Theo cơ quan điều tra, cách thức hoạt động đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng do Phan Sào Nam (SN 1979; cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (SN 1975; chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cầm đầu chủ yếu qua mạng Internet.
Theo đó, Phan Sào Nam đã cung cấp phần mềm, bản quyền cổng game điện tử cho Dương. Đối tượng Dương sau đó xây dựng hai cổng game điện tử là Rikvip và Tip.club.
 |
| Đối tượng Phan Sào Nam. |
Game này phát hành vào khoảng năm 2015, người chơi có thể dễ dàng tải ứng dụng từ các kho áp bằng điện thoại iPhone hoặc điện thoại Android. Hầu như mọi điện thoại thông minh, kể cả loại rẻ tiền hay cao cấp đều chơi thoải mái những game này.
Sau khi tải về cài đặt, các thao tác đương ký vô cùng đơn giản để bắt đầu tham gia “sới bạc qua mạng”.
Khi đăng ký thành công, người chơi sẽ phải nộp tiền vào tài khoản để bắt đầu "đánh bạc” thông qua việc nạp thẻ cào điện thoại của các nhà mạng hiện nay. Mỗi thẻ cào mệnh giá 50.000, 100.000 đồng sẽ tương ứng với số lượng xu (hay còn gọi là đơn vị tiền ảo trong game) là nhà phát hành quy định.
Đối với trường hợp đánh thắng, người chơi có thể đổi số tiền ảo trong tài khoản ra thẻ cào điện thoại để sử dụng, hoặc được chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký trước đó với hệ thống game.
Khi thực hiện đổi tiền ảo sang tiền thật, hệ thống game cũng sẽ tính phí rất cao và giữ lại một phần "hoa hồng". Do vậy, hình thức game bài này được xem là một loại hình đánh bạc trá hình trên mạng internet. Có nhiều phòng chơi trong game tỉ lệ cá cược rất cao.
Game bài đổi thưởng này đã thu hút rất đông người chơi bởi cho đổi tiền ảo ra tiền thật. Cùng với đó, hệ thống game RikVip còn hỗ trợ người chơi bằng các hình thức khuyến mại nộp thẻ, các chương trình tích điểm để thăng hạng nhận tiền thưởng...
Trên thực tế, người chơi đã nộp rất nhiều thẻ cào để chơi game bài này nhưng sau đó đều trắng tay do đặt cược thua.
Ttừ năm 2014, đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu trên hoạt động rất mạnh và chỉ trong một thời gian ngắn đường dây này đã lan khắp 14 tỉnh, thành trên cả nước với 25 đại lý.
Cơ quan điều tra ngay sau đó xác định, đường dây đánh bạc nghìn tỷ có thể hoạt động mà không bị phát hiện là có sự “bảo kê” của ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an). Ông Hóa đã thỏa thuận ký hợp đồng với nhóm cầm đầu đường dây đánh bạc "khủng".
Trong hợp đồng ăn chia lợi nhuận thu về từ đường dây đánh bạc, Phan Sào Nam sẽ được chia 60%, Nguyễn Văn Dương hưởng 40% lợi nhuận. Ông Nguyễn Thanh Hóa sẽ nhận khoảng 20% từ phần tiền Dương được hưởng.
Ngay sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Dương khai đã được hưởng lợi khoảng 800 tỷ đồng, nhưng chưa chia lợi cho ông Hóa. Phan Sào Nam cũng khai, cho ông Nguyễn Thanh Hóa vay một số tiền và chưa đòi lại.
Nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) – Nguyễn Thanh Hóa ngày 11/3 đã bị khởi tố, bắt giam với tội danh Tổ chức đánh bạc.
Trong vụ án này, hiện nay, cơ quan điều tra đã khởi tố khoảng 80 bị can, bắt giữ 38 người về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.