TAND TP HCM đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung và cho rằng cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án CEO Công ty Alibaba cùng đồng bọn lừa đảo, rửa tiền.
Người đàn bà này là Võ Thị Thanh Mai (35 tuổi, quê Quảng Bình) - là vợ của CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.
Chủ tịch Alibaba thành lập hàng loạt pháp nhân, vẽ ra nhiều dự án "ma", tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 4.361 bị hại.
Các nạn nhân của Công ty CP địa ốc Alibaba sẽ nhận được gì từ số tiền hơn 1.400 tỷ đồng mà CQĐT kê biên được của Nguyễn Thái Luyện?
Theo luật sư, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm.
Các "trùm sò" bất động sản chuyên vẽ ra các dự án "ma" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bằng những hình thức lừa lọc tinh vi, hàng nghìn "con mồi" đã sập bẫy với hàng nghìn tỷ đồng.
Nguyễn Thái Luyện thừa nhận là chủ mưu và chỉ đạo xuyên suốt hành vi phạm tội của cấp dưới, vợ Luyện khai thực hiện theo chỉ đạo của chồng.
Sau khi Công an TP HCM khám xét công ty, vợ Giám đốc Công ty Alibaba đã cấu kết với em chồng và kế toán trưởng công ty rửa tiền vi phạm Điều 324 Bộ Luật hình sự.
Sau khi Công an TP HCM khám xét công ty, vợ CEO Công ty Alibaba đã cấu kết với em chồng và kế toán trưởng công ty rửa tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba) cùng 22...
23 ô tô và xe máy, 257 miếng kim loại màu vàng có chữ "Địa ốc Alibaba", 9,2 tỷ tiền mặt cùng hơn 49 tỷ đồng trong tài khoản của nhân viên Alibaba đã được công an tạm giữ.
Về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, VKSND TP.HCM vừa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám...
Liên quan đến việc kê biên tài sản của Công ty CP Địa ốc Alibaba, quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và các...
Bằng nhiều thủ đoạn hứa mua lại đất nền giá cao, lãi nhiều, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã lừa đảo bỏ túi gần 2.400 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo, nhân viên giúp Nguyễn Thái Luyện lừa đảo.
Bà Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn địa ốc Công ty Alibaba, là một trong 6 người vừa bị bắt tạm giam.
Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố thêm 14 bị can, bắt tạm giam 13 đối tượng. Vậy, 13 thuộc cấp vừa bị tạm giam làm gì ở Công ty CP địa ốc Alibaba?
Vợ của Nguyễn Thái Luyện được tại ngoại, 13 người khác đã bị Công an TP HCM khởi tố, bắt giam.
Tính tới thời điểm hiện tại, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã có hơn 3.300 khách hàng, nạn nhân tới công an tố cáo bị lừa đảo với số tiền hơn...
Công an Đồng Nai đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ban hành các văn bản có dấu hiệu tiếp tay cho những sai phạm của Công ty cổ phần Địa ốc...