SCB vừa chính thức công bố kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn để xử lý danh mục tài sản bảo đảm trong vụ án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác.

(Vietnamdaily) - Cả năm 2024, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu thuần 729 tỷ đồng, tăng 69%, lợi nhuận sau thuế đạt gần 72 tỷ đồng, gấp hơn 22 lần so với năm 2023. 

Cục Thi hành án dân sự TPHCM vừa có văn bản gửi Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP HCM cung cấp thông tin về việc tiếp nhận vật chứng và số tiền khắc phục của các đương sự trong vụ Vạn Thịnh Phát .

Tổng số tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát đang bị tạm giữ trong tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TPHCM là hơn 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD.

Dù dự án 152 Trần Phú (quận 5, TP HCM) đã bị lãnh đạo UBND TP HCM ra quyết định thu hồi cuối năm 2023, nhưng tại tòa bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn đưa dự án này vào danh sách tài sản dùng để khắc phục hậu quả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn đề nghị cơ quan chức năng ở nước ngoài xác minh mối quan hệ của 11 tổ chức nước ngoài với vợ chồng Trương Mỹ Lan.

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông tin, đơn vị này đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Trong giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục tìm bị hại còn dư nợ của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên án tử hình về 3 tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Đưa hối lộ”...

Bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên án tử hình.

Đại diện Viện KSND đã đề nghị giảm án cho hơn 20 bị cáo tại phiên đối đáp lần hai.

Trong nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bị cáo Nguyễn Văn Hưng bị đề nghị mức án cao nhất từ 14-15 năm tù.

Ngoài đề nghị mức án tử hình đối với Trương Mỹ Lan, Viện KSND cũng đề nghị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội đối với: Bùi Văn Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung, Đỗ Thị Nhàn…

Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội nên cần có bản án nghiêm khắc, loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội.

Ngoài nhóm bị cáo thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyên thành lập công ty “ma” để vay vốn, còn có nhiều nhóm chỉ làm mỗi việc tìm và thuê người đứng tên các công ty “ma”.

Cáo trạng xác định 5 bị cáo thuộc NHNN Chi nhánh TP HCM để cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan và SCB cho vay trái pháp luật, hậu quả tính đến ngày 17/10/2022, SCB mất thanh khoản hoàn toàn số tiền 677.286 tỷ đồng.

Chiều 13/3, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan.

Chỉ việc nâng khống trị giá tài sản, không cần thẩm định giá (TĐG), ký phát hành chứng thư theo yêu cầu của lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), nhóm bị cáo thuộc các Công ty TĐG góp phần gây thiệt hại hơn 127.040 tỷ đồng.

Một số đối tượng giúp sức cho Trương Mỹ Lan đưa hối lộ nhiều người nhưng không bị truy tố tội danh này.