Triệu tập hơn 700 người tham gia tố tụng vụ xử Hà Văn Thắm

Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng đồng phạm sẽ có con số kỷ lục người tham gia tố tụng.

Theo T.Nhung/VietNamNet 19/08/2017 08:00

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm và đồng phạm diễn ra ngày 28/8 tới, sẽ có con số người được triệu tập tham gia tố tụng kỷ lục: 727 người.

Những người được triệu tập là các nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, giám định viên…

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày, với HĐXX có 5 người, gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân.

Trieu tap hon 700 nguoi tham gia to tung vu xu Ha Van Tham

Hà Văn Thắm trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 3

Do tính chất quan trọng của phiên tòa, TAND TP Hà Nội bố trí thêm 1 thẩm phán dự khuyết và 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết.

Ngoài 2 kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại Tòa, còn có 1 kiểm sát viên dự khuyết.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 50 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Trong đó, có 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Hà Văn Thắm, 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Nếu như phiên tòa sơ thẩm lần 1 có 48 bị cáo bị đưa ra xét xử, phiên tòa lần này có 51 bị cáo bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số 51 bị cáo, có 7 bị cáo bị tạm giam và 44 bị cáo được tại ngoại.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm đã có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Các vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và thuộc cấp gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Trong vụ án này, có 34 bị can nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank, là người tiếp nhận chủ trương từ hội sở, sau đó phân công, chỉ đạo nhân viên tại chi nhánh chi lãi ngoài cho khách hàng, giúp sức cho hành vi làm trái trong việc chi lãi ngoài, gây thiệt hại cho Oceanbank.

Các bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền do đơn vị mình phụ trách đã chi sai nguyên tắc.

Trước đó, ngày 8/3, sau nhiều ngày xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vì cho rằng, còn nhiều điểm không thể làm rõ tại tòa.

#xét xử Hà Văn Thắm #xét xử #Hà Văn Thắm

Xét xử Hà Văn Thắm: Các sếp Oceanbank chi lãi ngoài thế nào?

(Kiến Thức) - Tại phiên làm việc thứ năm xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm, các bị cáo khai nhận số tiền, cách thức chuyển tiền chi lãi ngoài hơn 240 tỷ đồng.

Sáng ngày 3/3, phiên xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục. HĐXX thẩm vấn các bị cáo là nguyên giám đốc Khối của ngân hàng và Giám đốc chi nhánh liên quan đến hành vi chi vượt lãi suất. Cụ thể, HĐXX thẩm tra lời khai của các bị cáo liên quan đến khoản tiền hơn 240 tỷ đồng được các bị cáo xác nhận là đưa cho Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank để chăm sóc khách hàng.

Xet xu Ha Van Tham: Cac sep Oceanbank chi lai ngoai the nao?

Bị cáo Nguyễn Thị Nga – cựu kế toán trưởng Oceanbank. Ảnh Vietq.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga – nguyên kế toán trưởng NH Đại Dương là người đầu tiên trả lời phần thẩm vấn sáng nay. Theo kết quả điều tra, bị cáo là người phụ trách ban kế toán, bị cáo chịu trách nhiệm số tiền gần 176 tỷ chi lãi ngoài.

Tuy nhiên, bị cáo Nga chưa xác nhận số tiền 175 tỷ đồng chi lãi ngoài. Theo lời khai của bị cáo, số tiền 175 tỷ đó, có 66 tỷ chứng từ chi trực tiếp cho khách hàng. Ngoài số tiền đó được chi và tạm ứng bằng tiền túi của Hà Văn Thắm - thông tin trên NĐH đưa.

Bị cáo Nga cũng đề nghị xem xét tách bạch rõ ràng về con số 176 tỷ đồng theo cáo trạng, không tính vào cùng 1.576 tỷ chi lãi ngoài của Oceanbank.

Bị cáo Nguyễn Hồng Quân – là cựu Giám đốc Chi nhánh Cà Mau chi lãi ngoài cho 13 tỷ đồng - thông tin trên VOV.

Bị cáo Ngô Hải Nam- cựu giám đốc chi nhánh Quảng Ninh khai tổng số tiền chi nhánh chăm sóc khách hàng của chi nhánh là 15 tỷ đồng. Cũng theo bị cáo này, số tiền lãi ngoài chi cho tổ chức kinh tế là 3,1 tỷ, đối với cá nhân là 1,3 tỷ đồng. Khách hàng cá nhân thì ký nhận còn khách hàng doanh nghiệp thì không ký nhận.

Bên cạnh đó, bị cáo này cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ vì trong gần 4 năm chi nhánh gần 15 tỷ chăm sóc khách hàng nhưng cũng trong thời gian đó, chi nhánh đạt lợi nhuận 88 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Chiến – cựu GĐ Chi nhánh Sài Gòn khai làm theo chỉ đạo của cấp trên đã chi 19 tỷ đồng lãi ngoài "chăm sóc khách hàng", trong đó 7 tỷ đã chi cho các doanh nghiệp.

Tiếp tục khẳng định việc chi lãi ngoài là theo chỉ định của lãnh đạo, các cựu "sếp" ngân hàng Oceanbank, chi nhánh Hải Dương, Vũng Tàu, Hà Nội khai rõ về từng khoản tiền đã chuyển cho khách hàng. Số tiền chi lãi ngoài hoặc được chuyển trực tiếp hoặc qua trung gian.

Bị cáo Nguyễn Minh Đạo – cựu GĐ Hà Nội cho biết, trong thời gian đương chức, bị cáo đã chi chăm sóc khách hàng hơn 42 tỷ đồng. Chi nhánh Hà Nội chủ yếu chi cho khách hàng là cá nhân.

Theo lời khai của bị cáo Lê Tuấn Anh – nguyên GĐ chi nhánh Thăng Long. – cựu GĐ Chi nhánh Thăng Long Hà Nội, trong thời gian bị cáo làm việc tại Oceanbank, chi nhánh chi 67 tỷ trong đó 50 tỷ là chi huy động cá nhân, còn lại là cho khách hàng doanh nghiệp. Việc chi trả tiền lãi ngoài cho khách được chuyển đến ban cán bộ. Số tiền hàng chục tỷ đồng này được chuyển mà không cần hóa đơn chứng từ.

Theo cáo trạng bị cáo Hoàng Bích Vân - chi nhánh TP HCM đã chi 21,8 tỷ đồng "chăm sóc khách hàng". Tuy nhiên, bị có này khai nhận chi cho doanh nghiệp là 8,2 tỷ đồng và không phụ trách mảng cá nhân.

Chiều nay, phiên xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm sẽ tiếp tục.

Xem chi tiết

Xem lại việc trẻ sơ sinh phải đóng tiền làm đường ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Lãnh đạo UBND huyện Nam Sách cho biết sẽ chỉ đạo xem lại mức đóng góp làm đường trục xã đối với trẻ em chưa sinh ra cho phù hợp với quy định.

Huy động 50% để làm đường trục xã có quá sức dân?

Xã An Bình (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) – địa phương thời gian gần đây “nổi tiếng” với việc Phó chủ tịch UBND xã bút phê “lạ” vào sơ yếu lý lịch của công dân khi gia đình chưa đóng tiền làm đường trục xã xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, địa phương này lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi những thông tin về bản kế hoạch vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường trục xã được đăng tải trên báo chí.

Xem chi tiết

Xét xử Hà Văn Thắm: Bất ngờ về khoản vay 500 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Trong phiên xét xử thứ ba Hà Văn Thắm và đồng phạm, các bị cáo đưa ra nhiều chi tiết bất ngờ về khoản vay 500 tỷ trái quy định.

Sáng nay (1/3) tại phiên xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) bắt đầu với phần xét hỏi. HĐXX xét hỏi các bị cáo liên quan hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, liên quan khoản vay 500 tỷ đồng. Trước các phần xét hỏi, các bị cáo đều bị cách ly. Nhiều thông tin về khoản vay trái quy định này từng bước được làm sáng rõ qua lời khai của nhiều bị cáo.

Vì sao Hà Văn Thắm cho vay 500 tỷ đồng khi tài sản đảm bảo không đảm bảo?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Công an TP Hải Phòng chỉ đạo sau vụ TNGT làm 4 người tử vong

Sáng 25/10, Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc CATP Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị triển khai siết chặt trật tự ATGT sau vụ TNGT làm 4 người tử vong.

Một phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Khánh Hòa bị bắt

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được Lê Văn Cường, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Bộ Nội vụ đề xuất thống nhất quản lý dữ liệu cán bộ

Bộ Nội vụ đề xuất thống nhất việc cập nhật, khai thác dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thông qua nền tảng quản lý quốc gia.

Điều chỉnh chính sách hỗ trợ học sinh vùng miền núi và hải đảo

Dự thảo sửa đổi chính sách nhằm mở rộng hỗ trợ, bao gồm ăn trưa, giảm gánh nặng chi phí, giúp học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi duy trì việc học.

Bắt nóng nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý ở Quảng Trị

Một đường dây chuyên mua bán, tàng trữ chất ma tuý vừa bị Công an phường Đông Hà (Quảng Trị) triệt phá, bắt 5 đối tượng, thu giữ hơn 600 viên ma tuý.

Cháy nhà ở Gia Lai, hai cha con tử vong thương tâm

Sáng 26/10, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ cháy nhà vào rạng sáng, khiến hai cha con tử vong.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo tên miền website để đánh cắp tiền, dữ liệu

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo tên miền website bằng các ký tự gần giống địa chỉ thật, khiến người dùng có nguy cơ mất tiền và lộ dữ liệu cá nhân.

[INFOGRAPHIC] TP.HCM sắp thi công thêm 6 nhà ga tuyến metro số 2

TP.HCM dự kiến thi công thêm 6 nhà ga metro số 2 Bến Thành – Tham Lương từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2026, hướng tới mục tiêu khai thác năm 2030.

Một quản trị viên nhóm FB bị xử phạt vì đăng sai sự thật về Trường 'Con'

Quản trị viên nhóm “Tộc bàn phím 1” bị xử phạt do duyệt đăng các nội dung, hình ảnh không đúng liên quan đến "Giang hồ mạng - Trường Con" để câu view, câu like.

TATAO LIVE bị triệt phá, hé lộ chiêu huy động 404 tỷ đồng

Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong đường dây huy động vốn qua nền tảng AI livestream TATAO LIVE, xác định số tiền người tham gia nộp vào hệ thống là 404 tỷ đồng.