Ngân hàng Nhà nước vừa xử phạt Public Bank Việt Nam do nhiều hạn chế trong cấp tín dụng, phòng chống rửa tiền và quản trị rủi ro.

Công an kiểm tra cửa hàng Bảo Tín Minh Châu sau khi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện công ty vi phạm kế toán, thuế, phòng chống rửa tiền và cạnh

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.

Cơ quan Công an đã thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng, xác định 571 bị hại và triệu tập, làm rõ gần 1.100 đối tượng liên quan vụ lừa đảo trên không gian mạng Mr Pip.

Các đối tượng đã cất giấu tiền trong đế giày và túi xách, khi đi qua luồng xuất cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thì bị tổ công tác biên phòng phát hiện bắt giữ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Diễn ra từ 20/10, hôm nay 15/11, Quốc hội khoá XV họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 4, biểu quyết thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết.

Trong tuần làm việc thứ 3 tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Thủ tướng, dù chúng ta chưa công nhận nhưng trên thực tế đã có giao dịch tiền ảo. Khi chưa được pháp luật công nhận thì phải có cách xử lý thế nào cho phù hợp, nên giao Chính phủ quy định để đáp ứng với thực tế.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, Chính phủ sẽ có những quy định để đảm bảo ngăn chặn, phòng, chống rửa tiền, thậm chí sử dụng tài sản ảo, tiền ảo, Bitcoin để biếu tặng có tính chất tham nhũng, hối lộ.