Xét xử vụ Nhật Cường buôn lậu: VKS đề nghị mức án cho 14 bị cáo

Chiều 6/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Gia Đạt 06/05/2021 17:35

Trong buổi xét xử chiều nay, VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. Về tội buôn lậu: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) bị đề nghị 15-16 năm tù, Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường) 13-14 năm tù, Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường) 9-10 năm tù, Hoàng Văn Phong (trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường) 7-8 năm tù, Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) 7-8 năm tù, Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc) 7-8 năm tù, Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc) 7-8 năm tù.

Ngoài ra, Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn) bị đề nghị 7-8 năm tù, Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do) 12-13 năm tù, Ngô Đức Tùng (lao động tự do) 3-4 năm tù, Phạm Văn Hiệp (lao động tự do) 12-13 năm tù và Đỗ Văn Dũng (lao động tự do) 7-8 năm tù.

Về tội vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng: Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị đề nghị 4-5 năm tù. Vụ án này, Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) là bị cáo duy nhất bị đưa ra xét xử về hai tội danh. Ngọc bị đề nghị 9-10 năm tù về tội buôn lậu và 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 14-16 năm tù.

Xet xu vu Nhat Cuong buon lau: VKS de nghi muc an cho 14 bi cao

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 - 5/2019, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (hiện bỏ trốn) - đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng.

Đỗ Văn Hùng đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Theo Viện Kiểm sát, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường. Các bị cáo trong đó có Trần Ngọc Ánh... là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo nhân viên sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 Luật Kế toán.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng. Do đó, 14 bị cáo (ngoài bị cáo Mai Tiến Dũng đã tử vong) bị đưa ra xét xử về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

>>>> Xem thêm video: Xét xử vụ án công ty Nhật Cường buôn hàng lậu

Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Nội.

#xét xử đại án Nhật Cường #Công ty Nhật Cường #VKS đề nghị mức án cho 14 bị cáo trong vụ xét xử đại án Nhật Cường

Ông chủ Nhật Cường mobile ôm trọn những dịch vụ "khủng" nào?

(Kiến Thức) - Bên cạnh Nhật Cường Mobile, Công ty Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường còn có Nhật Cường Software. Đơn vị này từng trúng nhiều dự án lớn về công nghệ ở Hà Nội.

Ngày 9/5, Nhật Cường mobile (thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) bị cảnh sát khám xét và đóng cửa khiến nhiều khách hàng bất ngờ. Thân thế ông chủ Nhật Cường mobile cũng như những lĩnh vực kinh doanh của công ty Nhật Cường nhanh chóng rơi vào "tầm ngắm" của dư luận.

Ngoài Nhật Cường mobile, công ty này còn có một thành viên khác là Nhật Cường Software.

Xem chi tiết

Chuỗi cửa hàng Nhật Cường ra sao sau khi Tổng giám đốc bỏ trốn?

Sau khi 10 cơ sở bị cảnh sát khám xét, mới chỉ có Trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile ở Hà Nội trở lại hoạt động.

Chuoi cua hang Nhat Cuong ra sao sau khi Tong giam doc bo tron?

Ngày 20/5, hầu hết cửa hàng điện thoại Nhật Cường ở Hà Nội vẫn tiếp tục đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.

Chuoi cua hang Nhat Cuong ra sao sau khi Tong giam doc bo tron?-Hinh-2

Ghi nhận tại cửa hàng 2 mặt tiền hoành tráng tại địa chỉ số 2 Chùa Bộc (quận Đống Đa).

Chuoi cua hang Nhat Cuong ra sao sau khi Tong giam doc bo tron?-Hinh-3

Được biết, khu đất cho thuê thuộc Công ty TNHH MTV Hanel.

Chuoi cua hang Nhat Cuong ra sao sau khi Tong giam doc bo tron?-Hinh-4

Hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng vẫn chưa bị gỡ bỏ.

Chuoi cua hang Nhat Cuong ra sao sau khi Tong giam doc bo tron?-Hinh-5

Đây là 1 trong những cửa hàng lớn nhất của chuỗi Nhật Cường mobile.

Chuoi cua hang Nhat Cuong ra sao sau khi Tong giam doc bo tron?-Hinh-6

Một cửa hàng Nhật Cường trên phố Bạch Mai cũng đã đóng cửa.

Chuoi cua hang Nhat Cuong ra sao sau khi Tong giam doc bo tron?-Hinh-7

Tại Láng Hạ (quận Đống Đa), một cửa hàng di động Nhật Cường khác cũng trong tình trạng tương tự.

Chuoi cua hang Nhat Cuong ra sao sau khi Tong giam doc bo tron?-Hinh-8

Trang web chính thức của Nhật Cường nhiều ngày nay không thể truy cập.

Chuoi cua hang Nhat Cuong ra sao sau khi Tong giam doc bo tron?-Hinh-9

Mặc dù số Hotline có ở các cửa hàng, nhưng cũng không thể liên hệ được với doanh nghiệp này.

