Theo cơ quan điều tra, Công ty Chính Thảo đã nhiều lần nhập khẩu hàng hóa nhưng khai báo gian lận trong khi làm thủ tục hải quan để chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước.
Cụ thể, ngày 4/10/2017, Công ty Chính Thảo mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 với hàng hóa khai báo gồm: chế phẩm thực phẩm dạng bột, dạng thạch, dạng lỏng (không chứa cồn dùng để chế biến đồ uống, thuế nhập khẩu 15%). Công ty này còn khai nhập cốc nhựa đựng trà sữa, thuế nhập khẩu 10%; máy xay đá dùng điện, thuế nhập khẩu 25%. Tất cả hàng hóa đều có xuất xứ Đài Loan với tổng trị giá khai báo gần 370 triệu đồng.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng hiện bên trong lô hàng có 73 mặt hàng không khai báo như sữa Ensure, cà phê nước, máy xay, pha cà phê, mặt nạ đắp mặt, sữa tắm, kem dưỡng da, kem chống nắng,… và 50 mặt hàng là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, trong khi Công ty Chính Thảo không đủ điều kiện để nhập khẩu các mặt hàng này.
Còn 73 mặt hàng nhập khẩu trốn khai báo, đa số là các mặt hàng có thuế suất nhập khẩu lớn như: Trà không nhãn hiệu (số lượng 500 kg), hạt trân châu không nhãn hiệu (số lượng 660 kg) đều có thuế suất nhập khẩu 40%; phuộc nhún, IC xe gắn máy, thuế suất nhập khẩu 32%; cà phê nước đóng lon, đèn chùm, giày dép, thuế suất 30%; mỹ phẩm thuế suất 27%,…
 |
| Truy nã GĐ Cty Chính Thảo về tội buôn lậu |
Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, ngày 6/4/2018 công ty Chính Thảo có văn bản từ chối nhận hàng gửi Chi cục hải quan Cảng Sài gòn khu vực 1 với lý do: “Lô hàng trên do khách hàng của công ty Chính Thảo gửi nhầm”.
Tuy nhiên, ngày 22/5/2018 cơ quan Hải quan đã lập biên bản vi phạm đối với công ty Chính Thảo về hành vi: “Nhập khẩu hàng hóa không khai báo, không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật”, đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an TP. HCM.
Kết quả định giá cho thấy, lô hàng không khai báo gồm 73 mặt hàng có trị giá hơn 5,8 tỷ đồng, đây là trị giá hàng hóa vi phạm đặc biệt lớn. Với lô hàng nhập ngày 25/7/2017 và lô hàng nhập ngày 19/10/2017, Cơ quan hải quan cũng chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền.
Ngoài 3 lô hàng trên, cơ quan hải quan còn ra quyết định, xử phạt hành chính Công ty Chính Thảo do có hành vi nhập hàng hóa khai báo sai chủng loại, đối với tờ khai hàng hóa nhập khẩu mở ngày 06/11/2017 tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn – Khu vực 1.
Tiếp nhận vụ việc do cơ quan hải quan chuyển sang, ngày 08/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, Đoàn Thanh Hải hiện không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ.
Cơ quan điều tra yêu cầu bị can Hải ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Người dân nếu phát hiện ông Đoàn Thanh Hải đề nghị báo cơ quan công an gần nhất, hoặc liên hệ điều tra viên Võ Vũ Hoàng, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai phường 14 quận 10, số điện thoại 0984002586.