Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu, có một số bị can giữ vai trò cầm đầu đường dây như Phan Thanh Hữu - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Nguyễn Hữu Tứ, 65 tuổi; Đào Ngọc Viễn - Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng. Riêng đối tượng Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục Hải quan bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
Đáng chú ý, Phạm Hùng Cường – cũng được xác định có vai trò cầm đầu trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng. Do Cường hiện đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai quyết định truy nã, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.
 |
| Công an niêm phong các tàu chở xăng trong đường dây do Hữu cầm đầu. |
Kết luận điều tra cho thấy, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã quen biết nhau từ cách đây hàng chục năm.
Tháng 9/2019, Hữu hoán đổi tiền góp vốn với một giám đốc doanh nghiệp để lấy 4 tàu thủy Nhật Minh mang số 06, 07, 08 và 09 với mục đích dùng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.
Khi biết Viễn đang điều hành Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng chuyên kinh doanh mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng, Hữu đã bàn bạc, thỏa thuận góp vốn cùng Viễn thực hiện hành vi buôn lậu xăng.
Sau đó, Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp vốn hơn 53 tỷ đồng để mua xăng với thỏa thuận, lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại hưởng 60%. Sau khi giới thiệu cho Hữu liên lạc với chủ hàng ở Singapore để thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển tự do giáp ranh giữa các nước Singapore, Indonesia, Malaysia để chờ nhận hàng. Khi có tín hiệu, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore rồi liên lạc với đại lý để nhận hàng.
Khi các tàu này về đến vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, Hữu chỉ đạo thuyền trưởng và thủy thủ đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra sang mạn số xăng vừa nhập khẩu, chở về khu vực sông Hậu thuộc địa phận xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hoặc dùng các tàu Khánh Hòa 1, 3 đưa vào cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ.
Do xăng lậu có màu trắng trong khi thị trường tiêu thụ xăng trong nước có màu vàng nhạt, nên để không bị phát hiện và thuận lợi trong tiêu thụ, Hữu sử dụng bột màu và dung môi để pha chế số xăng nhập lậu ngay trên tàu thành màu vàng nhạt nhằm cho ra loại xăng có màu giống với xăng đang tiêu thụ trong nước. Lượng xăng nhập lậu này tiếp tục được sang mạn qua các tàu nhỏ để chở đi bán cho các đầu mối có kho chứa. Sau đó số xăng lậu này tiếp tục được bán cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu ở nhiều tỉnh, thành phía Nam.
Để đối phó với các cơ quan chức năng, Hữu ký hợp đồng vận chuyển khống xăng với Công ty TNHH Hải Minh Nhật (do Hữu lập, thuê Đinh Văn Đoàn làm giám đốc) giao cho thuyền trưởng các tàu Nhật Minh để xuất trình khi bị kiểm tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, chỉ trong thời gian ngắn, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu và Viễn cùng các đối tượng trong đường dây đã vận chuyển 48 chuyến tàu chở xăng nhập lậu với số lượng hơn 198 triệu lít, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Số xăng này đã được đem đi tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Phan Thanh Hữu hưởng lợi hơn 105 tỷ đồng.
Cùng với việc hợp tác với Hữu, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỷ đồng mua 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu.
Trong đó, Phạm Hùng Cường có nhiệm vụ liên hệ với đầu mối tại Singapore, còn Đức lo tiêu thụ xăng. Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên đưa vào cảng Bắc Vân Phong chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ. Sợ bị phát hiện, tàu Khánh Hòa 03 chỉ cập cảng vào ban đêm, sau đó bơm xăng qua xe bồn của các đầu nậu. Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Phạm Hùng Cường phạm tội buôn lậu với vai trò cầm đầu, tuy nhiên Cường đã bỏ trốn nên Công an tỉnh Đồng Nai quyết định truy nã, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.
Cùng với đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã làm rõ việc khi nắm được thông tin Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục hải quan triển khai bắt giữ tàu vận chuyển xăng lậu, Hữu và đồng bọn nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy, Đội trưởng đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu để nhờ giúp đỡ. Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản. Ngoài hối lộ cho Ngô Văn Thụy, Hữu và Từ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Để tiếp tục làm rõ vụ việc, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tiến hành điều tra đối với Phan Thanh Hữu và đồng phạm về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả và in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai còn phát hiện thêm đường dây buôn lậu xăng do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc tại Bà Rịa-Vũng Tàu, cầm đầu, cung cấp với số lượng đặc biệt lớn, liên quan nhiều đối tượng tiêu thụ ở Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa... Xác định đây là đường dây không liên quan đến đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu, ngày 20/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tách ra điều tra riêng.
Chiều 21/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam với Mai Thị Dần - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc để điều tra về hành vi buôn lậu. Đồng thời, đã tạm giữ một số đối tượng có liên quan đến hoạt động buôn lậu xăng của Công ty TNHH Hà Lộc để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Bị can Mai Thị Dần được xác định có liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá từ đầu năm 2021.
>>> Mời độc giả xem thêm video Lực lượng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ 6 xe chở hàng lậu:
Nguồn: Truyền hình Nhân dân.
