Từ ngày 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022, Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và gần 14,8 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhà bà Trương Mỹ Lan...
Theo lời khai của nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng SCB Võ Tấn Hoàng Văn, dù không giữ chức vụ tại SCB, bà Trương Mỹ Lan mới thực sự là chủ ngân hàng.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố ba tội danh: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Đưa hối lộ.
Ngoài cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ lên đến 5,2 triệu USD, có đến 17 người khác trong đoàn thanh tra cũng nhận tiền của SCB.
Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên nhiều tài sản “khủng” liên quan bà Lan, vậy các bị hại có lấy lại được tiền?
Ông Chu Lập Cơ – tỷ phú Hồng Kông được xác định gây thiệt hại liên đới hơn 9.100 tỷ đồng. Đến nay, ông Cơ mới nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục.
Hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB cũng là nguyên nhân...
Cơ quan điều tra kê biên số lượng tài sản lớn nhất trong các vụ án từ trước đến nay với hàng ngàn bất động sản, 15 triệu USD cùng hàng trăm tỉ và nhiều xe sang, du thuyền… liên...
Đại gia Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đã chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Đến nay, gia đình ông Trí tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 1.001 tỷ.
Cơ quan điều tra đã kê biên số tài sản “khủng” liên quan bà Trương Mỹ Lan gồm hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn bất động sản và 22 phương tiện gồm du thuyền, tàu và ô tô…
Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần nhận thùng xốp chứa tổng 5 triệu USD tại nhà riêng từ lãnh đạo SCB là Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch...
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, cựu Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn bị cơ quan điều tra cáo buộc nhận hối lộ lên đến 5,2 triệu USD.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị có liên quan.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an đã công bố khởi tố 45 bị can, trong đó có 7 bị can đang bị truy nã. Doanh nhân Trương Mỹ Lan bị bắt tạm giam từ cuối năm 2022.