Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm người có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tại xã Yên Trung và xã Tam Đa (tỉnh Bắc Ninh). Dự án này do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư.
Cụ thể, 5 người bị khởi tố về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" gồm: Trần Quang Bảo (SN 1987), trú tại Vũ Thư, Hưng Yên; Bùi Minh Yến (SN 1989), trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Dương Thị Quyên (SN 1989), trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Diệu Thảo (SN 1989), trú tại phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội và Nguyễn Thị Nhung (SN 1993), trú tại xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh; các đối tượng còn lại đều là nhân viên môi giới bất động sản.
Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, nhóm người trên trong quá trình môi giới bán căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City mà gặp những khách hàng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định đã gợi ý "xử lý" hồ sơ với chi phí từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi bộ.
Sau đó, nhóm người này trực tiếp soạn thảo các giấy tờ, tài liệu khống như: Giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập; đơn xin xác nhận tiền lương rồi thông đồng làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để giúp các khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.
Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Theo quy định hiện hành, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội có thể bị phạt tiền thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Về xử lý hành chính, mức phạt 80-120 triệu đồng được áp dụng với hành vi trực tiếp vi phạm điều kiện mua/thuê mua NOXH như thực hiện mua hoặc thuê mua NOXH không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện theo quy định (đã có nhà ở hợp pháp nhưng vẫn kê khai không có nhà để được xét duyệt hồ sơ).
Mức phạt 120-160 triệu đồng áp dụng với hành vi bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng hoặc không đúng thời hạn quy định của pháp luật.
Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng có hành vi gian lận hồ sơ để mua NOXH có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội như: Làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (với mức hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (nếu hành vi có sự tiếp tay của cán bộ Nhà nước). Ngoài việc bị phạt tù, phạt tiền, người gian lận hồ sơ mua NOXH có thể bị thu hồi căn hộ, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm hành chính, khôi phục lại tình trạng ban đầu (nếu có).
>>> Mời độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa. Nguồn: VTV.
