Sacombank-SBJ vẫn để lộ những lỗ hổng trong việc thu thập hồ sơ nhận biết khách hàng và các điều kiện sản xuất vàng.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I mới ban hành thông báo Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với PBVN và ngân hàng đã thực hiện nộp phạt vào ngân sách tính đến trung tuần tháng 2/2026.

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, liên quan các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia. 

Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) dẫn số liệu từ Bộ Tư pháp Mỹ và Chainalysis… cho thấy, tổng giá trị tiền mã hoá Việt Nam nhận về từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD, trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD.