VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và 23 đồng phạm về tội Buôn lậu.
Theo cáo trạng, từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt nhập khẩu vàng thỏi, vàng miếng, vàng nguyên liệu.
Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia nên Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỷ đồng.
Số hàng này họ bán lại cho khách trong nước nhằm thu lợi bất chính. Một trong những tiệm vàng mua hàng nhập lậu là tiệm vàng Phúc Hằng có trụ sở tại Hà Nội.
Xóa dấu vết vàng nhập lậu
Theo hồ sơ vụ án, bị can Đặng Thị Thanh Hằng là chủ tiệm vàng Phúc Hằng có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và chi nhánh tại TPHCM.
Tiệm vàng của Hằng không được phép kinh danh vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu nhưng bà đã mua vàng thỏi nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ, giá rẻ hơn thị trường trong nước của Nguyễn Minh Phụng để bán lại kiếm lời.
Để che giấu nguồn gốc vàng nhập lậu, Hằng yêu cầu Phụng phải xóa hết chữ nước ngoài trên thỏi vàng trước khi giao cho nhân viên của bà ta, việc giao nhận không có ký nhận gì.
Bà Hằng đang bị truy nã (Ảnh: Bộ Công an).Tiếp đó, bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng chỉ đạo Nguyễn Duy Đức (nhân viên tiệm vàng Phúc Hằng) chỉ nhận vàng khi xóa chữ nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.
Sau khi thỏa thuận mua vàng từ Phụng, Hằng giao cho Đặng Nam Trung (em ruột), hoặc thông qua một số nhân viên hàng hàng không của Vietnam Airlines gửi tiền mua vàng vào TPHCM cho Đức để thực hiện việc mua vàng nhập lậu.
Hồ sơ vụ án thể hiện từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, bà Hằng đã mua của Phụng 293kg vàng lậu với tổng trị giá gần 400 tỷ đồng.
Số vàng này tiệm vàng Phúc Hằng bán cho tiệm vàng Kim Hiền Bình Bình Minh 50kg trị giá 72,6 tỷ đồng. Số còn lại, người phụ nữ này chỉ đạo đồng phạm chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.
Ngày 26/9/2022, Hằng đã xuất cảnh nên cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã. Ngày 25/1 vừa qua, nhà chức trách đã quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bà Hằng, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.
Là một mắt xích quan trọng trong việc đưa vàng nhập lậu từ TPHCM ra Hà Nội, bị can Nguyễn Duy Đức thừa nhận hành vi phạm như cáo buộc. Người này nói việc giao nhận vàng được anh ta ghi chép đầy đủ và báo cáo cho Hằng mỗi ngày. Đồng thời, Đức khai mình được bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng trả tiền lương 10 triệu đồng/tháng.
Là em ruột bà Hằng, bị can Trung thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và TPHCM giao tiền, nhận vàng theo sự phân công của chị gái.
Khi làm thủ tục máy bay, Trung đi qua cửa VIP kiểm soát an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và có quen biết với nhân viên. Khi mang vàng ra Hà Nội, anh ta nhờ làm thủ tục lên máy bay trước. Trường hợp không trực tiếp mang vàng ra được sẽ gửi tiếp viên Việt nam Airlines mang ra Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, bị can Đặng Nam Trung không thừa nhận hành vi phạm tội. Song anh ta, thừa nhận toàn bộ diễn biến, thời gian thực hiện hành vi như kết luận điều tra.
Người đàn ông này khai số hành lý mình mang từ TPHCM ra Hà Nội bên trong là những tấm đồng dùng làm đồ tang lễ. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, các chứng cứ thu nhập được nhà chức trách xác định Trung đã có hành vi Buôn lậu.
Đối với những nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất, tiếp viên hàng không, cơ quan tiến hành tố tụng đã dùng các biện pháp nghiệp vụ và xác định hành lý của bị can Trung không thuộc danh mục vật phẩm nguy hiểm nên không có căn cứ xử lý.
Nhiều người bị "gọi tên"
Liên quan tới việc để "lọt" hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam, nhà chức trách tiếp tục làm rõ hành vi liên quan tới một số cá nhân, đơn vị khác.
Quá trình điều tra, liên quan đến sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy sai phạm này thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong quân đội. Vì vậy, Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra của Bộ Công an, trong khung giờ hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc có bố trí cán bộ phối hợp với các lực lượng hải quan, kiểm dịch trực kiểm soát tại khu vực cửa khẩu.
Ngoài giờ hành chính (từ 17h hôm trước đến 7h hôm sau), lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Trong khung giờ này, người và phương tiện, hàng hóa không được qua lại cửa khẩu, trừ trường hợp bất khả kháng theo luật định.
Song, từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, trong khoảng thời gian từ 4h30 đến 5h và 17h hôm trước đến 6h hôm sau, bị can Trần Thanh Thắng thường xuyên có hoạt động giao nhận xe máy có thùng hàng chở đá lạnh với một người Campuchia tại khu vực barie số 1 cửa khẩu Chàng Riệc. Việc này thuộc trách nhiệm trực kiểm soát của các cán bộ Đồn Biên phòng là Mai Xuân Phương, Huỳnh Minh Thiện, Trịnh Sơn Tùng, Trần Văn Hòe, Lê Thanh Tú, Trịnh Văn Dụm, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Trọng Hữu và Lê Văn Lực.
Hành vi của các cán bộ nêu trên có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.