Tịch thu sung công quỹ 5,2 triệu USD là tiền hối lộ
Chiều 11/4, TAND TP HCM tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình, đồng thời buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả cho SCB số tiền hơn 673.800 tỷ đồng của 1.243 khoản vay.
Đối với 85 bị cáo còn lại, trong đó có 2 bị cáo bị xét xử tội danh khác với các bị cáo là Nguyễn Cao Trí (SN 1970, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Capella), bị tuyên 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của Trương Mỹ Lan số tiền 1.000 tỷ đồng.
Ngoài bị cáo Trí, còn có bị cáo Đỗ Thị Nhàn (SN 1966, nguyên Vụ trưởng Vụ Thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị tuyên phạt chung thân về tội “Nhận hối lộ” số tiền 5,2 triệu USD (hơn 120 tỷ đồng) từ Trương Mỹ Lan; đồng thời tuyên tịch thu số tiền nay để sung vào công quỹ.
Cũng bị tuyên án chung thân là 2 bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng về tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là. Cùng 2 tội danh này, bị cáo Tạ Chiêu Trung bị phạt 20 năm tù.
Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản”, nguyên là lãnh đạo SCB, lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gồm: Trương Khánh Hoàng (18 năm), Trần Thị Mỹ Dung (16 năm), Hồ Bửu Phương (20 năm), Nguyễn Phương Anh và Trương Huệ Vân mỗi bị cáo đều 17 năm, Đặng Phương Hoài Tâm (15 năm) và Dương Tấn Trước (11 năm tù).
 |
| Đỗ Thị Nhàn (bìa phải) bị tuyên án chung thân vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD; bị cáo Trương Mỹ Lan (bìa trái) bị tuyên án tử hình. |
Trong vụ án này, có 16 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan: Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và NHNN chi nhánh TP HCM; Thanh tra Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, bị xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
16 bị cáo nêu trên đều nhận tiền từ nhóm Trương Mỹ Lan khi thanh tra sai phạm tại SCB. Bị cáo nhận nhiều nhất 390.000 USD là Nguyễn Văn Hưng (SN 1958, nguyên Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN), cùng Nguyễn Văn Dũng (nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM) bị tuyên mỗi bị cáo 11 năm tù.
2 bị cáo Phan Tấn Trung và Võ Văn Thuần cùng bị tuyên 7 năm tù; cùng bị tuyên mỗi bị cáo 4 năm tù là Nguyễn Thị Phi Loan và Nguyễn Thị Phụng. Các bị cáo đều bị tuyên 3 năm tù: Nguyễn Tín, Bùi Tuấn Khoa, Trần Văn Tuấn, Lê Thanh Hà, Nguyễn Văn Thùy, Nguyễn Tuấn Anh, Trương Việt Hưng, còn Nguyễn Duy Phương 2 năm tù.
16 bị cáo hưởng án treo
Cùng bị xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, có 2 bị cáo Vũ Khánh Linh, Vương Đỗ Anh Tuấn bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Đối với nhóm bị cáo thuộc tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đều được tuyên 3 năm tù cho hưởng án treo, gồm: Nguyễn Văn Du (SN 1962, nguyên quyền Chánh Thanh tra Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN), Phạm Thu Phong và Lưu Quốc Thắng (cả 2 cùng là nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB).
 |
| Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (thứ 4 từ phải sang) lĩnh 11 năm tù; bị cáo Trương Huệ Vân (thứ 2 từ phải sang) bị tuyên 17 năm tù. |
Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” số tiền 1.000 tỷ đồng.
Đối với nhóm tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, có 53 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; các công ty thẩm định giá…
Bị cáo bị xử án cao nhất trong nhóm tội này là Đỗ Phú Huy (14 năm); Nguyễn Văn Thanh Hải (13 năm), Mai Văn Sáu Nhở (12 năm); Nguyễn Cửu Tính và Bùi Đức Khoa (11 năm.bị cáo); Diệp Bảo Châu và Mai Hồng Chín cùng bị 10 năm tù/bị cáo.
Có 2 bị cáo cùng bị tuyên 9 năm tù/người là Chu Lập Cơ (SN 1956, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) và Bùi Nhân; gần 30 bị cáo khác có mức án từ 2 – 8 năm tù giam. HĐXX phiên sơ thẩm TAND TP HCM cũng tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đối với 11 bị cáo, gồm: Uông Văn Ngọc Ẩn (được tuyên trả tự do tại phiên tòa), Nguyễn Thị Phương Loan, Võ Thành Hùng, Hoàng Minh Hoàn, Nguyễn Anh Phước, Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Lan Chi, Lưu Chấn Nguyên, Trần Thị Kim Ngân, Đỗ Xuân Nam và Lê Kiều Trang.
Về trách nhiệm dân sự của các bị cáo, HĐXX tuyên Dương Tấn Trước và Nguyễn Thanh Tùng phải bồi hoàn số tiền các bị cáo đã sử dụng cho doanh nghiệp và bản thân; tiếp tục kê biên các tài sản của Trước, Cao Việt Dũng để đảm bảo khắc phục hậu quả do Trước gây ra.
Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí, do bị cáo và vợ đã nộp hơn 677.519.400.000 đồng và 3.312.300 USD, đồng thời vợ chồng Trí có nguyện vọng dùng tài sản chung khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt, nên HĐXX tuyên số tiền này giao cho SCB để khắc phục hậu quả chung của vụ án.
Về số tiền các bị cáo hưởng lợi và tiền tự nguyện khắc phục hậu quả sẽ trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Lan; đối với các tài sản thu giữ của các bị cáo nhưng không liên quan đến vụ án, trả cho các bị cáo.
Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng
Từ ngày 1/1/2012 - 7/10/2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản (gồm 1.057 khoản khách hàng cá nhân, 1.470 khoản khách hàng của tổ chức) với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng. Đến ngày 17/10/2022 còn 1.284 khoản vay (440 cá nhân vay 512 khoản, và 435 tổ chức vay 772 khoản), còn dư nợ 677.286 tỷ đồng (483.971 tỷ đồng nợ gốc, 193.315 tỷ đồng nợ lãi), các khoản vay đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi. Bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng gốc, gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh.
Mức án của 5 bị cáo đang bị truy nã
Có 5 bị cáo bỏ trốn ra nước ngoài trước khi khởi tố vụ án, do đó cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, HĐXX xét xử vắng mặt và tuyên án: Đinh Văn Thành (SN 1971) tù chung thân; Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, cả 2 cùng nguyên Chủ tịch HĐQT SCB) và Chiêm Minh Dũng (SN 1973, nguyên Phó tổng Giám đốc SCB) cùng bị tuyên 17 năm; Trầm Thích Tồn (SN 1961, nguyên Thành viên HĐQT SCB) 16 năm; Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB) 13 năm tù.