Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Bị can Đỗ Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 8.000 tỷ đồng.
Cùng tội danh trên, C03 đề nghị truy tố các bị can khác gồm Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (con trai ông Dũng); Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư BĐS Ngôi Sao Việt, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh…
 |
| Ông Đỗ Anh Dũng. |
Gian dối phát hành trái phiếu, chiếm đoạt lên tới 8600 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2021 - 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường BĐS đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt. Bối cảnh trên khiến Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ.
Để giải quyết khó khăn về việc thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn; mua bán cổ phần, chuyển nhượng các dự án và chi phí hoạt động, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai nghiên cứu để huy động vốn cho Tập đoàn. Sau đó, ông Dũng thống nhất chủ trương, chỉ đạo ông Việt cùng lãnh đạo, nhân viên Tân Hoàng Minh và các công ty thuộc tập đoàn này triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn.
Trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Dũng cùng con trai đã chỉ đạo các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng 3 công ty gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống như hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng đặt cọc… giữa nội bộ các công ty, cá nhân trong tập đoàn để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ. Các bị can cũng thỏa thuận với các công ty kiểm toán "làm đẹp" báo cáo tài chính, hợp thức hóa báo cáo kiểm toán và nhiều chiêu trò khác để đủ điều kiện phát hành trái phiếu, lừa đảo nhà đầu tư.
Có 9 đợt trái phiếu đã được Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành trái quy định pháp luật với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Tân Hoàng Minh đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Tại thời điểm vụ án khởi tố, số tiền chiếm đoạt được xác định là hơn 8.800 tỷ đồng, sau khi giảm trừ 163,5 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của Công ty Tổng Bách Hóa (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thì số tiền chiếm đoạt còn lại là hơn 8.600 tỷ đồng, của 6.630 bị hại.
Thủ đoạn gian dối của Tân Hoàng Minh còn thể hiện ở việc tập đoàn này đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.
Cơ quan điều tra nhận định, tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại của vụ án là hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc cho nhân dân, làm mất ổn định tình hình tài chính, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần xem xét xử lý nghiêm các bị can trước pháp luật.
 |
|
Các bị can trong vụ án Tân Hoàng Minh.
|
Hơn 8600 tỷ, ông Đỗ Anh Dũng chi vào việc gì?
Kết luận điều tra nêu, toàn bộ số tiền huy động được, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu.
Cụ thể, ông Dũng đã dùng 5.165 tỷ đồng để chi trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Số còn lại, ông Dũng khai đã dùng để trả nợ đến hạn, quá hạn cho ngân hàng và để đầu tư.
Theo lời khai của cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh, đã chi 1.976 tỷ đồng để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn; dùng 1.475 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty Thiên Bảo Phú Quốc, 1.050 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Bình Minh, 370 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Nam Anh Tú, 320 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Sao Đỏ Đà Nẵng; mua dự án tại Yên Phụ 620 tỷ đồng; đặt cọc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỷ đồng.
Ông Dũng cũng khai dùng 62 tỷ đồng để làm từ thiện, đầu tư mã chứng khoán VPB thua 153 tỷ đồng. Bản thân cựu chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng khai không nhớ chi tiết những khoản trả nợ, tiêu dùng cá nhân, mua USD, thanh toán hoạt động của Tập đoàn Tân Hoàng Minh…
Quá trình điều tra đến nay, cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Ông Đỗ Anh Dũng được đánh giá đã thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả trong vụ án. Ông Dũng cũng được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ là quá trình điều hành hoạt động của Tân Hoàng Minh có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội; tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội; được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị, địa phương, các ngành tặng nhiều bằng khen…
>>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung nữ đại tá “rởm” lấy sổ tiết kiệm 200 tỷ “ảo” để lừa đảo