Trịnh Xuân Thanh phạm tội cố ý làm trái và tham ô tài sản thế nào?

(Kiến Thức) - Theo CQĐT, Trịnh Xuân Thanh bị truy tố vì tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây gậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây gậu quả nghiêm trọng"; "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Tiến hành truy tố 22 bị can, trong đó có Trịnh Xuân Thanh
Ông Trịnh Xuân Thanh.
Sử dụng sai mục đích hơn 1.000 tỉ đồng
Kết quả điều tra cho thấy, tháng 12/2007, ông Đinh La Thăng đã đưa Trịnh Xuân Thanh từ Tổng Công ty Sông Hồng về làm Tổng Giám đốc, sau là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PVC.
Trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng đã chỉ định cho PVC thực hiện gói thầu EPC và yêu cầu Nguyễn Quốc Khánh thúc ép PV Power ký hợp đồng số 33 với PVC trái quy định.
Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Mạnh Tiến đẩy nhanh việc ký hợp đồng tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và ký Hợp đồng số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng số tiền 6,6 triệu USD và 1.312 tỷ đồng.
Sau khi tạm ứng được số tiền này, bị can Trịnh Xuân Thanh không đưa vào Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 mà chỉ đạo sử dụng 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng đi trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng, đầu tư góp vốn vào các đơn vị, dự án khác... gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số gần 120 tỷ đồng.
Việc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị cấp dưới thực hiện việc ký Hợp đồng số 33 trái quy gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền gần 120 tỷ đồng của ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận và các đồng phạm đã vi phạm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng".
Hưởng lợi 4 tỷ đồng từ dự án Vũng Áng- Quảng Trạch 
Trong quá trình làm chủ tịch HĐQT PVC, Trịnh Xuân Thanh còn cùng Vũ Đức Thuận, Tổng Giám đốc PVC chỉ đạo Nguyễn Anh Minh và Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ, rút 13 tỷ đồng từ Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh được hưởng lợi 4 tỷ đồng; Vũ Đức Thuận được hưởng lợi 800 triệu đồng.
Hành vi của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận còn phạm vào tội "Tham ô tài sản". Do vậy, Trịnh Xuân Thanh tiếp tục bị đề nghị truy tố tội tham ô với số tiền cáo buộc 4 tỷ đồng.
Theo hồ sơ, trong thời gian lãnh đạo PVC, Trịnh Xuân Thanh đã thống nhất với bị can Vũ Đức Thuận và một số thành viên Ban lãnh đạo PVC yêu cầu các đơn vị thành viên góp tiền quỹ chuyển về văn phòng Tổng công ty cho lãnh đạo PVC chi tiêu.
Khi có nhu cầu dùng tiền các bị can Thanh, Thuận có thể trực tiếp yêu cầu và nhận tiền từ các đơn vị thành viên hoặc giao cho Bùi Mạnh Hiền - nguyên giám đốc PVC khi đó đang là chánh văn phòng PVC làm đầu mối yêu cầu các đơn vị thành viên chuyển tiền về cho Hiền quản lý. Đáng chú ý, việc chi tiêu này theo chỉ đạo của Thanh, Thuận và không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán của Tổng công ty cũng như của các đơn vị thành viên.
Để hợp pháp hóa khoản chi này, các đơn vị thành viên tự lập khống hồ sơ chứng từ thi công và thanh quyết toán tiền gửi, chuyển hồ sơ về tổng công ty để phê duyệt, nếu cần thì lãnh đạo tổng công ty sẽ trình HĐQT phê duyệt.
Tháng 1/2011, Nguyễn Anh Minh được bổ nhiệm làm Phó TGĐ PVC. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận phân công Nguyễn Anh Minh phụ trách ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch và yêu cầu Minh chỉ đạo ban điều hành chuyển tiền để các thành viên Ban lãnh đạo PVC sử dụng.
Từ 28/9/2011 đến 23/2/2012, Lương Văn Hòa -  nguyên giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch đã cùng cấp dưới là Nguyễn Đức Hưng - nguyên trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban điều hành, Nguyễn Lý Hải - nguyên trưởng Phòng Kỹ thuật và Lý Xuân Khánh - trưởng Phòng Kinh tế - kế hoạch hợp thức hồ sơ thiết kế dự toán khi công nghiệm thu thanh quyết toán 4 hạng mục phụ trợ của các dự án chuyển cho Nguyễn Anh Minh để Minh chỉ đạo các phòng ban của tổng công ty hợp thức thủ tục phê duyệt.
Sau đó, Lương Văn Hòa câu kết với Lê Thị Ánh Hoa - Giám đốc, Nguyễn Thành Quỳnh - kế toán trưởng của công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa lập và ký 4 hợp đồng khống có nội dung ban điều hành thuê Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa thi công 3 hạng mục phụ trợ của dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 để rút tổng số tiền 13 tỷ đồng từ ban điều hành.
Trong số tiền này, Lê Thị Anh Hoa, Nguyễn Thành Quỳnh chiếm hưởng 1,9 tỷ. Lương Văn Hòa chiếm hưởng 759 triệu, còn lại Hòa dùng bù quỹ ban điều hành 3,7 tỷ.Trong đó, Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng.
Kết luận điều tra nêu rõ, ngày 6/1/2012, theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã yêu cầu Lương Văn Hòa chuẩn bị số tiền 5 tỷ đồng để Thanh sử dụng cá nhân trong dịp tết Nguyên đán 2012. Lương Văn Hòa đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 6,5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại 977,5 triệu và chuyển vào tài khoản cá nhân của Lương Văn Hòa 5,54 tỷ đồng. Hòa giữ lại 540 triệu bù vào quỹ ban điều hành. Tháng 1/2012, theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Minh, Hòa đưa 5 tỷ còn lại cho Nguyễn Văn Kế (lái xe của Minh) để đưa cho Trịnh Xuân Thanh. Sau đó, theo yêu cầu của Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Anh Minh chỉ đạo Kế giữ lại 1 tỷ đồng để Minh sử dụng và đưa 4 tỷ cho Trịnh Xuân Thanh thông qua Nguyễn Đặng Toàn (lái xe của Thanh).
Trịnh Xuân Thanh đầu thú nhưng khai báo không thành khẩn
Theo lý lịch bị can của Trịnh Xuân Thanh tại kết luận điều tra, Trịnh Xuân Thanh từng có tiền án, tiền sự: 1 tiền sự Vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải - Điều 186 Bộ luật Hình sự năm 1985; Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác - Điều 109, Bộ luật Hình sự 1985; Ngày 9-12-2017, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội "Tham ô tài sản", theo Điều 278 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Cơ quan ANĐT nêu rõ, bị can Trịnh Xuân Thanh bị truy nã, đã ra đầu thú nhưng thái độ khai báo không thành khẩn.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)