Ngày 20/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo cơ quan điều tra, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, năm 2021, Đặng Thị Hoài đã nhiều lần cho Lê Thị Thư (SN 1976, trú cùng địa phương) vay số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, với lãi suất 10%/tháng, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng ở từng khoản vay.
Đáng chú ý, Lê Thị Thư – người vay nặng lãi của Hoài lại chính là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giam từ tháng 9/2024. Theo điều tra, lợi dụng mối quan hệ đồng hương, họ hàng, Lê Thị Thư dựng chuyện cần tiền kinh doanh vàng để vay mượn, rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Trường hợp điển hình là bà Lê Thị T.H (SN 1977, trú cùng phường), do tin tưởng vào mối quan hệ bạn bè, đồng hương, bà H nhiều lần chuyển tiền cho Thư vay trong năm 2021 với tổng số hơn 20,4 tỷ đồng. Thư chỉ trả lại hơn 13,8 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng, lấy lý do thua lỗ do dịch Covid-19 để khất lần.
Đến nay, ngoài bà H, cơ quan điều tra còn tiếp nhận thêm 5 đơn tố cáo khác về hành vi lừa đảo của Lê Thị Thư, với số tiền từ 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng mỗi trường hợp. Các tài liệu, chứng cứ liên quan đang tiếp tục được củng cố để xử lý theo quy định pháp luật.
Hiện, vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.
