Anh ta yêu cầu nữ đại gia ký hợp đồng môi giới thể hiện Phú là trung gian cung cấp dịch vụ tìm kiếm đối tác để bà Oanh hợp tác đầu tư với chi phí 5% tổng giá trị hợp đồng có được. Phụ lục hợp đồng ghi: "Phú môi giới để giải quyết nhu cầu vay vốn của bà Oanh với số tiền 500 tỷ đồng, giải ngân 2 lần, lần một 400 tỷ đồng; lần hai 100 tỷ".
Sau đó, Phú nhiều lần dẫn bà Kim Oanh lên gặp ông Trần Quí Thanh để họ bàn bạc việc vay tiền. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thanh yêu cầu bà Kim Oanh ký hợp đồng chuyển nhượng các dự án Nhơn Thành, Minh Thành mới cho vay 500 tỷ đồng rồi sau đó chiếm đoạt 2 dự án này, gây thiệt hại 600 tỷ đồng cho bà Oanh.
Qua việc môi giới trên, ông Nguyễn Hoàng Phú được hưởng hơn 20,6 tỷ đồng tiền môi giới, theo thỏa thuận 5% giá trị đã ký với bà Kim Oanh.
Ngoài ra, ông Phú còn giới thiệu cho một người khác vay 115 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh và được trả tiền công môi giới 3 tỷ đồng.
Cảnh sát cho rằng hành vi của Nguyễn Hoàng Phú có dấu hiệu tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với vai trò giúp sức cho bị can Trần Quí Thanh. Tuy nhiên, Phú không biết rõ việc bị can Thanh chiếm đoạt tài sản của người khác nên cơ quan điều tra không xử lý.