Theo thông từ Bộ Công An, ngày 21/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam lái xe của Chủ tịch TP Hà Nội cùng 2 cán bộ có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án “Công ty Nhật Cường”.
Cụ thể, ngày 22/7/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 03 bị can gồm : Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội.
 |
|
Các bị can từ trái qua: Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng - Ảnh: Công an cung cấp
|
Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Phạm Quang Dũng (37 tuổi), trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, là cán bộ Công an của C03, Bộ Công an.
 |
| Bộ Công an khám xét nhà của thành viên tổ thư ký Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngày 13/7 |
Trước đó, ngày 13/7, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của lái xe của Chủ tịch TP Hà Nội cùng 2 cán bộ này vì có hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.
Liên quan vụ án Nhật Cường, đến nay cơ quan điều tra cũng đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội danh khác nhau gồm "buôn lậu" theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong đó có các bị can Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - đầu tư và Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh…
Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỉ đồng. Ông Huy bị khởi tố ba tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, đã trốn khỏi Việt Nam và bị truy nã quốc tế.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền" theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự.