Vì sao "trùm" địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện tiếp tục bị đề nghị truy tố?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Ánh Dương (t/h) 14/04/2021 07:20

Cụ thể, VKSND TP.HCM trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM giám định tài sản và 20 thỏi kim loại màu vàng được thu giữ trong qua trình điều tra vụ án.

Theo Zingnews, Luyện bị cáo buộc chủ mưu, lập ra Tập đoàn địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép để huy động tiền của hàng nghìn khách hàng.

Nguyễn Thái Luyện. (Ảnh: Zingnews)

Trước đó, tháng 9&10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Nguyễn Thái Lực còn bị khởi tố thêm một tội nữa là tội Rửa tiền.

Đến tháng 3/2020, Công an TP.HCM khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba.

Tháng 10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 bị can khác liên quan sai phạm tại Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Theo Công an TP.HCM, các bị can trên đã giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng.

Hiện, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Chuyển Bộ Công an 3 doanh nghiệp liên quan đến Công ty Alibaba

Liên quan đến hoạt động của Công ty Alibaba tại tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh này cho biết qua kiểm tra thuế đã phát hiện 10 công ty kinh doanh bất động sản nghi có mối liên hệ với hoạt động của Công ty Alibaba. Trong số này, hồ sơ của 3 công ty đã được chuyển cho Bộ Công an. Bảy doanh nghiệp còn lại đều có các thông báo về đăng ký thuế, in hóa đơn chung một địa chỉ với Công ty Alibaba ở quận Thủ Đức, TP HCM nhưng 2 năm qua không phát hành hóa đơn, không có doanh thu. Điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp không hoạt động chính thức, song vẫn có báo cáo định kỳ nên ngành thuế đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý.

Liên quan đến vụ việc, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin sở đã nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc đề nghị cung cấp hồ sơ toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan Công ty Alibaba để tiếp tục làm rõ 29 "dự án" của công ty này nằm ở các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc.

>>> Mời các bạn xem thêm video: Kết quả phiên tòa xử 4 nhân viên công ty địa ốc Alibaba

Nguồn: VTV24

zingnews.vn, kienthuc.vn

#Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố #tập đoàn alibaba #bán đất chưa cấp phép #lừa đảo tài sản #rửa tiền #Nguyễn Thái Luyện

Điều tra nhiều đối tượng liên quan đến Alibaba

Từ khi hai anh em Nguyễn Thái Luyện bị bắt, hàng trăm người đã đến trụ sở Công an TP HCM làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Alibaba

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định trong thời gian tới, các đơn vị tập trung lực lượng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Xem chi tiết

13 thuộc cấp vừa bị tạm giam làm gì ở Công ty CP địa ốc Alibaba?

(Kiến Thức) - Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố thêm 14 bị can, bắt tạm giam 13 đối tượng. Vậy, 13 thuộc cấp vừa bị tạm giam làm gì ở Công ty CP địa ốc Alibaba?

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm 14 bị can và bắt tạm giam 13 bị can trong Công ty Alibaba để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ lừa bán đất nền cho hơn 6.700 người với số tiền hơn 2.650 tỷ đồng. (Ảnh: Đối tượng Vũ Hoàng Hải - Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-2

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trang Chí Linh - Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba, Nguyễn Trung Trường - Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital, Bùi Minh Đức - Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land, Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp,… (Ảnh: Đối tượng Trần Huy Phúc - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-3

…Vi Thị Hiến - Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land, Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land, Trần Huy Phúc - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép, Trịnh Minh Pháp - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng, Vũ Hoàng Hải - Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang,… (Ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-4

…Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng, Nguyễn Quang Sơn - Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land, Nguyễn Trần Phúc Nguyên - Đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land, bà Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Công ty Alibaba. (Đối tượng Trang Chí Linh - Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-5

Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, vợ của bị can Nguyễn Thái Luyện - Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba) được tại ngoại. (Ảnh đối tượng Võ Thị Thanh Mai. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-6

Như vậy, tính đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can trong Công ty Alibaba về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. (Ảnh đối tượng Trịnh Minh Pháp - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-7

Trước đó, tối 18/9/2019, công an TP HCM phối hợp với Bộ công an kiểm tra, khám xét trụ sở Công ty Alibaba, tại 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và bắt Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) cùng Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh đối tượng Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-8

Ngày 26/9/2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM bắt tiếp Nguyễn Thái Lực (SN 1999, Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Địa ốc Long Thành ALI ở tỉnh Đồng Nai, là em của Luyện và Lĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. (Ảnh đối tượng Vi Thị Hiến - Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-9

Đồng thời, công an TP HCM đã phối hợp với công an các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu triệu tập gần 20 đối tượng là những giám đốc công ty con của Công ty Alibaba để làm việc. (Đối tượng Bùi Minh Đức - Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-10

Sau gần 6 tháng điều tra, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM đã nhận hơn 3.300 đơn của người dân tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.800 tỷ đồng. (Ảnh đối tượng Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Công ty Alibaba. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-11

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra trong vụ án này Luyện giữ vai trò chủ mưu, cùng 2 em trai là Lĩnh và Lực lập ra Công ty Alibaba và hàng loạt công ty con với hơn 2.600 nhân viên. (Ảnh đối tượng Nguyễn Quang Sơn - Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-12

Công ty Alibaba với phương thức tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp, dùng đất nền trong 40 dự án “ma” ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận làm mồi nhử. (Ảnh đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-13

Tính đến cuối tháng 6/2019, Công ty Alibaba đã lừa bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng ở khắp nơi, chiếm đoạt hơn 2.650 tỷ đồng. (Ảnh đối tượng Nguyễn Trần Phúc Nguyên - Đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land. Nguồn: Congan)

13 thuoc cap vua bi tam giam lam gi o Cong ty CP dia oc Alibaba?-Hinh-14

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, lảm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh đối tượng Nguyễn Trung Trường - Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital. Nguồn ảnh: Congan)

Vì sao địa ốc Alibaba lừa được hàng ngàn tỷ đồng? (Nguồn: VTC)

Xem chi tiết

Nguyên Bí thư Thành ủy Huế ở nhà không qua đấu giá: UBND TP Huế xử lý thế nào?

Trong thông cáo báo chí phát lại, UBND TP Huế cho biết, cơ quan này đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Phòng TN&MT, TCKH và các đơn vị liên quan kiểm tra lại, xác định đúng, đủ số tiền sử dụng đất theo quy định.

Thông tin mới nhất vụ ông Huỳnh Cư, nguyên Bí thư Thành ủy Huế ở nhà không qua đấu giá tại lô đất số A7 - khu đất xen ghép thuộc Tổ 13, khu vực 5, phường An Đông, TP Huế, chiều 12/4,UBND TP Huế phát đi thông cáo báo chí thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, ít giờ sau, UBND TP Huế lại có văn bản gửi lại và xin phép thu hồi thông cáo báo chí đã gửi.

Trong nội dung thông cáo báo chí phát lại mới đây, UBND TP Huế cho biết, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận tại Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 4/3/2021.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Căn hộ Mường Thanh phải di dời: Chuyển sang Thanh Hà hoặc mua lại

Hà Nội dự kiến cho phép người dân chuyển sang nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B hoặc phương án khác.

Rà soát thực hiện Nghị định 178 kiên quyết thu hồi ngân sách nếu chi trả sai

Thời gian qua, những sai phạm trong quá trình triển khai Nghị định số 178/2024/NĐ-CP được dư luận đặc biệt quan tâm.

Gieo rắc cái chết trắng, 5 bị cáo lĩnh hơn 62 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Đạt cùng 4 đồng phạm bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 62 năm 6 tháng tù.

Chính phủ chỉ đạo rà soát quy định khoảng cách xe trên cao tốc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát Thông tư số 38/2024.

[GALLERY] Dòng xe "nhích" trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, đi 1km mất 45 phút

Hàng nghìn phương tiện kẹt cứng trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, TP HCM), có phương tiện mất tới 45 phút để đi qua quãng đường chỉ khoảng 1km.

Cướp tài sản ở tiệm cầm đồ, người đàn ông lĩnh 7 năm tù

Sau khi dùng hung khí đuổi đánh chủ tiệm cầm đồ, đối tượng Huỳnh Ngọc Hải (Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt 01 chiếc xe máy, rồi đưa về nhà mình cất giữ.

Đề nghị kỷ luật PCT tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc suy thoái về đạo đức

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.