Trong kết luận điều tra vụ lừa hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP.HCM, Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với khung hình phạt 12-20 năm hoặc tù chung thân.
Còn ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và 8 người khác bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết luận, bà Diệp có vai trò chủ mưu, dùng nhiều hành vi gian dối trong việc hoán đổi 2 khu đất số 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng để chiếm đoạt 352 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2007, Công ty Diệp Bạch Dương hợp tác với Trung tâm ca nhạc nhẹ để cải tạo, nâng cấp trụ sở tại số 185 Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM.
 |
| Bà Dương Thị Bạch Diệp. |
Quá trình thương lượng, bà Diệp đề nghị xây trụ sở mới cho trung tâm tại khu đất số 57 Cao Thắng (quận 3). Còn mặt bằng số 185 Hai Bà Trưng sẽ nhượng lại cho Công ty Diệp Bạch Dương xây khách sạn 5 sao.
Xét thấy việc bà Diệp đề nghị hoán đổi tài sản tư nhân để lấy tài sản thuộc sở hữu Nhà nước chưa phù hợp các quy định nên tháng 7/2008, UBND TP.HCM ra văn bản không chấp thuận.
Sau đó, bà Diệp tiếp tục vận động các đơn vị đồng ý việc hoán đổi. Đồng thời, bà đến gặp ông Nguyễn Thành Tài, nêu nguyện vọng của doanh nghiệp muốn xây trụ sở mới cho Trung tâm ca nhạc nhẹ tại số 57 Cao Thắng để đổi lấy quyền sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng.
Trong thời gian chờ thương lượng, bà Diệp đã thế chấp khu đất 57 Cao Thắng cho Ngân hàng Agribank chi nhánh TP.HCM để vay gần 22.000 lượng vàng. Bà này không thông báo việc thế chấp cho Trung tâm ca nhạc nhẹ.
Năm 2013, cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho Công ty Diệp Bạch Dương đối với nhà đất số 185 Hai Bà Trưng.
Ngay sau đó, bà Diệp đã mang tài sản 185 Hai Bà Trưng thế chấp tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank), đến nay không còn khả năng trả nợ. Hành vi của bà Diệp gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 352 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bị can Dương Thị Bạch Diệp thừa nhận sử dụng tài sản đã thế chấp (số 57 Cao Thắng) để hoán đổi với nhà đất số 185 Hai Bà Trưng mà không thông báo cho chính quyền TP.HCM. Bà nhận thức rằng nếu báo cho các sở, ngành việc này thì bà sẽ bị từ chối giải quyết.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra đánh giá bị can thiếu thành khẩn khi đổ lỗi cho các cá nhân, đơn vị tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hoán đổi.
Ngoài ra, bà Diệp còn đưa ra lý do nếu giao sổ đỏ cho ngân hàng thì phía nhà băng sẽ giữ luôn các giấy tờ này. Cơ quan điều tra thấy rằng bị can có thái độ khai báo gian dối, không hợp tác với công an. Bà Diệp cũng không có ý thức khắc phục hậu quả nên cần xử lý nghiêm minh.