Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị bắt vì “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"

Ông Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường vừa bị bắt để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương (44 tuổi, tại Quảng Ninh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Phương bị bắt liên quan vụ Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các sai phạm chưa được công bố.
Chu tich Cong ty Vang Phu Cuong bi bat vi “Van chuyen trai phep tien te qua bien gioi
Ông Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường (Ảnh: Bộ Công an)
Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường do Nguyễn Ngọc Phương làm Chủ tịch HĐQT chuyên kinh doanh, gia công chế tác vàng, trang sức, đá quý. Đồng thời cung cấp cả dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý và được biết đến là nhà cung cấp, mua - bán kim cương lớn ở Hà Nội. Năm 2016, công ty này từng bị Công an Hà Nội khám xét để làm rõ nghi vấn buôn lậu kim cương.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nữ tiếp viên thành “mồi” tóm gọn kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu

Hành trình phá án: Xác người phụ nữ bị hiếp dâm, giấu xuống giếng

Giang nhặt 1 khúc gỗ trong vườn, đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó bóp cổ, hiếp dâm, rồi kéo thi thể ném xuống giếng. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án,

Hanh trinh pha an: Xac nguoi phu nu bi hiep dam, giau xuong gieng
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 14/3/2022, chị chị Trịnh Thị Hồng (SN 1976, trú thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy rời khỏi nhà đi đến rẫy của gia đình tại thôn Ia Sâm để tưới cà phê. Đến sáng 15/3, người thân không thấy chị Hồng trở về nên vào rẫy tìm kiếm. Tới nơi, mọi người thấy máy bơm nước vẫn hoạt động mà không có chị H., gọi điện thì không liên lạc được.
Hanh trinh pha an: Xac nguoi phu nu bi hiep dam, giau xuong gieng-Hinh-2
Nghi ngờ xảy ra điều xấu, gia đình tích cực tìm kiếm và đến 16h cùng ngày, anh Trịnh Văn Hùng (1988, em trai chị Hồng) phát hiện ở gốc cà phê gần vòi nước đang tưới có hai chiếc quần phụ nữ.

Hành trình phá án: Vào chùa cúng viếng, ra cổng đi giết người vô tội

Sau khi vào chùa cúng viếng, hung thủ đã ra tay sát hại người vô tội một cách dã man để cướp tài sản. Vụ án này được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Vao chua cung vieng, ra cong di giet nguoi vo toi

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h40 ngày 5/11/2019, tại khu vực ngã tư kênh Cây Dông, thuộc ấp 2A huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, người dân phát hiện 1 xác nam giới nằm bên kia đường trên người có nhiều vết máu, đầu đội mũ bảo hiểm có cài quai.

Hanh trinh pha an: Vao chua cung vieng, ra cong di giet nguoi vo toi-Hinh-2

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tháp Mười đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo tin lên Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp xử lý vụ việc.

Bà trùm Mười Tường xảo quyệt trong điều hành đường dây buôn lậu vàng

Trong thế giới ngầm tội phạm ở An Giang và miền Tây, Mười Tường được xem là bà trùm buôn lậu chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, xảo quyệt.

Ba trum Muoi Tuong xao quyet trong dieu hanh duong day buon lau vang

Cuối tháng 11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. (Ảnh: Lao Động)

Ba trum Muoi Tuong xao quyet trong dieu hanh duong day buon lau vang-Hinh-2

Theo kết quả điều tra bổ sung, sáng 30/10/2020, theo chỉ đạo của Hạnh, Phạm Tấn Lộc cùng Võ Văn Trung, Trần Văn Hải và các bị can khác nhận hàng trăm ngàn USD của các tiệm vàng Vân An, Kim Ngọc Mai và tổ chức vận chuyển qua Campuchia. Đáng chú ý, rạng sáng cùng ngày, các bị can khác cũng thực hiện giao, nhận số tiền lên đến 3,2 triệu USD của tiệm vàng Trương Hưng để mua vàng lậu từ Campuchia về. (Ảnh: Người lao động) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới