Bóc mẽ những chiêu gian lận, thông thầu trong đấu giá

Các sai phạm của công ty đấu giá chủ yếu liên quan đến đất đai và tài sản có giá trị cao. Một khi nhân viên của công ty đấu giá bị bắt thì sẽ để lại hệ lụy khá lớn.

Thiên Tuấn 14/07/2022 13:00

Loạt sai phạm tại các công ty đấu giá đều chủ yếu liên quan đến đất đai và việc dìm giá để trục lợi cá nhân.

Thông đồng dìm giá

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát, Chi nhánh Yên Bái, thuộc tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Boc me nhung chieu gian lan, thong thau trong dau gia

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái thi hành lệnh khám xét trụ sở công ty Đấu giá hợp danh Trường Phát.

Qua công tác điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái xác định: Trong việc tổ chức đấu giá tài sản tại xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát có địa chỉ số 430, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái là đơn vị tổ chức đấu giá.

Tuy nhiên, sau khi được giao tổ chức đấu giá, Lưu Mạnh Tường - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát cùng một số nhân viên có dấu hiệu không minh bạch, thông đồng, móc nối, lộ lọt thông tin với một số đối tượng bên ngoài để dìm giá, đưa tới cuộc đấu giá không minh bạch, công bằng và khách quan, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của những khách hàng khác.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Mạnh Tường (sinh năm 1977, trú tại Time City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Bùi Hữu Tú, (sinh năm 1990, chỗ ở số 13, ngõ 533, đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và tiến hành khám xét trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.

Tại Hà tĩnh, Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh cũng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với 3 đối tượng cùng trú tại tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Theo đó, 3 đối tượng gồm Lê Văn Việt (SN 1989), trú tại phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh, Bùi Thị Thanh Tâm (SN 1992), trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh và Lê Quang Phụng (SN 1968), trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh.

Qua công tác nắm tình hình về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn, Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật diễn ra tại một phiên đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh số 1 Hà Tĩnh.

Cụ thể, phiên đấu giá diễn ra ngày 3/6/2022 tại Công ty đấu giá Hợp danh số 1 đối với tài sản Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là nhà ở hai tầng tại xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, với giá khởi điểm 1.400.000.000 đồng, chủ tài sản là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank). Trước khi phiên đấu giá diễn ra, 2 đối tượng Lê Văn Việt và Bùi Thị Thanh Tâm đã trao đổi, thỏa thuận với nhau về thủ đoạn thông đồng dìm giá nhằm thu lợi bất chính.

Tại phiên đấu giá, khi thấy Lê Quang Phụng có "nhu cầu" mua được tài sản trên, 2 đối tượng đã trao đổi, thỏa thuận, thông đồng với Phụng. Phụng đưa cho Việt và Tâm số tiền 70.000.000 đồng để cùng 2 đối tượng dàn xếp kết quả đấu giá với những người đấu giá còn lại nhằm dìm giá tài sản để Phụng trúng đấu giá với mức giá thấp nhất.

Móc nối từ cán bộ

Đầu năm 2022, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) ban hành kết luận thanh tra về việc tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Á (trụ sở tại B36 ngõ 74 phố Nguyễn Thị Định, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đồng thời làm rõ hàng loạt vi phạm trong việc tổ chức bán đấu giá đối với tài sản là quyền sử dụng đất tại khu chăn nuôi xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng, Hà Nội) vào cuối tháng 9/2021.

Kết luận thanh tra nêu rõ ngày 15/3/2021, UBND huyện Đan Phượng phê duyệt việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở khu chăn nuôi thuộc xã Đồng Tháp. Công ty đấu giá hợp danh Đông Á được lựa chọn là đơn vị tổ chức đấu giá phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng thực hiện việc đấu giá.

Đến ngày 25/9/2021, Công ty đấu giá hợp danh Đông Á tổ chức cuộc đấu giá và đấu giá thành đối với 48 thửa đất với sự tham gia của 76 khách hàng.

Theo kết luận thanh tra, Công ty đấu giá hợp danh Đông Á ban hành quy chế cuộc đấu giá có nội dung không đúng.

Cụ thể, Công ty này không thông báo công khai ít nhất 2 lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá về việc thay đổi nội dung đấu giá đã được niêm yết, thông báo công khai, vi phạm quy định tại điều 57 Luật đấu giá tài sản.

