Triệt xoá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, bắt 8 đối tượng

Để qua mặt cơ quan chức năng, đường dây đánh bạc sử dụng nền tảng naptien.biz làm trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc nước ngoài.

Ngày 9/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can trong đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới.

Theo đó, các bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú tại TP. Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành.

Ngô Trọng Thành (SN 1994, trú tại TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú tại xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, hiện trú tại TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Na Sil (SN 1994, quê Long An, hiện trú tại TP. Hồ Chí Minh); Tạ Công Thi (1997, quê Gia Lai, hiện trú tại TP. Hồ Chí Minh) chăm sóc khách hàng và phát triển mạng lưới và Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú tại phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh) là đại lý cấp 2, đã lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt trên 330 triệu đồng của công dân Hà Tĩnh.

rua-tien-1.jpg
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, qua trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện "liên minh" OKVIP điều phối các website đánh bạc lớn như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… Các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan và liên tục dịch chuyển sang Malaysia, Philippines hoặc châu Âu khi có biến động để né tránh truy vết.

Đặc biệt, đường dây này sử dụng nền tảng naptien.biz (do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành) làm trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc nước ngoài.

Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng đã chuyển hướng sang sử dụng thẻ cào điện thoại. Hàng ngàn tỷ đồng nạp vào hệ thống được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm pháp.

Sau khi xác lập chuyên án, Công an Hà Tĩnh đã huy động lực lượng chia thành 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, kết hợp phân tích dữ liệu điện tử để làm rõ cấu trúc vận hành.

Kết quả, lực lượng chức năng đã triệu tập 20 đối tượng, khám xét và thu giữ: 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại. Hơn 10.000 sim và 6 thiết bị đọc sim và 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan.

Điều tra ban đầu xác định đường dây đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Lào Cai)

Bóc gỡ đường dây làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn…

Ngày 8/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình.

Đột kích, bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc ở Khánh Hoà

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà ập vào bắt quả tang.

Ngày 5/3, thông tin từ Công an xã Ninh Hải (tỉnh Khánh Hoà) cho biết, đơn vị vừa triệt phá 01 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt 12 đối tượng, thu giữ nhiều tang liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 01/3, Công an xã Ninh Hải kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Hồ Thành Dũ (sinh năm 1971, thôn Phương Cựu 1, xã Ninh Hải).

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ 9 đối tượng ở Cần Thơ

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 28/2, thông tin từ Công an xã Mỹ Hương (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc trái phép tại ấp Thiện Bình, bắt 9 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, vào lúc 19h40 ngày 25/2, Công an xã Mỹ Hương phát hiện tại một hộ dân ở ấp Thiện Bình có một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tràn lan "chợ đen" thú rừng trên mạng

Tràn lan "chợ đen" thú rừng trên mạng

Núp bóng hội nhóm yêu động vật, "chợ ảo" bán thú rừng, thú ngoại lai bùng nổ, không chỉ tiếp tay tận diệt thiên nhiên mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh

Miền Bắc lại sắp đón mưa lớn

Miền Bắc lại sắp đón mưa lớn

Trong ngày và đêm nay (9/5), khu vực Tây Bắc Bộ có mưa dông, từ chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa to, đồng bằng mưa cục bộ vài nơi.