Hình ảnh bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cười tươi khi được dẫn giải hầu tòa về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips, sáng 26/10, gây chú ý dư luận.

TAND TP Hà Nội mở phiên xử Mr Pips, Mr Hunter và 186 bị cáo trong vụ lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn; hơn 200 luật sư tham gia, phiên tòa diễn ra tại ba điểm cầu.

Biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền.

Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo trong đại án lừa đảo đầu tư forex sẽ bị đưa ra xét xử ngày 26/10 tới đây.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Sáng 17/8, UBTV Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền...

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, cần bịt những kẽ hở trong quản lý để ngăn nguy cơ lợi dụng chính sách nhằm chuyển tiền trái phép.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên đặc biệt lưu ý đến hoạt động thu lợi từ quà tặng trên các nền tảng số.

Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền.

Các đối tượng vận hành “nhà máy xử lý dòng tiền” đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Hàng nghìn tỷ đồng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài.

CQĐT làm rõ, Phó Đức Nam đã dùng tiền phạm tội mà có để mua nhiều bất động sản siêu đắt đỏ rải khắp cả nước, bộ sưu tập siêu xe, vàng nguyên khối và ngoại tệ.

Một đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch được xác định hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.

Với cáo buộc tội “Rửa tiền”, các bị cáo Trần Khánh Nhung, Vì Thị Cúc, Sỳ Ngọc Dung và Tôn Thất Danh bị TAND khu vực 3 - Huế tuyên phạt 37,5 năm tù giam.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia qua mạng Internet, bắt 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Công an Hà Nội xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại.

Ngày 25/3, cảnh sát kiểm tra các cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, khiến nhiều cửa hàng tạm dừng hoạt động và thu hút sự chú ý của công chúng.

Tội phạm công nghệ cao lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò dụ dỗ nạn nhân cung cấp tài khoản ngân hàng, biến họ thành “trung gian” trong đường dây rửa tiền.

Shark Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho Mr Pips qua ví Ngân lượng, trong khi đó, bố mẹ Mr Pips gửi hàng trăm tỷ đồng, mua 314 lượng vàng khi con bị bắt.

Công an Hà Nội điều tra vụ rửa tiền quy mô lớn của Mr Pips, với nhiều thủ đoạn phức tạp từ mua bán bất động sản đến giao dịch ngân hàng.

Tội phạm mạng đang nhắm vào học sinh, sinh viên để thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng phục vụ lừa đảo, rửa tiền.