Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup đang bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an điều tra về hành vi phát hành trái phiếu "chui" có trụ sở tại số 107 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.
Tập đoàn VsetGroup được thành lập vào năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
Tập đoàn VsetGroup do ông Trương Ngọc Anh sáng lập và điều hành. Hiện ông Ngọc Anh cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của VsetGroup.
 |
| Ông Trương Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị của VsetGroup. (Ảnh: vset-group.vn). |
Theo dữ liệu của VietTimes, khi mới thành lập, VsetGroup có quy mô vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trương Ngọc Anh góp 1,2 tỷ đồng, sở hữu 75% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại của VsetGroup được nắm giữ bởi hai cá nhân họ Trương khác, là bà Trương Thị Tố Trinh (SN 1989, sở hữu 15% VĐL) và bà Trương Thị Bích Hà (SN 1993, sở hữu 10% VĐL).
Sau nhiều đợt tăng vốn, tính đến ngày 21/9/2021, vốn điều lệ của VsetGroup đã tăng lên mức 1.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Trương Ngọc Anh còn đại diện cho Công ty CP Viễn thông Vsetcom, Công ty CP ô tô Vset Thống Phát, Công ty CP thời trang Vsman, Công ty CP vàng bạc đá quý VSJ.
Trên website https://vset-group.vn giới thiệu, ông Trương Ngọc Anh là người có 11 năm trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Ông Anh cũng đồng thời là 1 trong 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2019, do Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam trao tặng.
Triết lý kinh doanh của ông Anh là: “Sống đúng đạo làm người, làm việc gì cũng phải có tâm huyết và đạo đức”.
Từng chia sẻ về kế hoạch phát triển của doanh nghiệp mình trên doanhnhan.vn, ông Trương Ngọc Anh cho biết, hiện VsetGroup không chỉ hoàn thành mục tiêu năm 2021 sớm hơn dự kiến mà Tập đoàn còn đẩy nhanh tiến độ các dự án khác trong lộ trình phát triển giai đoạn 5 năm (2020 - 2025).
Vừa qua, UBCKNN đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup (có trụ sở tại số 107 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; Mã số doanh nghiệp: 0312706739 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/3/2014, thay đổi lần thứ 19 ngày 21/9/2021) trong thời gian từ 01/01/2020 – 27/10/2021 đã đưa thông tin mời chào và thông tin liên hệ trên phương tiện thông tin đại chúng để nhà đầu tư tiếp cận, mua trái phiếu do VsetGroup phát hành. VsetGroup đã có hành vi chào bán chứng khoán ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN, vi phạm quy định tại Điều 13 Luật Chứng khoán năm 2006 và Điều 16 Luật Chứng khoán năm 2019.
Ngày 30/11/2021, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính VsetGroup 600.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP); áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với VsetGroup, buộc VsetGroup phải thu hồi trái phiếu đã chào bán; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà VsetGroup mở tài khoản thu tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư (thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành).
Ngày 01/12/2021, UBCKNN đã có văn bản số 8063/UBCK-TT yêu cầu VsetGroup trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm, phải gửi văn bản thông báo cho nhà đầu tư đồng thời công bố trên 01 tờ báo trung ương trong 03 số liên tiếp và trên trang thông tin điện tử của VsetGroup về việc hoàn trả tiền mua trái phiếu cho nhà đầu tư.
Trường hợp VsetGroup không hoàn trả tiền mua trái phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư, đề nghị nhà đầu tư gửi văn bản phản ánh đến UBCKNN (Thanh tra), địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc phản ánh tới UBCKNN theo đường dây nóng: 0243.9340750 (Máy lẻ: 701).
Ngoài ra, kết quả kiểm tra cho thấy hoạt động chào bán trái phiếu của VsetGroup có dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. VsetGroup báo cáo đã ký hơn 670 hợp đồng mua bán trái phiếu từ 01/01/2020 đến 27/10/2021, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng.
VsetGroup báo cáo thực hiện chào bán trái phiếu để tài trợ vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan đến sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu. Công ty không theo dõi, hạch toán, trình bày trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020 và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021 của Công ty đối với các khoản tiền thu được từ chào bán trái phiếu, trả lãi vay trái phiếu, trả gốc vay trái phiếu đến hạn. Các khoản tiền thu được từ chào bán trái phiếu được các cá nhân trong Công ty rút ra khỏi tài khoản của Công ty và không được nhập quỹ đầy đủ, không được theo dõi trên sổ sách kế toán của Công ty.
UBCKNN đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an để xem xét xử lý vụ việc.