Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kê biên, thu giữ khối tài sản “khủng”.
Cụ thể, Cơ quan điều tra kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản, sổ tiết kiệm liên quan đến Nguyễn Văn Hậu (Hậu "pháo"), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can.
Khi khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, Cơ quan điều tra thu giữ 534 lượng vàng SJC, 41,5 tỷ đồng và hơn 1,1 triệu USD.
 |
| Bị can Nguyễn Văn Hậu |
Ngoài ra các bị can, đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 118 tỷ đồng và 900.000 USD.
Cụ thể, CQĐT đã kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản/sổ tiết kiệm; thu giữ hơn 41 tỉ đồng, 534 lượng vàng SJC và hơn 2 triệu USD.
Đáng chú ý, trong số các bị can, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã nộp và bị thu giữ 25,5 tỷ đồng cùng 1,63 triệu USD, lớn hơn số tiền ông Thành nhận hối lộ từ đại gia Hậu "Pháo" là 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD.
Theo kết luận điều tra, Hậu “Pháo” bị đề nghị truy tố 3 tội danh: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, và đưa hối lộ.
Theo cơ quan điều tra, đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Hậu “Pháo” bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 504 tỷ đồng. Về các sai phạm trong đấu thầu, kết quả điều tra xác định, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn gây thiệt hại tổng số tiền 459 tỷ đồng.
Hậu bị cáo buộc đã hối lộ 72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD (tổng 132,2 tỷ đồng) cho 8 quan chức tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi.