Ngày 26/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
Loạt dự án BT ở Khánh Hòa chậm tiến độ
Thông tin trên báo chí được biết, trong các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư có 3 dự án BT tại sân bay Nha Trang. Các dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ, không thể đưa vào khai thác vào cuối năm 2017 như doanh nghiệp đã cam kết.
Theo hồ sơ, Tập đoàn Phúc Sơn là nhà đầu tư được tỉnh Khánh Hòa giao thực hiện các dự án các tuyến đường, các nút giao kết nối sân bay Nha Trang; dự án đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội và dự án Nút giao thông Ngọc Hội theo hình thức hợp đồng BT. Tổng vốn đầu tư 3 dự án BT này lên đến 3.336 tỷ đồng. Nguồn vốn để thanh toán cho các dự án BT là các quỹ đất thuộc Khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang.
Theo báo Lao Động, tính đến tháng 8/2022, tổng tiến độ 3 dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn đạt khoảng 38%, tổng chi phí đầu tư là 1.284 tỷ đồng. Riêng nút giao thông Ngọc Hội, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa nhận được mặt bằng đối với nhánh phía Bắc (N4). Khi nào đủ mặt bằng thì nhà đầu tư sẽ lên kế hoạch thi công. Tính đến ngày 25/8/2023, tổng chi phí chủ đầu tư đã đầu tư dự án là 772 tỷ đồng.
Việc chậm tiến độ các dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn gây bức xúc dư luận, đặc biệt tại nút giao Ngọc Hội thường xuyên ùn tắc giao thông cục bộ.
Nhiều dự án vào “tầm ngắm” điều tra
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký văn bản khẩn yêu cầu các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ và Cục Thuế tỉnh phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên theo đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).
Trước đó, để phục vụ điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cung cấp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đầu tư, xây dựng, kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế, thanh tra kiểm tra... các dự án, công trình do do Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 |
| Người dân chăn thả bò ở dự án hạ tầng khu công nghiệp của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt. Ảnh: Thanh Niên. |
Tìm hiểu được biết, tại tỉnh Quảng Ngãi, năm 2012, Tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu thi công xây lắp dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc (nay là đường Trường Sa), dài hơn 8,7km, có tổng vốn đầu tư 999 tỷ đồng, do Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.
Tiếp đến, năm 2022, Tập đoàn Phúc Sơn được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận dự án Khu đô thị Bàu Giang, với quy mô hơn 49ha, tổng mức đầu tư 3.318 tỷ đồng, nằm trên địa bàn huyện Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi. Dự án do Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư (công ty thành viên của Tập đoàn Phúc Sơn).
Ngoài 2 dự án trên, Tập đoàn Phúc Sơn cũng thực hiện nhiều dự án đô thị, hạ tầng khu công nghiệp tại Quảng Ngãi do các công ty thành viên phụ trách thực hiện như: Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt, Công ty TNHH MTV Khu đô thị Bàu Giang và Công ty CP Thăng Long Bàu Giang, Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long…
Điển hình như dự án hạ tầng khu công nghiệp của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt tại Khu kinh tế Dung Quất với tổng vốn đầu tư hơn 2.025 tỷ đồng, diện tích 319ha, thời gian hoạt động 50 năm, đầu tư từng giai đoạn và hoàn thành vào quý II/2019. Tuy nhiên, theo báo Thanh Niên, dự án bị phản ánh là không triển khai và giờ chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc hoang để người dân chăn thả bò…
Thông tin về vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 vừa diễn ra chiều 2/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo thông tin ban đầu do cơ quan điều tra cung cấp, Công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, chủ yếu xây lắp ở huyện, sau đó vươn mình từ năm 2015 có nhiều công trình từ Bắc tới Nam. Đến nay có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra bước đầu xem xét 2 dự án tại Vĩnh Phúc thấy việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là trên 640 tỷ đồng. Hiện còn nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán mà công ty đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng.
Trung tướng Tô Ân Xô nhận định, trách nhiệm của cơ quan quản lý là đã không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính, mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án.
Ví dụ, doanh nghiệp này ban đầu là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng vươn đến khắp nơi, trúng thầu nhiều dự án nghìn tỷ đồng, trong khi năng lực, mức độ của công ty này chỉ vừa phải, còn nhiều tập đoàn không nhận được các dự án lớn như thế này. Phó Tổng giám đốc của Công ty Phúc Sơn mới học xong chương trình lớp 4/12.
"Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ, mở rộng điều tra sớm xử lý đúng người đúng tội, thu hồi tài sản cho Nhà nước và nhân dân", Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.