Ngày 8/4, Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna, 39 tuổi ( cùng quốc tịch Ukraine) bị Phòng Trọng án, Cục cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp Công an TP HCM, Khánh Hòa bắt để điều tra hành vi cho vay lãi qua giao dịch dân sự.
Theo cơ quan điều tra, Bộ Công an gần đây phát hiện nhóm tội phạm nước ngoài, liên kết với người Việt Nam, thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn. Những công ty này cho người dân vay lãi nặng, lên đến 2.000% mỗi năm.
Mới đây, sau khi thu thập chứng cứ, công an đã bắt Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna, khi hai người này nhập cảnh Việt Nam để điều hành các công ty cho vay. Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt ập bào khám xét 4 công ty tại TP HCM.
 |
| Bugaevskiy Tymur tại cơ quan điều tra |
Cơ quan điều tra xác định, đường dây tội phạm này do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine, hiện đã bỏ trốn) cầm đầu. Người này kết hợp với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi) để hoạt động "tín dụng đen" qua các app Easycash.vn, Oncredit hoặc trên trang web Oncredit.asia.com.
Từ năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để lập các công ty tài chính, cho vat. Năm ngoái, ông trùm người Ukraine tiếp tục đầu tư, "bơm" thêm cho 11 triệu USD, nguồn tiền từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp.
 |
| Kravchuk Iryna đồng phạm được cho là cầm đầu đường dây tín dụng đen ngàn tỷ đồng |
Cang và các đồng phạm người Việt, xét duyệt quy trình cho các khoản vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm, do ông trùm người nước ngoài cung cấp, lãi suất từ 365% đến 2.000 % mỗi năm. Qua các tài liệu thu thập được, Bộ Công an xác định đường dây này đã có hàng trăm nghìn người Việt là khách hàng, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã triệu tập 63 người liên quan, thu 68 laptop, 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan... Hiện vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.