Truy tố nguyên giám đốc công ty cồn rượu Hà Nội - Halico

Nguyên giám đốc Halico đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, tiếp tay cho nhóm doanh nghiệp đem rượu xuất khẩu bán trong nước, trốn thuế hàng chục tỉ đồng.

Theo Minh Quang/Tuổi Trẻ 12/02/2015 07:57

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án Trốn thuế; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân (công ty Hoàng Lân) cùng một số đơn vị khác.

Truy to nguyen giam doc cong ty con ruou Ha Noi - Halico

Ảnh minh họa.

Tổng cộng có 6 bị can bị VKS truy tố trong vụ án này.

Cụ thể: Bị can Hồ Văn Hải (59 tuổi, nguyên Giám đốc Halico) và Nguyễn Thị Kim Hạnh (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - gia công Hà Nội) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai vợ chồng giám đốc công ty Hoàng Lân là Hoàng Văn Xưởng, Đinh Thị Minh Hoa; Nguyễn Thị Quỳnh Trang (nguyên chuyên viên Phòng phát triển thị trường Halico); Nguyễn Thị Thuỷ (nguyên nhân viên trung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro - Agribank) bị truy tố về tội “trốn thuế”.

Theo cáo trạng, từ năm 2006, hai vợ chồng Hoàng Văn Xưởng, Đinh Thị Minh Hoa làm đại lý bán lẻ rượu trong nước cho Halico. Đến năm 2008, hai vợ chồng Hoàng Văn Xưởng thành lập Công ty Hoàng Lân.

Biết được chính sách rượu bia xuất khẩu không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, có giá thấp hơn so với giá bán trong nước nên Xưởng, Hoa đã có ý định mua rượu, bia xuất khẩu rồi bán trong nước nhằm trốn thuế kiếm lời.

Hoàng Văn Xưởng đã liên hệ xin Hồ Văn Hải Hải cho công ty Hoàng Lân làm trung gian xuất khẩu rượu sang Lào và được Hải đồng ý.

Sau đó, Hải giao cho Trang là nhân viên Phòng phát triển thị trường của Halico phối hợp với công ty Hoàng Lân làm thủ tục ký hợp đồng và tổ chức thực hiện các đơn hàng mua bán rượu xuất khẩu.

Theo đó, từ tháng 11/2008 đến tháng 2/2012, Halico đã ký 4 hợp đồng xuất 45 hoá đơn GTGT bán cho Công ty Hoàng Lân 100.902 thùng rượu Vodka Hà Nội các loại, trị giá hơn 46,7 tỉ đồng, chưa tính thuế GTGT.

Trong đó, công ty Hoàng Lân đã tiêu thụ trong nước hơn 46 nghìn thùng rượu Vodka các loại.

Tương tự, tại Tổng công ty cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), do có quen biết với Tổng Giám đốc nên Hoàng Văn Xưởng đã đề nghị Habeco bán bia cho công ty Hoàng Lân để xuất khẩu sang Lào và được đồng ý.

Năm 2010, Habeco ký hợp đồng bán cho Công ty Hoàng Lân 4.000 thùng bia lon Hà Nội để xuất khẩu sang Lào. Sau khi lấy hàng, Đinh Thị Minh Hoa đã bán một phần số bia xuất khẩu cho khách hàng tại Hà Nội rồi nhờ Hạnh là giả các tờ khai xuất khẩu, nâng khống số lượng rượu xuất khẩu.

Hoa cũng tự làm giả các giấy tờ để chứng minh việc chuyển tiền từ Lào về Việt Nam. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2011 đến năm 2012, Đinh Thị Minh Hoa đã thực hiện tiếp 5 hợp đồng mua bia xuất khẩu với Habeco, tiêu thụ trong nước hơn 22 nghìn thùng.

Tổng cộng, các bị can đã tiêu thụ trong nước hơn 48.000 thùng rượu Vodka các loại và trên 22 nghìn thùng bia lon Hà Nội, chiếm đoạt tổng cộng hơn 13 tỉ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

#nguyên giám đốc công ty Halico bị truy tố

Công ty Vodka Hà Nội bị khởi tố hình sự về tội buôn lậu

Gây thất thu cho ngân sách nhà nước hàng chục tỉ đồng, nhà sản xuất Vodka Hà Nội bị khởi tố hình sự về tội buôn lậu.

Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Quý cho biết, ngày 23/9/2013, Cục Điều tra chống buôn lậu đã kí Quyết định số 09/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Cảng ICD Mỹ Đình, TP. Hà Nội. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) bị khởi tố hình sự về tội buôn lậu.

Tháng 9/2013, Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) mở tờ khai XK theo hợp đồng mua bán với Doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải, có địa chỉ tại đường Noọngbônmương - Xaybettha - Vientiane - Lào. Lô hàng khai báo hải quan gồm 2.000 thùng rượu Vodka các loại do Công ty HL sản xuất, được xếp trong 1 container 40’.

Xem chi tiết

Ngán ngẩm cảnh người dân thả cá tiễn ông Táo về trời

(Kiến Thức) - Dù sinh viên tình nguyện đứng chịu mưa, rét giúp người dân thả cá không gây ô nhiễm nhưng nhiều người thiếu ý thức vẫn "tương" cả túi rác xuống sông.

Ngan ngam canh nguoi dan tha ca tien ong Tao ve troi

Sáng và trưa nay, tại cầu Long Biên (Hà Nội), nhiều người dân đã mang cá vàng ra thả xuống sông Hồng để tiễn Táo quân về trời.

Ngan ngam canh nguoi dan tha ca tien ong Tao ve troi-Hinh-2

Ghi nhận của PV Kiến Thức vào khoảng 7h ngày 11/2, có hơn 20 sinh viên tình nguyện đứng ở thành cầu Long Biên, Hà Nội mang theo khẩu hiệu "Thả cá, đừng thả túi nilon", đồng thời hướng dẫn người dân cách thả cá bảo vệ môi trường ngày ông Công ông Táo.

Xem chi tiết

Thả cá chép tiễn ông Táo, rụng rời phát hiện tử thi

(Kiến Thức) - Trong lúc đang ra sát bờ sông để thả cá chép theo truyền thống cúng tiễn Táo quân, người phụ nữ rụng rời tay chân khi phát hiện tử thi dật dờ.

Khoảng 16h40 ngày 11/2 (23 tháng Chạp), một phụ nữ sống tại Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, TP HCM sau khi cúng tiễn ông Táo theo truyền thống đã ra sát bờ sông Rạch Chiếc để thả cá chép.

Tha ca chep tien ong Tao, rung roi phat hien tu thi

Hiện trường ven sông Rạch Chiếc, quận 9, nơi người phụ nữ thả cá chép phát hiện tử thi.

Trong lúc đang thả cá xuống sông, người phụ nữ này rụng rời tay chân khi phát hiện tử thi nam giới đang trôi dật dờ liền bỏ chạy và truy hô.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Chiêm ngưỡng tác phẩm của các họa sĩ Kinh Bắc giữa lòng Hà Nội

Triển lãm “Kinh Bắc Art” mùa 4 mang đến một không gian đối thoại đa chiều, nơi các họa sĩ gửi gắm góc nhìn của mình về miền đất Bắc Ninh.

Nguyên nhân Bắc Ninh hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cầu

Giao thông đường thủy trên sông Cầu, qua phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) được hạn chế từ 7h -11h30 và 14h-17h mỗi ngày.

Cựu Bộ trưởng Kim Tiến được giảm án xuống 3 năm tù

HĐXX ghi nhận cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều đóng góp cho ngành y tế và nhiều tình tiết giảm nhẹ khác.

Nợ 3 triệu đồng, thiếu nữ bị cơ sở karaoke “ mua bán”, giam trong container

Từ khoản vay 3 triệu đồng mua quần áo, nữ nhân viên chưa đủ 16 tuổi bị “mua bán”, chuyển giao giữa các cơ sở karaoke, phải “gánh nợ” 70 triệu đồng.

Xử phạt nam thanh niên ở Lào Cai đi xe máy lạng lách, đánh võng

Lực lượng CSGT Lào Cai đã xử phạt cả nam thanh niên và chủ phương tiện trong vụ xe máy liên tục lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 70.

Ca sĩ Long Nhật bị đề nghị truy tố liên quan ma túy

Ca sĩ Long Nhật cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

[VIDEO] Đầu tư tiền tỷ, hầm đi bộ ở Hà Nội vẫn vắng bóng người

Hệ thống hầm đi bộ ở Hà Nội được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng thực tế chưa phát huy hiệu quả, người dân sử dụng thưa thớt, nhiều hầm hạ tầng dần xuống cấp.