Chuoi cua hang Nhat Cuong ra sao sau khi Tong giam doc bo tron?-Hinh-10

Duy nhất trung tâm bảo hành trên phố Giảng Võ (quận Ba Đình) đã hoạt động trở lại để xử lý sự cố cho khách hàng. Khác với những ngày trước đây, trung tâm bảo hành chỉ mở 1 cửa duy nhất để khách hàng ra vào. Hôm nay, tất cả các cánh xếp tôn đều được kéo lên, khách có thể ra vào từ tất cả các mọi cửa.

Chuoi cua hang Nhat Cuong ra sao sau khi Tong giam doc bo tron?-Hinh-11

Nhân viên tại đây cho biết, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, trung tâm bảo hành mở cửa trở lại từ ngày 13/5. Trước đó, ngày 9/5, C03 khám xét khẩn cấp 9 cửa hàng kinh doanh điện thoại của Công ty Nhật Cường tại Hà Nội; thu giữ hàng ngàn ĐTDĐ, iPad, phụ kiện điện tử... cùng nhiều tài liệu liên quan.

Xem chi tiết

Vụ án Nhật Cường: Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội

(Kiến Thức) - Ngày 29/11, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-6

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định:

1. Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

2. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-7

Bị can Nguyễn Tiến Học. (Ảnh: Bộ Công an).

3. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-8

Bị can Phạm Thị Kim Tuyến. (Ảnh: Bộ Công an).

4. Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-9

Bị can Lê Duy Tuấn. (Ảnh: Bộ Công an).

5. Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Hiện đang bị truy nã).

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục truy bắt đối với bị can Bùi Quang Huy.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ngày 18/9, tại buổi họp báo thông tin về Hội nghị Hiệp hội tư lệnh cảnh sát các nước Asean (Aseanapol) diễn ra tại Hà Nội, trung trướng Trần Văn Vệ - chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - cho biết ông chủ Nhật Cường Mobile bị Interpol đưa vào truy nã đỏ.

Vu an Nhat Cuong: Bat nguyen Pho Giam doc So Ke hoach - Dau tu Ha Noi-Hinh-10

Cũng theo ông Vệ, sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội "buôn lậu và trốn thuế", Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ông Vệ cho biết: "Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế, đề nghị Interpol truy nã và được Interpol đưa Huy vào truy nã đỏ. Việt Nam cũng đã có đề nghị các nước Asean phối hợp để truy nã, nếu bắt được sẽ trao trả về Việt Nam".

Trước đó, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đã thống nhất bổ sung vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường vào diện Ban theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh Buôn lậu và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, bị khởi tố về cả hai tội danh trên.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội Buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Việc này có dấu hiệu tội phạm Rửa tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sau đó đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền.

>>> Xem thêm video: Kêu gọi TGĐ Nhật Cường mobile ra đầu thú

Nguồn: VTC 1.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Công an TP Hải Phòng chỉ đạo sau vụ TNGT làm 4 người tử vong

Sáng 25/10, Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc CATP Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị triển khai siết chặt trật tự ATGT sau vụ TNGT làm 4 người tử vong.

Bộ Nội vụ đề xuất thống nhất quản lý dữ liệu cán bộ

Bộ Nội vụ đề xuất thống nhất việc cập nhật, khai thác dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thông qua nền tảng quản lý quốc gia.

Bắt nóng nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý ở Quảng Trị

Một đường dây chuyên mua bán, tàng trữ chất ma tuý vừa bị Công an phường Đông Hà (Quảng Trị) triệt phá, bắt 5 đối tượng, thu giữ hơn 600 viên ma tuý.

Cháy nhà ở Gia Lai, hai cha con tử vong thương tâm

Sáng 26/10, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ cháy nhà vào rạng sáng, khiến hai cha con tử vong.

[INFOGRAPHIC] TP.HCM sắp thi công thêm 6 nhà ga tuyến metro số 2

TP.HCM dự kiến thi công thêm 6 nhà ga metro số 2 Bến Thành – Tham Lương từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2026, hướng tới mục tiêu khai thác năm 2030.

TATAO LIVE bị triệt phá, hé lộ chiêu huy động 404 tỷ đồng

Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong đường dây huy động vốn qua nền tảng AI livestream TATAO LIVE, xác định số tiền người tham gia nộp vào hệ thống là 404 tỷ đồng.

[INFOGRAPHIC] Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thi công, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thuộc 11 dự án trọng điểm, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, theo dõi phân luồng để bảo đảm an toàn khi di chuyển.

[INFOGRAPHIC] Người dân có thể thực hiện 12 dịch vụ điện qua VNeID

Các dịch vụ từ cấp điện mới, thay đổi thông tin hợp đồng đến cấp điện trở lại được đưa lên VNeID, mở rộng khả năng tiếp cận thủ tục điện trực tuyến.

Một quản trị viên nhóm FB bị xử phạt vì đăng sai sự thật về Trường 'Con'

Quản trị viên nhóm “Tộc bàn phím 1” bị xử phạt do duyệt đăng các nội dung, hình ảnh không đúng liên quan đến "Giang hồ mạng - Trường Con" để câu view, câu like.