Phiên tòa xét xử Châu Thị Thu Nga (SN 1965) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group) còn có 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt tù từ 12 năm tới chung thân.
Danh sách 9 đồng phạm với Châu Thị Thu Nga gồm Nguyễn Trường Sơn (SN 1968, HKTT tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội); Lê Hồng Cương (SN 1969, HKTT tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Vũ Hùng (SN 1965, HKTT tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội và Phan Thanh Tuyên (SN 1960, HKTT tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cả bốn bị cáo trên cùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất.
 |
|
Châu Thị Thu Nga từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đến tháng 6/2015, Quốc hội ra Nghị quyết bãi miễn tư cách đại biểu đối với bà Nga. Ảnh: Thời báo Kinh tế Việt Nam
|
Ngoài ra còn có, hai giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing – công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất gồm: Bị cáo Nguyễn Thị Tình (SN 1960, HKTT tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và bị cáo Lưu Thị Thúy (SN 1983, HKTT tại thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Các bị cáo khác là nguyên Kế toán trưởng công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất Phạm Thị Thu Hạnh (SN 1980, HKTT tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội); Đinh Phúc Tiếu (SN 1960, HKTT tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) – nguyên Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất và Đoàn Thanh Thủy (SN 1982, HKTT xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) – nguyên quyền Kế toán trưởng công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất.
Được biết, Hội đồng xét xử gồm 5 người, ngồi ghế chủ tọa là bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Thẩm phán của TAND TP.Hà Nội. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội gồm có hai công tố viên thực hành quyền công tố. Phiên tòa sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 18 ngày (từ 2/10 đến 20/10).
Theo bản cáo trạng truy tố, đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga (SN 1965), Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất - Housing Group cùng 9 đồng phạm bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, trong vụ án này, Châu Thị Thu Nga là người chủ mưu, sử dụng và hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được. Các bị can còn lại là người thực hiện hành vi giúp sức nhưng chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi, đã khai báo thành khẩn. Do đó Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị xem xét giảm nhẹ tội cho 9 bị can này. Theo cáo trạng, Công ty Housing Group thành lập năm 2000 do bà Châu Thị Thu Nga sở hữu 100% vốn. Để công ty hoạt động như công ty cổ phần, bà Nga nhờ một số người đứng tên trong danh sách góp vốn. Thực tế, mọi hoạt động của Housing Group đều do bà Nga quyết định.
Dự án B5 Cầu Diễn ở thị trấn Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nằm trong diện tích đất được nhà nước giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội (Công ty HAIC) sản xuất kinh doanh, thuộc dự án xây dựng công trình tái định cư dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội. Năm 2008, bà Châu Thị Thu Nga và lãnh đạo Công ty HAIC ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn.
Từ năm 2009 đến tháng 11/2010, Dự án B5 Cầu Diễn chưa được giao cho Liên doanh công ty Housing Group và Công ty HAIC làm chủ đầu tư. Tới năm 2011, dự án cũng chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý lên cổng thông tin điện tử của công ty là Liên doanh công ty Housing Group và công ty HAIC là chủ đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn.
Sau đó, cựu ĐBQH còn thuê lập mô hình Dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để tại sảnh trụ sở công ty Housing Group, chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất Dự án B5 Cầu Diễn, để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai.
Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách. Số tiền này Châu Thị Thu Nga mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng, Châu Thị Thu Nga đã chiếm đoạt và sử dụng.
Cáo trạng cũng đề cập đến trách nhiệm của nhiều cán bộ các sở, ban ngành của TP Hà Nội cũng như UBND huyện Từ Liêm và thị trấn Cầu Diễn (nay thuộc quận Bắc Từ Liêm) trong vụ án trên. Các cá nhân này để cho Housing Group thi công cọc nhồi khi chưa có giấy phép xây dựng; giao liên doanh Housing - HAIC nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch nhưng không đôn đốc việc triển khai và hoàn thiện các thủ tục pháp lý…