Công ty không trực tiếp bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, không trực tiếp thu tiền bán hồ sơ cũng như không tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, vi phạm quy định tại khoản 2 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Ngoài ra, công ty còn cho người không đủ điều kiện đấu giá tham gia đấu giá (không có đơn đăng ký tham gia đấu giá, không có tiền đặt trước) đối với 10 thửa đất.

Công ty chấp nhận cho một số người đăng ký tham gia đấu giá cùng một thửa đất nộp tiền đặt trước cho nhau là chưa đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu giá tài sản.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp đã quyết định xử phạt 35 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm hành chính của Công ty đấu giá hợp danh Đông Á, gồm ban hành quy chế cuộc đấu giá không đúng; thông báo khi thay đổi nội dung đấu giá đã thông báo công khai không đúng; bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá không đúng.

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với hành vi cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá tham gia cuộc đấu giá và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là hủy kết quả đấu giá đối với 10 thửa đất.

Cục Bổ trợ tư pháp yêu cầu UBND huyện Đan Phượng có văn bản không công nhận, phê duyệt kết quả đấu giá đối với 16 thửa đất đã được Công ty đấu giá hợp danh Đông Á bán đấu giá không đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND huyện Đan Phượng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện liên quan đến việc ký hợp đồng và thỏa thuận với Công ty đấu giá hợp danh Đông Á có các nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Ngoài ra, kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét trách nhiệm của UBND huyện Đan Phượng ban hành phương án đấu giá đất vi phạm quy định Luật đấu giá tài sản.

Hệ lụy khi nhân viên bị bắt giam

Ngày 4/4/2022, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng thuộc Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản".

Hai đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trịnh Xuân Trường (SN 1989, ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hoá) và Nguyễn Thị Dung (SN 1986, ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá).

Sai phạm của 2 đối tượng này liên quan đến "Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản" xảy ra tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương.

Trịnh Xuân Trường và Nguyễn Thị Dung là nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên (có địa chỉ ở số 02A314, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá).

Trước đó, vào chiều ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khám xét trụ sở, thu giữ nhiều tài liệu và triệu tập Giám đốc cùng hơn 10 nhân viên tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên để điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan đến việc đấu giá tài sản.

Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên do bà Lê Thị Hiền Lương làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Công ty này được biết đến nhiều khi được ủy quyền bán đấu giá nhiều mặt bằng quy hoạch lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo khảo sát, từ tháng 12/2020 đến nay, Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên đã thông báo đấu giá nhiều lô đất tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn cử, tháng 12/2020, Công ty tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 118 lô đất tại xã này. Tháng 8/2021, Công ty tổ chức đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất ở thuộc mặt bằng quy hoạch (MBQH) kèm theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 với tổng giá khởi điểm 38,717 tỷ đồng.

Tiếp đó, tháng 11/2021, Công ty tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 68 lô đất ở thuộc MBQH kèm theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND với tổng giá khởi điểm 52,583 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 71 lô đất ở thuộc MBQH kèm theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 có tổng giá khởi điểm 50,578 tỷ đồng cũng được Công ty tổ chức bán đấu giá trong tháng 11/2021.

Trong tháng 12/2021, Công ty tổ chức bán đấu giá 52 lô đất thuộc MBQH kèm theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND với tổng giá khởi điểm 39,157 tỷ đồng; 65 lô đất khác thuộc MBQH kèm theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND với tổng giá khởi điểm 46,116 tỷ đồng.

Các cuộc đấu giá này được Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên công khai thông báo đấu giá trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, có hiệu lực từ ngày 25/3/2022, tổ chức đấu giá tài sản sẽ bị trừ điểm khi tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong trường hợp có đấu giá viên của tổ chức mình bị kết án.

Cụ thể, tổ chức đấu giá tài sản bị trừ điểm nếu có đấu giá viên của tổ chức mình bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản thì cứ mỗi hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm.

Tổ chức đấu giá tài sản có đấu giá viên bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 20% tổng số điểm.

Trường hợp tổ chức đấu giá tài sản có người đại diện theo pháp luật hoặc đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản do thực hiện hành vi nhân danh, vì lợi ích hoặc có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của tổ chức đấu giá tài sản thì tổ chức đó bị trừ 50% tổng số điểm.

Thời hạn áp dụng quy định này là 12 tháng tính đến ngày tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá.