Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Tân Hoàng Minh. Trong số các bị can gồm có: Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Công ty khách sạn Soleil; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cung Điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính - nguyên Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh.
Kết luận điều tra xác định, Chủ tịch Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo cấp dưới phân công, ủy quyền các cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty (Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông) để ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng không có thật giữa nội bộ các công ty trong Tập đoàn. Mục đích làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ; thông đồng với các bị can, đối tượng tại Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh Phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, "làm đẹp" báo cáo tài chính năm 2020-2021 của các công ty.
Bị can Đỗ Anh Dũng và trụ sở Tân Hoàng Minh tại Hà Nội.
Các bị can đã phát hành được 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư & dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng.
Sau khi hợp thức hồ sơ, Công ty Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được số tiền 13.972 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật. Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các đối tượng tại Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu. Trong đó sử dụng 5.165 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.
Ông Đỗ Anh Dũng khai nhận, tiền huy động được từ trái phiếu, bị can dùng không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cụ thể, ông Dũng đã dùng tiền huy động được từ trái phiếu để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn cho Ngân hàng SHB, Agribank (tổng cộng 1.976 tỷ đồng); mua cổ phần các công ty để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư các dự án (mua cổ phần Công ty Thiên Bảo Phú Quốc 1.475 tỷ đồng, mua cổ phần Công ty Bình Minh 1.050 tỷ đồng, mua cổ phần Công ty Nam Anh Tú 370 tỷ đồng, mua cổ phần Công ty Sao Đỏ Đà Nẵng 320 tỷ đồng, mua dự án Yên Phụ 620 tỷ đồng…)
Cũng theo lời khai của ông Dũng, bị can còn dùng tiền để đặt cọc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỷ đồng; đầu tư mã chứng khoán VPB lỗ 153,9 tỷ đồng; tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng dự án tại Thái Nguyên 50 tỷ đồng; chuyển tiền từ thiện 62,8 tỷ đồng; chi trả nợ, tiêu dùng cá nhân, mua USD, thanh toán chi phí hoạt động của Tân Hoàng Minh mà bị can không nhớ chi tiết.
Theo Kết luận điều tra, quá trình điều tra, Cơ quan công an đã thu hồi tổng cộng 8.644 tỷ đồng. Các bị can được ghi nhận đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Đỗ Anh Dũng được đánh giá là thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội về vai trò, trách nhiệm của mình, giao cho con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh) thực hiện các thủ tục phát hành trái phiếu, huy động vốn rồi chỉ đạo sử dụng tiền của nhà đầu tư không đúng mục đích, phương án phát hành. Bản thân ông Dũng đã tích cực, tự nguyện phối hợp với Công ty Tân Hoàng Minh và gia đình khắc phục hậu quả của vụ án. Vì vậy, Cơ quan điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình.