Vỡ đường dây tiền ảo ở TP HCM: C50 Bộ Công an tiết lộ “nóng“

Theo báo Người Lao Động, chiều 12/4, trao đổi với PV về thông tin vỡ đường dây tiền ảo 15.000 tỷ đang gây chấn động dư luận, đại diện Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an cho hay đã tiến hành thâm nhập điều tra hoạt động của cộng đồng tiền ảo này từ lâu.

Đại diện C50 cho biết, thời điểm trước Tết Nguyên đán các trinh sát đã thâm nhập vào cộng đồng tiền ảo iFan để thu thập thông tin. Sau đó, C50 đã có kiến nghị đến Thủ tướng, lãnh đạo các bộ - ngành để có hình thức quản lý đối với loại tiền ảo này.

C50 đã cảnh báo, tuyên truyền nhưng do lòng tham nên nhiều người đã bất chấp quy định của pháp luật để tham gia.

"Chúng tôi đã cảnh báo rủi ro về loại đồng tiền ảo này nhưng nhiều người vẫn bất chấp tham gia để rồi bị lừa mất hết tiền bạc", đại diện C50 nói.

Theo Vietnamnet, đến nay, Công an đã mời làm việc một số người liên quan đến công ty CP Modern Tech (trụ sở chính tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 đường Nguyễn Huệ, Q.1) bị tố cáo lừa đảo tiền ảo đa cấp.

Trước đó, ngày 8/4, hàng chục người đã tập trung tại Toà nhà Vietcomreal 68 Nguyễn Huệ (quận 1 TPHCM), nơi đặt trụ sở của Modern Tech, đơn vị đứng ra ký kết với iFan tại Việt Nam, để hô hào phản đối, tố cáo iFan lừa đảo.

Theo nội dung đơn tố cáo, dự án iFan gồm 7 người Việt Nam sáng lập nhưng lại luôn gắn mác là dự án đến từ Singapore, nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư. Để trốn tránh pháp luật Việt Nam, iFan ủy quyền cho Công ty Modern Tech do một người Việt Nam điều hành, làm đại diện hợp pháp.

IFan cam kết khi tham gia nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Ngoài ra, nếu lôi kéo được người vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia. Đây là mô hình kinh doanh đa cấp theo kiểu kim tự tháp.

Hứa hẹn chi trả phần trăm cao ngất, nhưng sau khi thu được số tiền lớn iFan tuyên bố quy đổi hình thức trả thưởng, bằng cách đổi qua các đồng tiền số. IFan tự quy định giá công bố 5 USD trên một đồng tiền số, nhưng giá thực tế của đồng tiền số này trên thị trường chỉ là 0,01 USD/một đồng.

Bằng hình thức trên, iFan dụ dỗ hơn 32.000 nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15.000 tỷ đồng tiền vốn.