Tối 6/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy (trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM), Công ty cổ phần Otran Miền Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Quá trình điều tra, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Hồng Hải (Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Hồng Uy) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Bị can Đinh Hồng Hải. |
Công an xác định, bị can Đinh Hồng Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Cty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Hiện C03 đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để theo đúng quy định của pháp luật.