Nhận tiền tỷ “chạy án” vụ buôn lậu hơn 700 viên kim cương

Mới đây, Công an TPHCM tạm giữ Nguyễn Thị Linh (SN 1972, cư trú Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến Tre) và Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM). Hai đối tượng bị tạm giữ để điều tra nhiều dấu hiệu phạm tội, trong đó có việc lừa "chạy án" liên quan vụ việc người đàn ông quốc tịch Ấn Độ vận chuyển 700 viên kim cương vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/10, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảnh sát kiểm tra hành lý của Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ), phát hiện bên trong hộp bánh có vỏ bằng kim loại có nhiều túi nhỏ đựng hơn 700 viên kim cương tự nhiên. Truy theo nguồn hàng, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Linh liên quan Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Điều tra cho thấy, trong khi bỏ trốn, Linh liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga (SN 1977, cư trú 157 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM) để nhờ "lo" cho không bị xử lý hình sự. Nga đã gọi điện thoại báo cho em ruột là Lý Thị Ngọc Bích để thực hiện.

Bích có liên hệ với một số cá nhân quen biết ngoài xã hội để trao đổi về việc "chạy án" cho Linh và Shaileshkumar. Bích hứa hẹn với Linh về việc kiếm người liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án, lo cho Linh để không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt, đồng thời sẽ tìm luật sư để đi cùng với Linh đến trình diện cơ quan công an. Bích có yêu cầu Linh chuẩn bị tiền để lo việc "chạy án". Linh đồng ý và mượn của người quen số tiền 1,2 tỷ đồng đưa cho Bích.

Bích có sử dụng 150 triệu đồng để trả phí thuê luật sư cho Linh, còn lại cất giấu ở nhà chứ không thực hiện bất kỳ nội dung nào khác.

Cơ quan Công an đang củng cố mở rộng điều tra các đối tượng tiêu thụ kim cương tại TPHCM và các tỉnh lân cận, đồng thời đề nghị những người liên quan ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, đây là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, trong đó đối tượng là người nước ngoài đã vận chuyển trái phép hơn 700 viên kim cương qua biên giới. Hành vi nhận tiền để hứa hẹn “chạy án” cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, việc vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà không khai báo hải quan có thể bị xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng đã phát hiện bắt quả tang người nước ngoài vận chuyển hơn 700 viên kim cương qua biên giới, qua cửa khẩu hàng không, hành vi này có dấu hiệu tội phạm và bắt quả tang nên việc xử lý hình sự là không tránh khỏi. Đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sẽ bị xử lý hình sự theo điều 189 Bộ luật Hình sự.

Với hành vi phạm tội quả tang, không thể không xử lý hình sự, nếu cơ quan chức năng không xử lý hình sự đối với đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tình huống này, những người có thẩm quyền đó cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Do đó, một số đối tượng đưa ra thông tin là có thể dùng tiền để “chạy án” là gian dối với mục đích để chiếm đoạt tài sản.  

Nếu người cầm tiền đó thực hiện hành vi đưa hối lộ (mục đích là đưa tiền cho người có chức vụ quyền hạn để không bị xử lý hình sự) sẽ bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ theo quy định tại điều 364 Bộ luật Hình sự. Nếu cầm tiền chạy án mà không thực hiện hành vi đưa hối lộ sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do họ không có thẩm quyền và việc hứa hẹn có thể chạy án trót lọt là gian dối.

Người nhận tiền có thể bị xử lý hình sự về nhiều tội danh như Tội môi giới hối lộ, Tội đưa hối lộ, Tội lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ quyền hạn để trục lợi hoặc Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tùy thuộc vào từng hành vi và mục đích cụ thể.

Không phải mọi trường hợp chạy án không thành công đều bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có những trường hợp cả hai bên (người có nhu cầu chạy án và người giúp chạy án) đều có thể bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt.

Nếu trường hợp cả hai bên đều biết rõ về nhau, người nhận tiền và người đưa tiền đều có mục đích tìm người để đưa hối lộ nhưng việc đưa hối lộ không thành công, bị phát hiện ngăn chặn, trường hợp này không xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (vì không chứng minh được thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền đó, mục đích của cả hai bên đều là để thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng chưa thực hiện thành công) nên có thể bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và số tiền đó sẽ bị tịch thu.

Hành vi chạy án và nhờ người chạy án chỉ xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu như cơ quan tiến hành tố tụng có căn cứ chứng minh trong vụ việc này có thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Trong những vụ án lừa đảo chạy án thời gian gần đây, cơ quan tiến hành tố tụng quyết định không trả lại tiền cho người bị hại trong vụ lừa đảo mà tịch thu sung công quỹ nhà nước bởi mục đích số tiền này là trái pháp luật (chạy án không thành công).

Đây là vụ án hình sự phức tạp có liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều hành vi phạm tội khác nhau xâm phạm đến hoạt động tư pháp, xâm phạm đến vấn đề an ninh an toàn hàng không, về kiểm soát hàng hóa qua biên giới nên cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thận trọng trong việc đánh giá chứng cứ để làm sáng tỏ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cựu Thiếu tướng CA Hà Nội và chiếc cặp “ma” chứa 450 USD chạy án: