Siêu lừa Huyền Như bị đề nghị án tù chung thân

9h35 sáng 13/1, đại diện VKSND TP HCM đã đề nghị HĐXX xử phạt Huỳnh Thị Huyền Như mức án tù chung thân về hai tội lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu.

Theo Lao Động 13/01/2014 11:56

Phiên tòa xét xử vụ án siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như ngày thứ 5 đã bắt đầu vào lúc 8h40 sáng 13/1.

Trước khi bắt đầu vào phần tranh luận, chủ tọa phiên tòa tuyên bố có sự thay đổi trong thành phần HĐXX. Ông Trần Ngọc Quang (kiểm sát viên dự khuyết) thay thế bà Phạm Thị Thu Hà vì lý do sức khỏe.

8 giờ 50 phút, VKSND TP HCM phân tích, đánh giá tính chất vụ án; vai trò, vị trí và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo; đề xuất quan điểm, đường lối xử lý vụ án…

Sieu lua Huyen Nhu bi de nghi an tu chung than

Siêu lừa Huyền Như (áo trắng, bên phải) cùng các đồng phạm tại phiên tòa xét xử ngày 13/1.

Theo đó, để có tiền trả nợ, từ tháng 10-2010 đến tháng 9-2011, lấy danh nghĩa huy động vốn cho Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP HCM, Huyền Như đã tiếp xúc với nhiều đơn vị, cá nhân đặt vấn đề gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất thỏa thuận cộng lãi suất thưởng từ 18%-36%/năm.

Nhằm thực hiện mục đích của mình, Huyền Như đã thuê người làm giả 8 con dấu đứng tên Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè cùng các công ty như: Phúc Vinh, Trịnh Phát, Hưng Yên, An Lộc, Đức Minh Quang, Bảo hiểm Toàn cầu, Saigonbank-Berjaya. Song song đó, Huyền Như còn làm giả tài liệu ngân hàng và nhiều đơn vị, giả chữ ký trên các chứng từ, hợp đồng…

Với thủ đoạn đó, cùng với sự giúp sức tích cực của đồng phạm, sự lơ là của lãnh đạo VietinBank, bị cáo Như đã lừa đảo chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiền gần 4.000 tỉ đồng.

Điều đáng quan tâm hơn là 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân đã gởi tiền với số lượng lớn nhưng không đến phòng giao dịch của VietinBank mà đều thông qua bị cáo Như. Do đó, không có cơ sở để buộc VietinBank phải bồi thường số tiền Huyền Như đã chiếm đoạt của các cá nhân, đơn vị.

Võ Anh Tuấn là người cùng góp vốn với Như trong Công ty Hoàng Khải. Trong quá trình Như huy động vốn của các đơn vị, Tuấn đã cùng Như gặp gỡ một số đại diện của các ngân hàng dù biết rõ việc làm sai trái của cấp dưới. Tuấn đã tạo điều kiện cho Như giả mạo danh nghĩa ngân hàng của mình để huy động tiền, giúp sức để Như chiếm đoạt của 4 công ty với tổng số tiền hơn 1.678 tỉ.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Tuấn không thừa nhận đã giúp sức cho Như. Tuy nhiên, theo lời khai của Như và các bị cáo, các nhân chứng khác, cho thấy Tuấn đã trực tiếp xem các hợp đồng của Như, ký hàng loạt xác nhận và nhận từ Như 10 tỉ đồng.

Mặc dù không gởi tiền tại VietinBank chi nhánh Nhà Bè, không có nhu cầu vay tiền, cũng không có tài sản gì để thế chấp nhưng Huỳnh Mỹ Hạnh, Trần Thị Tố Quyên, Nguyễn Thị Lành, Đào Thị Tuyết Dung đã đứng tên vay tiền tại các ngân hàng, giúp sức cho Như chiếm đoạt tiền.

Các bị cáo nguyên là trưởng phòng, phó trưởng phòng, giao dịch viên của nhiều phòng giao dịch VietinBank gồm: Trần Thanh Thanh, Tống Nguyên Dũng, Bùi Ngọc Quyên, Hoàng Hương Giang, Phạm Thị Tuyết Anh, Đoàn Lê Du, Huỳnh Trung Chí, Vũ Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Phúc Ngân, Lương Thị Việt Yên, Hồ Hải Sỹ, Lê Thị Ngọc Lợi đã quá tin tưởng Như mà bỏ qua nhiều công đoạn, thủ tục trong nghiệp vụ ngân hàng.

Hùng Mỹ Phương, Nguyễn Thiên Lý, Đào Thị Tuyết Dung, Phạm Văn Chí, Nguyễn Thị Lành đã cho Như vay tiền cao hơn 10 lần lãi suất cao nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Chính hành vi cho vay lãi nặng cùng những lời đe dọa của Lành, Lý đã làm cho Như khủng hoảng tinh thần dẫn đến thực hiện hành vi lừa đảo. Do đó, các đối tượng bị truy tố về hành vi “Cho vay lãi nặng” là đúng người, đúng tội.

Từ những phân tích trên, VKSND TP HCM đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó Phòng Quản lý rủi ro VietinBank) bị đề nghị mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5-7 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ Văn phòng VietinBank Chi nhánh TP HCM) bị đề nghị mức án tù chung thân, Huỳnh Mỹ Hạnh (SN 1972, chị gái Huyền Như) bị đề nghị từ 16-18 năm tù, Trần Thị Tố Quyên (nhân viên công ty Hoàng Khải) bị đề nghị từ 17-19 năm tù.

Bị cáo Phạm Anh Tuấn (nguyên giám đốc Công ty CPVT Dầu khí Thái Bình Dương) bị đề nghị từ 13-15 năm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Huỳnh Hữu Danh (nhân viên ngân hàng TMCP Quốc tế Chi nhánh TP HCM) bị đề nghị từ 18-20 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Trần Thanh Thanh (nguyên Phó phòng dịch vụ khách hàng, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank Chi nhánh TP HCM) bị đề nghị từ 14-16 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Tống Nguyên Dũng (nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank Chi nhánh TP HCM) bị đề nghị từ 16-18 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Bùi Ngọc Quyên (nguyên Phó trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank Chi nhánh TP HCM) bị đề nghị từ 14-16 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Hoàng Hương Giang, Phạm Thị Tuyết Anh (nguyên giao dịch viên Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank Chi nhánh TP HCM) bị đề nghị lần lượt từ 10-12 năm tù, 16-18 năm tù, cùng về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Đoàn Lê Du (nguyên Trưởng Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank Chi nhánh TP HCM) bị đề nghị từ 18-20 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Huỳnh Trung Chí (nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank Chi nhánh TP HCM) bị đề nghị từ 16-18 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Vũ Nguyễn Xuân Tiên (Phó trưởng phòng Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank Chi nhánh TP HCM) bị đề nghị từ 14-16 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Nguyễn Thị Phúc Ngân (nguyên giao dịch viên Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank Chi nhánh TP HCM) bị đề nghị từ 16-18 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Lương Thị Việt Yên (nguyên trưởng phòng Phòng Giao dịch Võ Văn Tần thuộc VietinBank Chi nhánh Nhà Bè) bị đề nghị từ 8-10 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Hồ Hải Sỹ (nguyên Phó phòng Phòng Giao dịch Võ Văn Tần thuộc VietinBank Chi nhánh Nhà Bè) từ 6-8 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Lê Thị Ngọc Lợi (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè) bị đề nghị từ 4-6 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Thị Lành (SN 1962, nguyên Phó giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Phương Đông) bị đề nghị từ 10-12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng”.

Bị cáo Đào Thị Tuyết Dung (SN 1969, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân) bị đề nghị từ 16-18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng”.

Các bị cáo Hùng Mỹ Phương (SN 1974, môi giới chứng khoán) bị đề nghị từ 2 năm 3 tháng đến 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thiên Lý (SN 1975, buôn bán) bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, Phạm Văn Chí (SN 1977) bị đề nghị từ 9 đến 12 tháng về tội “Cho vay lãi nặng”.

#huyền như bị đề nghị án chung thân #siêu lừa #Vietinbank #chung thân

Tận mặt mẹ mìn bắt cóc trẻ 1 ngày tuổi ở TP HCM

(Kiến Thức) - Theo lời kể của sản phụ bị mất con, những đặc điểm nhận dạng của mẹ mìn đã được công an thu thập và thể hiện trên tranh chân dung sơ bộ.

Công an đang vào cuộc điều tra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra ở bênh viện Q.7 (đường Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM). Dựa vào lời kể của vợ chồng bà Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 1973) bị bắt cóc mất con, cùng với sự giúp đỡ của một vài nhân chứng, công an bước đầu đã phác họa được chân dung của mẹ mìn.

Phác thảo chân dung mô tả các đặc điểm trên khuôn mặt của mẹ mìn bắt cóc trẻ sơ sinh ở TP. HCM.

Xem chi tiết

Lộ chân dung "mẹ mìn" bắt cóc trẻ sơ sinh ở TP HCM

(Kiến Thức) - Đối tượng là nữ, cao khoảng 1,5m, da trắng, người béo, nói giọng miền Tây và đeo kính cận. Bé sơ sinh là bé trai vài ngày tuổi, nặng khoảng 3kg.

Sáng nay, bác sĩ Trần Dư Đông, Giám đốc Bệnh viện quận 7 gặp báo chí để thông tin chính thức vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện này.

Bác sĩ Đông cho biết: “Ngày 8/1, thai phụ Nguyễn Thị Minh Tâm trở dạ đến bệnh viện quận 7, phường Tân Phú và sinh một bé trai. Sau đó cả 2 mẹ con sản phụ được chuyển sang phòng hậu sản để được chăm sóc. Đến sáng 9/1, bệnh viện tiếp nhận thông tin con của sản phụ này đã bị kẻ lạ mặt bắt cóc”.

Vụ việc được lãnh đạo bệnh viện trình báo Công an phường Tân Phú và cơ quan CSĐT Công an quận 7. Bác sĩ Đông khẳng định: “Qua thông tin từ gia đình sản phụ thì nghi can bắt cóc là người nhà quen biết đến lân la hỏi thăm. Thậm chí đêm trước khi xảy ra vụ bắt cóc, người phụ nữ này đã ngủ lại cùng mẹ con sản phụ”.

Bệnh viện quận 7, nơi xảy ra nghi án trẻ sơ sinh bị bắt cóc

Ngoài ra, bác sĩ Đông cũng đứng ra nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc. “Là người đứng đầu đơn vị để xảy ra sự việc tôi xin nhận trách nhiệm và sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng hy vọng sẽ sớm tìm ra cháu bé”, bác sĩ Trần Dư Đông chia sẻ.

Riêng về trách nhiệm của tổ bảo vệ, bác sĩ Đông đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại quy trình kiểm tra của tổ bảo vệ trực và kết luận tổ bảo vệ gồm 3 người trực hôm đó đã sơ suất trong việc kiểm tra giấy tờ những người ra vào bệnh viện.

“Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã họp và đề nghị 3 bảo vệ trong ca trực hôm đó viết tường trình và tự kiểm. Sau khi có kết luận điều tra chúng tôi sẽ có hướng xử lý các bảo vệ này”, bác sĩ Đông nhấn mạnh.

Cũng theo bác sĩ Đông thì ngay khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã cho kiểm tra lại quy trình ra vào cổng và trong thời gian tới sẽ lắp đặt camera quan sát để kiểm soát người ra vào bệnh viện.

Nhận dạng “mẹ mìn”

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận 7 cho biết: “Công an quận 7 đang phối hợp với Phòng CSĐT Công an TPHCM thụ lý vụ “chiếm đoạt trẻ em” xảy ra tại Khoa sản, bệnh viện quận 7.

Sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm suốt những ngày qua đau đáu chờ tin con

Bước đầu CQĐT đã thông báo đến Công an 23 quận, huyện trên toàn địa bàn TP về đặc điểm nhận dạng nghi can để phá án trong thời gian sớm nhất. Theo đó đối tượng là nữ, cao khoảng 1,5m; trắng, mập, nói giọng miền Tây và đeo kính cận. Bé sơ sinh là bé trai vài ngày tuổi, nặng khoảng 3kg.

Theo nguồn tin ban đầu, nghi can sau khi bắt cóc cháu bé đã xuống cổng bệnh viện đón xe ôm chở đến cầu Tân Thuận 2, quận 7 (cách khoảng 3km); sau đó tiếp tục đón xe chở về ngã 6 Cộng Hòa (giáp với các quận 3, 1, 10). Tại đây, ả lại đổi xe ôm để về khu vực đường Trần Nhân Tôn, quận 10 và lẫn vào trong chợ mất dấu.

Xem chi tiết

Huyền Như định bỏ trốn sang Mỹ với số tiền khủng

Bị cáo Huyền Như vào đầu giờ chiều nay (7/1) được Hội đồng xét xử gọi xét hỏi đầu tiên và bị vạch rõ ý định bỏ trốn với khoản tiền khổng lồ.

Bị cáo Huyền Như vào đầu giờ chiều nay (7/1) được Hội đồng xét xử (HĐXX) gọi xét hỏi đầu tiên, cụ thể: “Quá trình huy động tiền của các ngân hàng như thế nào?”, “Hành vi gian dối của bị cáo như thế nào ?”, “Bị cáo giả chữ ký…”…

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Dấu hỏi về hiệu quả kinh tế từ những gói "chỉ định thầu" đồng loạt tại xã Bình An [Kỳ 2]

Không chỉ dừng lại ở tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" trong đấu thầu rộng rãi, hồ sơ tại Phòng Kinh tế xã Bình An, tỉnh An Giang còn thể hiện xu hướng áp dụng "chỉ định thầu rút gọn" với những mức giảm giá được áp dụng rập khuôn.

Công ty Thái Hưng Thịnh trúng hàng loạt gói chỉ định thầu tại TP Cần Thơ [Kỳ 1]

Dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế khi Công ty Thái Hưng Thịnh liên tiếp trúng các gói thầu sát giá dự toán tại các đơn vị cơ sở thuộc thành phố Cần Thơ.

Công ty Minh Anh liên tiếp trúng thầu sát giá tại Thành phố Đồng Nai [Kỳ 1]

Công ty Minh Anh liên tiếp trúng thầu sát giá tại TP Đồng Nai với tỷ lệ tiết kiệm thấp, gây nhiều băn khoăn về hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách đầu tư công tại địa phương.

Bất thường các gói thầu tiết kiệm dưới 0,1% của Thông Thuận Phát tại Tây Ninh [Kỳ 1]

Trúng hàng loạt gói thầu xây lắp cấp cơ sở tại Tây Ninh với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt dưới 0,1%, kịch bản "một mình một ngựa" và đối thủ mắc lỗi sơ đẳng của Thông Thuận Phát đang đặt ra nhiều dấu hỏi cần làm rõ.

Liên danh Sơn Nam - Huỳnh Ngọc Lương trúng gói thầu thi công Đường THU.36

Vượt qua đối thủ cạnh tranh, Liên danh Sơn Nam - Huỳnh Ngọc Lương trúng gói thầu Đường THU.36 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú mời thầu với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,1%.

Nghịch lý đấu thầu tại Tây Ninh: Trượt khi đua giá, trúng tuyệt đối 'sân quen' [Kỳ 1]

Tại Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Nam Trạng liên tục trượt ở các gói thầu cạnh tranh khốc liệt nhưng lại trúng tuyệt đối, thậm chí "một mình một ngựa" tại các chủ đầu tư quen thuộc.

TP Đồng Nai: Trách nhiệm Chủ đầu tư tại các gói thầu "tiết kiệm nhỏ giọt"? [Kỳ 3]

Luật sư và Chuyên gia nhấn mạnh, để xảy ra tình trạng đấu thầu mang tính chất hình thức, kém cạnh tranh dẫn đến tiết kiệm ngân sách thấp, trách nhiệm giải trình lớn nhất thuộc về người đứng đầu Chủ đầu tư theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Đối thủ bị loại, Sông Bé trúng gói thầu gần 4 tỷ đồng tại xã Phú Trung

Vượt qua đối thủ cạnh tranh, Công ty Sông Bé giành quyền thực hiện gói thầu láng nhựa đường xóm lu, thôn Bình Trung tại xã Phú Trung với giá 3,89 tỷ đồng.

Xã Tân Hội chi hơn 3,3 tỷ làm đường: Tiết kiệm ngân sách vỏn vẹn 6,6 triệu

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu hạ tầng hơn 3,3 tỷ tại xã Tân Hội Tây Ninh chỉ duy nhất Công ty Sơn Nam tham dự, tiết kiệm chưa chạm mốc 0,2%

Vĩnh Long: Thạnh Phú trúng thầu đường ĐA.01, đối thủ tự loại vì lỗi kỹ thuật

Công ty Thạnh Phú trúng gói thầu thi công đường ĐA.01, tiết kiệm 1,78%. Đáng chú ý, hai nhà thầu đưa ra mức giá cạnh tranh hơn đều bị loại do lỗi kỹ thuật