Ngày 28/5, Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là các Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các Quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
 |
|
Các bị can đã cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng.
|
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang webamo.vn và findo.vn, Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng.
Các đối tượng cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự. Thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng,
Hiện Công an TPHCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Tóm hàng loạt các đối tượng cho vay lãi nặng tại Đồng Nai